证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－036 安徽国风新材料股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 鉴于安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司")原总经理岗位调 整，为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，根据《公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会推荐、董事会提名委员会 资格审核通过，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任张家安先生担任公 司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 1 张家安先生截至目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人； 其任职资格符合有关法律、法 ...

安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第十六 次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 22 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议由监事 会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定，会议合法有效。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－034 安徽国风新材料股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与投 资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（编号： 2023-038）。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基 金暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与投 资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的公告》（编号： 2023-037）。 ...

公司概况 - 公司主营战略性新材料业务,重点发展电子级聚酰亚胺薄膜等产品 [2][3][4] - 公司被认定为"专精特新"企业,2023年度安徽省绿色工厂 [2] - 公司产品主要应用于消费电子、柔性显示、集成电路、5G通信等领域 [10] 新产品研发进展 - 芯片封装用聚酰亚胺薄膜(COF封装用高强高模PI薄膜)已通过下游客户试用,产品性能优秀 [9] - 高透高亮功能聚酯薄膜(BOPET高透高亮离保基膜)突破关键技术难题,应用于光学显示领域 [9] - 半导体封装用光敏聚酰亚胺(PSPI)光刻胶取得阶段性成果,目前处于实验室送样检测阶段 [9][12] - 热塑性聚酰亚胺(TPI)复合膜研发按计划顺利推进,已进入小试阶段 [11] 生产基地建设 - 新站高新区电子级聚酰亚胺材料生产基地2条聚酰亚胺薄膜生产线已投产,其他生产线建设按计划推进 [13] - 光学级聚酯基膜项目稳步推进,基础设施建设进展顺利 [13] 客户及市场情况 - 公司主要客户为珠三角、长三角地区FCCL、FPC企业 [10] - 公司产品已进入部分主流品牌智能手机、电子设备产业链 [10] - 公司目前未与华为公司有直接合作 [4][7][23] 经营情况 - 公司生产经营面临多种因素影响有所波动,具体情况请参阅定期报告 [17] - 公司高度重视技术创新,近年来大幅增加研发投入,通过产学研合作开展新材料研发 [14][21] - 新产品研发与产业化存在差异,公司将综合考虑研发进度和市场情况推进产业化 [9][12][20][22]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动主办方为安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 安徽国风新材料股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 12 日（周二）14:00 - 17:00 [1] 出席人员 - 公司董事会秘书杨应林先生，证券事务代表胡坚先生等 [1]

公司经营情况 - 2023年上半年公司营业收入10.82亿元，同比下降11.00%，产销整体增长但毛利下滑，研发费用同比增加29.39% [2] 聚酰亚胺薄膜情况 - 已建成投产6条生产线，4条在合肥高新区园区运行良好，2条在合肥新站高新区园区6月投产处于产能爬坡阶段，建成和在建共12条，全部建成后年产能约1500余吨，后续产能仍在规划中 [3] 聚酰亚胺薄膜行业发展 - 全球产能主要集中在美国、日本、韩国、中国台湾等，行业发展中心向国内转移，国产替代加速，2023年上半年因宏观经济处于复苏阶段，行业增速放缓，经济复苏后将重回增长态势，新能源汽车行业发展带来增长空间 [3] 新产品研发进展 - 芯片封装用聚酰亚胺薄膜经试用反馈综合性能优秀达国际先进水平，高透高亮功能聚酯薄膜突破关键技术难题应用于光学显示领域，半导体封装用光敏聚酰亚胺光刻胶研发取得阶段性成果处于实验室送样检测阶段，热塑性聚酰亚胺复合膜研发进入小试阶段 [3][4] 光学级聚酯基膜项目 - 年产10亿平米项目正按计划稳步推进，基建设施已完成封顶，公司加大研发资源投入，成立项目组开展前期技术研发，与国内外技术团队合作，相关储备技术应用于现有新产品 [4] 复合集流体相关产品研发 - 复合集流体基材有PET薄膜、PP薄膜和PI薄膜，PET薄膜是主流选择，公司三种薄膜均有生产，正密切关注行业动向开展预研工作做好技术储备 [4]

财务业绩 - 2023年上半年公司营业收入10.82亿元，较上年同期减少11.00%[24] - 归属于上市公司股东的净利润124.86万元，较上年同期减少99.11%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1286.19万元，较上年同期减少115.51%[24] - 经营活动产生的现金流量净额246.79万元，较上年同期减少51.63%[24] - 基本每股收益0.0014元/股，较上年同期减少99.11%[24] - 加权平均净资产收益率0.04%，较上年同期减少5.06%[24] - 本报告期末总资产36.41亿元，较上年度末减少1.08%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.91亿元，较上年度末减少0.57%[24] - 2023年上半年公司营业收入10.82亿元，同比下降11%，营业成本10.24亿元，同比下降2.18%[44] - 研发投入4204.6万元，同比增加29.39%，研发费用同比增加30%[39][45] - 销售费用1138.49万元，同比下降17.79%；管理费用3447.41万元，同比增加2.77%；财务费用-635.06万元，同比下降37.69%[44][45] - 经营活动产生的现金流量净额246.79万元，同比下降51.63%；投资活动产生的现金流量净额-1.88亿元，同比下降16.29%；筹资活动产生的现金流量净额-3395.61万元，同比下降215.13%[45] - 薄膜材料营收6.55亿元，占比60.52%，同比下降14.07%；新能源汽车配套材料营收1.10亿元，占比10.14%，同比下降40.88%[46] - 新型木塑材料营收5364.53万元，占比4.96%，同比增加34.69%；其他业务营收2.64亿元，占比24.38%，同比增加15.61%[46] - 国内市场营收9.47亿元，占比87.50%，同比下降7.35%；国外市场营收1.35亿元，占比12.50%，同比下降30.22%[46] - 加工制造业营业收入10.82亿元，同比降11%，毛利率5.34%，同比降8.52%[47] - 薄膜材料营业收入6.55亿元，同比降14.07%，毛利率6.3%，同比降11.26%[47] - 新能源汽车配套材料营业收入1.10亿元，同比降40.88%，毛利率0.71%，同比降13.3%[47] - 新型木塑材料营业收入0.54亿元，同比增34.69%，毛利率20.47%，同比增3.59%[47] - 投资收益703.40万元，占利润总额比例 -132.05%，因债权投资利息，无可持续性[49] - 货币资金期末余额5.47亿元，占总资产15.03%，较上年末降5.44%[50] - 在建工程期末余额3.65亿元，占总资产9.43%，较上年末增5.09%[50] - 报告期投资额7.67亿元，上年同期3.22亿元，变动幅度138.63%[54] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目本报告期投入1.02亿元，累计投入2.39亿元，进度22.36%[56] - 其他非流动金融资产期初202.06万元，本期公允价值变动 -11.21万元，期末190.85万元[52] - 公司有多个项目，如年产3.8万吨高端功能性聚丙烯薄膜项目等，合计投入20016.06万元，预算35895.08万元[57] - 2020年非公开发行股票募集资金总额69526.32万元，截至2023年6月30日累计使用38192.23万元，本报告期使用8311.77万元[62] - 累计变更用途的募集资金总额55646.32万元，占募集资金总额比例80.04%，尚未使用募集资金31334.09万元[62] - 补充流动资金项目承诺投资13880万元，截至期末累计投入13892.75万元，投资进度100.09%[64] - 高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目承诺投资55646.32万元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[64] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目（变更后）调整后投资55646.32万元，本报告期投入8311.77万元，截至期末累计投入24299.48万元，投资进度43.66%[64] - 2023年6月30日公司资产总计36.41亿元，较年初36.80亿元略有下降[139][140][141] - 2023年6月30日流动资产合计14.81亿元，较年初15.44亿元有所减少[139] - 2023年6月30日非流动资产合计21.59亿元，较年初21.36亿元略有增加[140] - 2023年6月30日负债合计7.50亿元，较年初7.73亿元有所减少[141] - 2023年6月30日所有者权益合计28.91亿元，较年初29.08亿元略有减少[141] - 母公司2023年6月30日资产总计31.37亿元，较年初32.32亿元有所下降[144] - 母公司2023年6月30日流动资产合计8.29亿元，较年初8.27亿元略有增加[144] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计23.08亿元，较年初24.05亿元有所减少[144] - 公司货币资金从年初7.53亿元降至2023年6月30日的5.47亿元[139] - 公司在建工程从年初1.60亿元增长至2023年6月30日的3.43亿元[140] - 2023年上半年营业总收入为10.82亿元，2022年上半年为12.16亿元，同比下降10.99%[147] - 2023年上半年营业总成本为11.11亿元，2022年上半年为11.24亿元，同比下降1.15%[147] - 2023年上半年净利润为124.86万元，2022年上半年为1.41亿元，同比下降91.12%[148] - 2023年上半年基本每股收益为0.0014元，2022年上半年为0.1572元，同比下降99.11%[149] - 2023年上半年母公司营业收入为8.26亿元，2022年上半年为9.56亿元，同比下降13.63%[150] - 2023年上半年母公司净利润为 - 297.33万元，2022年上半年为9530.86万元，同比下降103.12%[150] - 2023年上半年流动负债合计为1.91亿元，2022年上半年为2.50亿元，同比下降23.50%[145] - 2023年上半年非流动负债合计为1.04亿元，2022年上半年为1.20亿元，同比下降12.90%[145] - 2023年上半年负债合计为2.95亿元，2022年上半年为3.70亿元，同比下降20.10%[145] - 2023年上半年所有者权益合计为28.41亿元，2022年上半年为28.62亿元，同比下降0.73%[145] - 2023年上半年综合收益总额为-297.33万元，2022年同期为9530.86万元[152] - 2023年上半年经营活动现金流入小计10.95亿元，现金流出小计10.92亿元，现金流量净额246.79万元；2022年同期现金流入小计10.74亿元，现金流出小计10.69亿元，现金流量净额510.27万元[153] - 2023年上半年投资活动现金流入小计6019.60万元，现金流出小计2.48亿元，现金流量净额-1.88亿元；2022年同期现金流入小计4905.56万元，现金流出小计2.74亿元，现金流量净额-2.25亿元[154] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3671.25万元，现金流出小计7066.86万元，现金流量净额-3395.61万元；2022年同期现金流入小计6305.60万元，现金流出小计3356.17万元，现金流量净额2949.43万元[154] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为28.45万元，2022年同期为151.69万元[154] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计8.13亿元，现金流出小计8.59亿元，现金流量净额-4619.21万元；2022年同期现金流入小计9.18亿元，现金流出小计9.31亿元，现金流量净额-1265.95万元[155] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计6000万元，现金流出小计1.34亿元，现金流量净额-7369.47万元；2022年同期现金流入小计3168.67万元，现金流出小计2.94亿元，现金流量净额-2.62亿元[155][156] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计3000万元，现金流出小计4962.87万元，现金流量净额-1962.87万元；2022年同期现金流入小计5305.60万元，现金流出小计1959.67万元，现金流量净额3345.93万元[156] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为27.64万元，2022年同期为126.84万元[156] - 2023年上半年公司现金及现金等价物净增加额为-2.19亿元，期末余额为5.14亿元；2022年同期净增加额为-1.89亿元，期末余额为6.45亿元[154] - 2023年半年度期初归属于母公司所有者权益合计为2,907,670,694.13元[158] - 2023年半年度本期增减变动金额为 - 16,670,952.93元[158] - 2023年半年度综合收益总额为1,248,572.49元[158] - 2023年半年度利润分配金额为17,919,525.42元[160] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为2,890,999,741.20元[160] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为2695872308.50元[161] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为2695872308.50元[161] - 2023年本期增减变动金额为122963632.33元[161] - 2023年综合收益总额为140883157.75元[161] - 2023年利润分配金额为17919525.42元[161] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为2818835940.83元[162] - 2023年母公司上年期末所有者权益合计为2862176040.76元[164] - 2023年母公司本年期初所有者权益合计为2862176040.76元[164] - 2023年上半年综合收益总额为2973316.57元[165] - 2023年上半年利润分配金额为17919525.42元[165] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为20892841.99元[165] - 2023年半年度期末所有者权益合计为2841283198.77元[165] - 2022年半年度综合收益总额为95308614.34元[167] - 2022年半年度利润分配金额为17919525.42元[167] - 2022年半年度所有者权益本期增减变动金额为77389088.92元[167] - 2022年半年度期末所有者权益合计为2790976141.66元[168] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 业务布局 - 公司聚焦高分子功能膜材料等四大产业，是国家高新技术企业[32] - BOPP薄膜用于中高端印刷包装等领域，BOPET薄膜应用于印刷等多领域[32] - 聚酰亚胺薄膜可用于柔性显示等领域，部分产品在研，种类增多[33] - 全资子公司芜湖国风塑胶提供新能源汽车配套材料，安徽国风木塑生产绿色环保木塑材料[34] - 公司生产模式为订单式生产，原材料多渠道自主采购，销售以直销为主[36][37] 行业趋势 - 普通包装薄膜行业供大于求，薄膜材料未来向高端化、特殊化、功能化发展[37] - 聚酰亚胺薄膜在多领域作用难替代，行业发展中心向国内转移，国产替代加速[38] - 光学级聚酯基膜附加值高、空间大，我国高附加值产品主要依赖进口，国家政策带来机遇挑战[38] 研发成果 - 报告期内申请专利36项，授权专利38项，热转印碳带用聚酯薄膜被认定为2023年度安徽省首批次新材料[40] - 自主开发的芯片封装用聚酰亚胺薄膜达到国际先进水平，高透高亮功能聚酯薄膜成功应用在光学显示领域[41] - 国风先基公司首批2条聚酰亚胺薄膜生产线顺利投产，剩余生产线建设按计划推进[39] 子公司情况 - 安徽国风木塑科技有限公司总资产164722120.01元，净资产77600205.56元，营业收入54181816.79元，净利润2223977.92元[71]

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－028 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《国风新材 2023 年半年度报告及其摘要》； 《国风新材 2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（编号：2023-030）,《国风新材 2023 年半年度报告全文》同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《国风新材 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》； 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《2023 年半 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2023-031）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 三、审议通过《关于增加银行融资额度的议案》。 根据生产经营需要，公司（包括控股子公司）拟向中国进出口银行、 交通银行、中信银行、徽商银行、合肥科技农村商业银行等申请新增 7 亿元的融资额度用于目前项目建设，总计不超过 12 亿元的融资额度。授 ...

| | 合肥国风 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 先进基础 材料科技 | 子公司 | 其他应收 款 | 13,373,322.97 | 541,614.94 | 2,433.90 | 13,912,504.01 | 资金 往来 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 合肥卓高 | | | | | | | | | | | 资产管理 有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 186,611,432.25 | 186,611,432.25 | | 经营 活动 | 经营性往来 | | | 合肥国风 | | | | | | | | | | | 先进基础 材料科技 | 子公司 | 应收账款 | 1,091,705.50 | 180,744.30 | | 1,272,449.80 | 经营 活动 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－029 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风新材料股份有限公 司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《国风新材 2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（编号：2023-030）,《国风新材 2023 年半年度报告全文》同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《国风新材 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》。 安徽国风新材料股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司第六会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日发出。会议应参与投票监事 3 名， ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－031 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 及相关公告格式规定，安徽国风新材料股份有限公司（下称"本公司" 或"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211 号）核准，公司向特 定对象非公开发行 156,526,541 股 A 股股票，发行价为 4.52 元/股，募 集资金总额为 707,499,965.32 元，扣除各项发行费用 12,236,722.51 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 695,263,24 ...