关联定义 - 控股子公司指公司能控制或持股50%以上的公司或主体[2] - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[10] 关联交易审批 - 与关联自然人成交金额不超30万元、与关联法人成交金额不超300万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的交易，由总经理决定[13] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，由董事会审议决定并披露[13] - 关联交易成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的，由股东大会审议批准[13] 特殊关联交易审批 - 公司为关联人提供担保，须经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东大会审议[14] - 公司向关联参股公司提供财务资助，须经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东大会审议[15] 其他关联交易规定 - 公司与关联人委托理财以额度计算，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[16] - 公司与关联人发生涉及金融机构存贷款业务，以利息为准适用审批规定[16] - 公司因放弃权利发生关联交易，按规定适用相应审批程序[17] - 公司与关联人共同投资以公司投资额作为交易金额适用相关规定[18] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易按累计计算原则适用规定[18] 表决回避 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东大会审议[18] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[19] 关联交易定价 - 关联交易价格依市场条件公平合理确定，定价遵循国家定价、市场价格、成本加成法、协议定价等原则[21] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易按协议交易金额履行审议程序并披露，协议无具体金额提交股东大会审议[24] - 日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序并披露[24] - 数量众多的日常关联交易可按类别预计年度金额，超出预计金额以超出部分履行审议程序并披露[24] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[24] 信息披露 - 公司按深交所规定对达到披露标准的关联交易事项进行披露，披露文件格式及内容以中国证监会及深交所有关法规为准[25]

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称公司）董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定 本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案应 提交董事会审查决定。 第三条 公司人力资源管理部门是提名委员会的日常办 事机构，负责提名委员会日常工作联络及相关资料的准备工 作，负责筹备提名委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 提名委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门 或人员为其提供工作支持。 第二章 ...

证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2023-43 提名人唐山冀东装备工程股份有限公司董事会现就提名张俊民为唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 八、被 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 《公司章程》修正案 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、利润分配政策调 整方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； 第一百一十一条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 证监会令〔第 220 号〕《上市公司独立董事管理办法》 第二十五条规定"上市公司应当按照本办法规定在公司章程 中对专门委员会的组成、职责等作出规定，并制定专门委员 会工作规程，明确专门委员会的人员构成、任期、职责范围、 议事规则、档案保存等相关事项。"根据上述规定，对原章 程第一百一十一条进行修订。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； 原章程： （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的 提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律 顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《章程》的有 关规定，作为公司独立董事，我们认真核实了独立董事候选人的资料、 提名人的提名方式及独立董事的任职资格，发表独立意见如下： 1.本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业 素养等综合情况的基础上进行的，已征得被提名人本人同意。 2.本次独立董事的提名方式及审议程序符合有关法律法规的规 定，候选人的推选程序符合有关《公司法》《公司章程》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会议事规则》 的有关规定。 3.未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的 情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现 象，符合上市公司独立董事任职资格，完全有能力履行独立董事职责。 同意董事会提交股东大会审议。 二、关于公司向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易 的事前认可和独立意见 唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 我们作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，参加了公司第七届董事会第二十五次会议，根据《上市公 司独立董事规则》《深 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 最近36个月内有违法违规记录者不得为候选人[13] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[10] - 满6年后36个月内不得被提名[11] 独立董事辞职与补选 - 特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士，应履职至新任产生[12] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[18] 审计委员会规定 - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会[20] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] 专门委员会职责 - 提名委员会就相关事项向董事会提建议[20] - 薪酬与考核委员会就相关事项提建议[21] - 战略委员会就相关事项提建议[22] - 关联交易决策委员会就相关事项提建议[22] 独立董事其他要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录等资料至少保存十年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] 会议资料规定 - 董事会专门委员会开会，公司提前三日提供资料[26] - 公司保存会议资料至少十年[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[30] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[30] 制度相关 - 与国家规定抵触时以国家规定为准[31] - 由董事会负责制定、修改及解释[31] - 自审议通过施行，原制度废止[31]

独立董事候选人情况 - 张俊民为唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[4] - 具备上市公司运作知识及五年以上工作经验[3] - 以会计专业人士被提名，满足相应资格条件[4] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[5]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-45 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于独立董事辞职和提名独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事胡国强申请辞职 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 12 日收到独立董事胡国强先生的书面辞职报告。胡国 强先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委 员会的职务。辞职后，胡国强先生不在公司和子公司任职。 胡国强 先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任之事须提 呈公司股东注意的事宜。 由于胡国强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一和独立董事中没有会计专业人士，根据《公司章程》的 有关规定，胡国强先生的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效。 在新任独立董事就任前，胡国强先生仍将按照有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。 截至本公告日胡国强先生未持有公司股份。 胡国强先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提 高董事会决策科学性、为保护广大投资 ...

关联交易金额 - 公司预计2024年日常关联交易合计总金额为258,767.70万元，采购29,578.88万元，销售229,188.82万元[2] - 2023年初至公告日公司与关联方关联交易为183,464.42万元，采购13,876.16万元，销售169,588.26万元[2] - 2023年度关联交易实际发生额为183,464.42万元，预计金额为250,744.80万元，差异率为 -26.83%[8] 各公司采购销售预计与实际 - 金隅热加工唐山有限公司2024年预计采购设备等金额为3,542.00万元，2023年发生金额为2,080.70万元[5] - 唐山冀东发展机械设备制造有限公司2024年预计采购设备等金额为3,594.83万元，2023年发生金额为894.12万元[5] - 冀东发展集团有限责任公司2024年预计销售设备等金额为449.45万元，2023年发生金额为732.33万元[5] - 天津金隅津丽房地产开发有限公司2024年预计销售设备等金额为12,000.00万元，2023年发生金额为9,215.48万元[5] - 赞皇金隅水泥有限公司2024年预计销售设备等金额为15,178.34万元，2023年发生金额为5,631.23万元[5] - 曲阳金隅水泥有限公司2024年预计销售设备等金额为17,500.58万元，2023年发生金额为2,372.22万元[5] - 北京金隅通达耐火技术有限公司2023年采购设备等实际发生金额为2,341.07万元，预计金额为400.00万元，实际发生额占同类业务比例为16.87%[7] 各公司财务数据 - 金隅住宅产业化（唐山）有限公司2023年9月30日总资产61,250万元，净资产33,801万元，营业收入16,536万元，净利润247万元[9] - 金隅热加工唐山有限公司2023年9月30日总资产76,667万元，净资产18,793万元，营业收入4,318万元，净利润 -3,398万元[9] - 河北省建筑材料工业设计研究院2023年9月30日总资产13,089万元，净资产4,937万元，营业收入8,093万元，净利润328万元[9] - 北京市建筑装饰设计工程有限公司2023年9月30日总资产137,037万元，净资产24,216万元，营业收入23,871万元，净利润222万元[9] - 天津金隅混凝土有限公司2023年9月30日总资产122,881万元，净资产33,908万元，营业收入51,863万元，净利润424万元[9] - 唐山冀东发展机械设备制造有限公司2023年9月30日总资产113,960万元，净资产41,486万元，营业收入4,396万元，净利润 -4,483万元[9] - 冀东发展集团有限责任公司2023年9月30日总资产1,795,014万元，净资产326,364万元，营业收入44,880万元，净利润 -27,141万元[9] - 唐山冀东发展燕东建设有限公司2022年末总资产72938万元，净资产 - 8886万元，2023年9月末总资产69314万元，净资产20899万元[10] - 唐山盾石房地产开发有限公司2022年净利润 - 2865万元，2023年9月净利润 - 6051万元[10] - 北京金隅通达耐火技术有限公司2022年营业收入91815万元，2023年9月营业收入69792万元[10] - 天津金隅津丽房地产开发有限公司2022年末净资产 - 23030万元，2023年9月末净资产 - 43750万元[10] - 金隅智汇（陕西）供应链有限责任公司2022年营业收入73533万元，2023年9月营业收入99621万元[10] - 赞皇金隅水泥有限公司2022年净利润19896万元，2023年9月净利润7758万元[10] - 曲阳金隅水泥有限公司2022年营业收入65117万元，2023年9月营业收入42339万元[10] - 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司2022年营业收入33708万元，2023年9月营业收入24206万元[10] - 冀东海天水泥闻喜有限公司2022年净利润8574万元，2023年9月净利润1378万元[10] - 冀东水泥璧山有限责任公司2022年净利润296万元，2023年9月净利润422万元[11] 各公司业务范围 - 唐山冀东发展燕东建设有限公司房屋建筑工程施工可承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金5倍，40层及以下、各类跨度房屋建筑工程[11] - 唐山冀东发展燕东建设有限公司房屋建筑工程施工可承担高度240米及以下的构筑物[11] - 唐山冀东发展燕东建设有限公司房屋建筑工程施工可承担建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体[11] - 天津金隅津丽房地产开发有限公司经营房地产开发、贸易咨询等业务[14] - 金隅智汇（陕西）供应链有限责任公司开展装卸搬运、建筑材料销售等业务，有道路货物运输等许可项目[14] - 金隅冀东凤翔环保科技有限公司经营建筑材料销售等业务，有水泥生产等许可项目[14] - 涿鹿金隅水泥有限公司从事水泥、熟料等制造销售及危险废物处置等业务[14] - 赞皇金隅水泥有限公司有非煤矿山矿产资源开采等许可项目，开展建筑材料销售等业务[14] - 曲阳金隅水泥有限公司进行水泥、熟料生产销售及多种危险废物收集处置业务[14] - 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司有水泥生产等许可项目，开展建筑材料销售等业务[15] - 米脂冀东水泥有限公司从事水泥、水泥熟料等生产销售及技术咨询服务[15] - 吉林金隅冀东环保科技有限公司开展水泥生产销售等业务，有Ⅳ类放射源及相关技术进口业务[15] 关联交易相关 - 冀东发展集团有限责任公司为公司控股股东[15] - 关联方为依法存续且财务、资信较好的独立法人，有履约能力[17] - 公司向关联公司采购原材料以市场价或协议价进行[18] - 公司向关联方销售商品、劳务采用市场价等方式取得[18] - 具体关联交易协议以实际发生时签订的合同为准[18] - 公司与关联方交易能实现优势互补和资源合理配置[19] - 关联交易为市场化正常业务往来，定价公允无不利影响[20] - 拟发生的日常关联交易是公司正常商业行为[21] - 公司对2024年度关联交易情况进行了预计[21] - 董事会对关联交易决策程序、表决结果合法有效[21] - 拟发生的关联交易定价合理，未损害公司及中小股东利益[21]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.37亿元，同比下降33.53%；年初至报告期末营业收入22.98亿元，同比增长0.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 23.09万元，同比下降104.32%；年初至报告期末为1911.43万元，同比增长88.05%[5] - 其他收益年初至报告期末金额2126.02万元，较上年同期增长419.60%，主要系取得的政府补助同比增加所致[8] - 信用减值损失年初至报告期末金额2160.24万元，较上年同期增长174.57%，按公司会计政策计提减值准备同比减少所致[8] - 净利润年初至报告期末金额2088.52万元，较上年同期增长29.91%，以上因素综合影响[8] - 2023年前三季度营业总收入22.98亿元，较上期22.86亿元略有增长[17] - 2023年前三季度净利润2088.52万元，较上期1607.71万元增长约29.9%[18] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润1911.43万元，较上期1016.44万元增长约88.05%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0842，上期为0.0448，增长约88%[19] - 税金及附加1328.39万元，较上期693.22万元增长约91.63%[18] - 研发费用3650.41万元，较上期2821.29万元增长约29.4%[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产21.08亿元，较上年度末下降3.82%；归属于上市公司股东的所有者权益4.03亿元，较上年度末增长4.59%[5] - 应收账款期末金额10.48亿元，较上年末增长72.27%，主要系应收款未到合同约定收款期所致[8] - 预付款项期末金额7579.96万元，较上年末下降75.14%，主要系预付供应商货款减少所致[8] - 合同资产期末金额8027.68万元，较上年末下降62.95%，主要系承接的建安项目结项所致[8] - 2023年9月30日公司资产总计2,108,136,008.45元，较年初减少83,693,833.56元[16] - 2023年9月30日公司流动负债合计1,470,848,183.49元，较年初增加192,637,349.87元[16] - 流动负债合计16.69亿元，较上期17.66亿元有所减少[17] - 非流动负债合计665.92万元，较上期704.75万元有所减少[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7163.44万元，同比下降202.88%[5] - 经营活动现金流量净额为-71,634,414.44元，较上年同期变动-202.88%，主要因收到应收和预收款项同比减少[9] - 投资活动现金流量净额为-6,028,521.24元，较上年同期变动81.92%，主要因上年同期对参股公司增资[9] - 筹资活动现金流量净额为12,997,072.81元，较上年同期变动112.34%，主要因上年同期偿还短期借款[9] - 现金及现金等价物净增加额为-64,459,234.37元，较上年同期变动6.34%，系上述原因综合所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 7163.44万元，上期为6962.76万元[20] - 投资活动现金流入小计3.06万元，上期为59.87万元[20] - 投资活动现金流出小计为605.92万元和3393.62万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -602.85万元和 -3333.75万元[21] - 取得借款收到的现金为8648.75万元和9800万元[21] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1666.95万元和315.50万元[21] - 筹资活动现金流入小计为1.03亿元和1.01亿元[21] - 偿还债务支付的现金为7500万元和1.93亿元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为469.26万元和701.31万元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1046.74万元和677.68万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1299.71万元和 -1.05亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -6445.92万元和 -6882.50万元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,005，控股股东冀东发展集团有限责任公司持股比例30.00%，持股数量68,099,999股[9] - 公司股东林先玮持股较2023年6月30日增加908,400股，崔一鸣持股增加660,000股，王刚毅持股无变化[11] 公司增资与资质情况 - 2023年3月公司对矿山工程公司增资4000万元，7月完成工商登记变更，8月取得矿山工程施工总承包壹级资质[12][13] - 2023年9月公司对盾石建筑公司增资6000万元，已完成增资，注册手续正在办理[14]