安徽国风新材料股份有限公司 一、预算编制基础 1、公司财务预算遵循企业会计准则按照合并报表口径进行编制。2024 年度预算编制的合并范围包括安徽国风新材料股份有限公司和全资子公 司安徽国风木塑科技有限公司、芜湖国风塑胶科技有限公司、合肥卓高资 产管理有限公司、安徽国风新材料技术有限公司、合肥国风先进基础材料 科技有限公司 5 个子公司。 2、预计 2024 年国内外宏观经济环境不会突发重大变化。 3、预计 2024 年公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市 场价格和供求关系不会突发重大变化。 二、主要预算指标 2024 年度财务预算报告 根据安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）战略发展目标， 2024 年是公司发展承上启下、继往开来的关键之年，公司将坚持"1+3+N" 发展战略，在提质增效、项目建设、技术创新、规范运作、建设方面持续 用功用力，在结构调整、产业转型上做深做实，扎实推动公司转型发展， 提升企业核心竞争力。在深入分析国内外经济形势与行业趋势的基础上， 结合公司实际情况，公司认真组织编制了 2024 年度财务预算报告 三、特别提示 2024 年度预算不代表本公司 2024 年的盈利预测 ...

一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内履职情况 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事李鹏峰 2023 年度述职报告 2023 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。在任职期间，本人照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司独 立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，在公司及经 营层的积极配合和支持下，本人遵循客观、公正、诚信的原则，勤勉 尽责，独立履行独立董事职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥 独立董事的作用，有力维护了公司及股东特别是中小股东的利益。现 就 2023 年度履职情况报告如下： （一）出席董事会和股东大会情况 本人在 2023 年任职期间积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认 ...

安徽国风新材料股份有限公司 一、主要财务数据情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入 | 223,505.27 | 246,037.65 | -9.16% | 191,002.72 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,863.42 | 22,971.79 | -112.46% | 28,215.58 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -4,549.68 | 14,989.31 | -130.35% | 18,969.97 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,856.05 | 11,265.24 | -3.63% | 31,179.34 | | 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.26 | -111.54% | 0.32 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 0.26 | -111.54% | 0.32 | | 加权平均净资产收益率 | -0.99% | 8.20% | -9 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-011 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司第七会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《国风新材 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《国风新材 2023 年度董事会工作报告》； 《2023 年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公 司 2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"中的报告期内公司 所处的行业情况、报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、主营 业务分析概述、公司未来发展等内容 ...

安徽国风新材料股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024] 1559-3 号 目 内部控制审计报告- 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//-- 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国风新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天职业字[2024]1559-3 号 安徽国风新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽国风新材 料股份有限公司（以下简称"国风新材"）2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

安徽国风新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（下称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简 称公司）内部控制制度和内部控制评价管理制度，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－014 安徽国风新材料股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211 号） 核准，公司向特定对象非公开发行 156,526,541 股 A 股股票， 发行价为 4.52 元/股，募集资金总额为 707,499,965.32 元， 扣除各项发行费用 12,236,722.51 元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 695,263,242.81 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 12 ...

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 22 日在公司第七会议室召开， 会议通知于 2024 年 4 月 12 日发出。本次会议应出席独立董事 4 名，实际 出席独立董事 4 名。全体独立董事共同推举毕功兵先生召集并主持本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形 成了如下决议： 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、审议通过《国风新材 2023 年度利润分配预案》 经公司独立董事专门会议审议，一致认为 2023 年度利润分配预案充 分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公 司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公 司实际情况，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司董事会 及股东大会进行审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司本次为 4 家全资子公司提供共计 4.6 亿 ...

安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第二十 五次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东 大会。现将具体事宜通知如下： 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－017 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事 会第二十五次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会召开日期、时间： 现场会议召开时间: 2024 年 5 月 28 日下午 14：50。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规 定和要求，安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审 计委员会对2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的 情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安徽国风新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人 为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。截止 2022 年 12 月 31 日，天 职国际合 ...