反舞弊制度 - 公司制订反舞弊制度，维护公司和股东合法权益[1][2] 舞弊定义 - 舞弊指内、外人员违法谋利损害公司利益的行为[3] 内控体系建设 - 董事会督促管理层建立反舞弊文化和内控体系[4] 防范与举报机制 - 管理层设举报渠道，员工发现舞弊向内部审计部门举报[5] 举报处理流程 - 实名举报普通、中层管理人员，内审2个工作日报总经理[6] - 举报高层管理人员，内审2个工作日报董事会[6] 舞弊处理措施 - 发生舞弊及时补救，改进受影响业务单位内控[9] - 证实舞弊的员工，公司给予处分，涉刑移送司法机关[9]