证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-40 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 特此公告。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 选举胡国强先生为公司独立董事的议案》，选举胡国强先生为公司独 立董事。 截至公司 2023 年第二次临时股东大通知发出之日，胡国强先生 尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，胡国 强先生已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次 独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到胡国强先生的通知，胡国强先生已按规定 参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳 证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 ...

会议安排 - 公司第七届董事会于2023年8月30日开会审议议案，8月31日发股东大会通知[5] - 2023年9月15日14:00召开股东大会现场会议，网络投票时间9月15日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人20人，持股71,142,999股，占比31.3405%[9] - 中小投资者19人，代表股份3,043,000股，占比1.3405%[9] 议案表决结果 - 《关于选举李洪波为非独立董事的议案》同意70,827,599股，占比99.5567%[16] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意70,927,599股，占比99.6972%[20]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-37 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于对全资子公司盾石建筑公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步增强唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称"盾石建筑 公司"）的市场竞争力，促进外部市场开拓，公司拟向盾石建筑公司 现金增资 6000 万元，增资完成后盾石建筑注册资本金由 9000 万元增 至 15000 万元，仍为公司全资子公司。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 （一）出资方式 唐山冀东装备工程股份有限公司用自有资金，以现金方式对盾石 建筑公司增加注册资本金6,000万元。 （二）标的公司基本情况 1.标的公司名称：唐山盾石建筑工程有限责任公司 此次增资可进一步增强盾石建筑资金实力，增强市场竞争力，促 进综合竞争力提升。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 9 月 15 日 ...

人员变动 - 2023年8月30日第七届董事会二十次会议审议通过补选李洪波为非独立董事议案[1][2] - 李洪波当选非独立董事，任期至第七届董事会换届[1][2] - 2023年8月30日第七届董事会二十次会议审议通过提名胡国强为独立董事议案[2][3] - 胡国强当选独立董事，任期至第七届董事会换届[2][3] 会议信息 - 2023年9月15日召开2023年第二次临时大会[1][2][3]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-35 唐山冀东装备工程股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月 15日（星期五）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00— 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月15 日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年9月15日 （现场股东大会结束当日）下午3：00。 2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11 层会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月15日 下午14:00 （2）网络投票时间： 4.召集人：公司董事会 5.主持人：焦留军董事长 6. 本次会议符合有关法 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-36 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年9月11日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十一次会议的 通知及资料。会议于2023年9月15日以现场方式召开。会议应参加表 决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席 会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的 人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 调整了各专业委员会的委员构成。调整后的公司董事会专门委员 会如下： （二）审议通过了《关于对全资子公司盾石建筑公司增资的议案》 为进一步增强唐山冀东装备工程股份有限公司的全资子公司唐 山盾石建筑工程有限责任公司的市场竞争力，促进外部市 ...

目录 唐山冀东装备工程股份有限公司章程 （经 2023 年 9 月 15 日公司 2023 年第二次股东大会审议通过） 第一章总 则 第二章经营宗旨和范围 第三章股 份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股 东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第一节董 事 - 1 - 第二节董 事 会 第七章经理及其他高级管理人员 第八章监 事 会 第一节监 事 第二节监 事 会 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第六节股东大会的表决和决议 第五章党的委员会 第六章董 事 会 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章通知和公告 第一节通 知 第二节公 告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第十三章附 则 - 2 - - 3 - 第八条董事长为公司的法定代表人。 第一章总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立 中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[7] 财务数据概述 - 营业收入17.61亿元，同比增长19.17%[12] - 归属于上市公司股东的净利润1934.53万元，同比增长301.21%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1694.32万元，同比增长912.73%[12] - 经营活动产生的现金流量净额 -2744.85万元，同比下降148.21%[12] - 基本每股收益0.0852元/股，同比增长301.89%[12] - 加权平均净资产收益率4.90%，较上年同期上升3.62个百分点[12] - 总资产21.02亿元，较上年度末下降4.09%[12] - 归属于上市公司股东的净资产4.03亿元，较上年度末增长4.52%[12] - 非经常性损益合计240.20万元[14] - 本报告期营业收入17.61亿元，上年同期14.77亿元，同比增长19.17%[40] - 2023年上半年营业总收入17.61亿元，2022年同期为14.77亿元，同比增长19.17%[137] - 2023年上半年净利润2121.61万元，2022年同期为953.89万元，同比增长122.42%[138] - 2023年6月30日所有者权益合计4.02亿元，2023年1月1日为3.62亿元，增长10.99%[137] - 2023年上半年母公司营业收入3.75亿元，2022年同期为5364.75万元，同比增长599.29%[140] - 2023年上半年母公司净利润4232.29万元，2022年同期为4112.33万元，同比增长2.92%[140] - 2023年上半年基本每股收益0.0852元，2022年同期为0.0212元，同比增长301.89%[138] - 2023年上半年研发费用2351.58万元，2022年同期为1703.15万元，同比增长38.07%[137] - 2023年上半年销售费用1824.79万元，2022年同期为1587.99万元，同比增长14.91%[137] - 2023年上半年管理费用4093.46万元，2022年同期为3622.87万元，同比增长13.00%[137] - 2023年上半年财务费用232.16万元，2022年同期为306.35万元，同比下降24.21%[137] - 2023年上半年综合收益总额为3982.996066万元，2022年上半年为3957.079713万元[141] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1864，2022年上半年均为0.1812[141] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2744.851872万元，2022年上半年为5693.473037万元[141] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 762.031182万元，2022年上半年为 - 2517.511883万元[142] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.447296万元，2022年上半年为 - 9999.774933万元[142] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3488.464787万元，2022年上半年为 - 6813.331452万元[142] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 6857.101852万元，2022年上半年为11116.807086万元[143] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 133.663461万元，2022年上半年为1563.213228万元[143] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 171.154245万元，2022年上半年为 - 9797.391895万元[143] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 7161.919558万元，2022年上半年为2882.628419万元[143] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为437,601,341.47元，较期初增加19,315,708.67元[144][145] - 2023年上半年综合收益总额为18,723,129.67元，其中归属于母公司所有者的综合收益为16,852,336.99元[144] - 2023年上半年专项储备本期提取9,759,786.21元，本期使用9,191,831.98元，期末余额较期初增加592,579.00元[145] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为410,225,609.59元，较期初增加3,066,535.56元[146][147] - 2022年上半年综合收益总额为7,986,411.40元，其中归属于母公司所有者的综合收益为3,269,275.83元[146] - 2022年上半年专项储备本期提取8,025,550.86元，本期使用7,955,426.70元，期末余额较期初增加70,124.16元[147] - 2023年上半年归属于母公司所有者的未分配利润期末余额为 -218,085,920.60元，较期初增加19,345,269.86元[144][145] - 2022年上半年归属于母公司所有者的未分配利润期末余额为 -246,338,118.76元，较期初增加4,821,767.89元[146][147] - 2023年上半年其他综合收益期末余额为 -6,824,941.51元，较期初减少2,492,932.87元[144][145] - 2022年上半年其他综合收益期末余额为 -3,331,383.29元，较期初减少1,552,492.06元[146][147] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为401,841,903.91元，较期初增加39,829,960.66元[148][149] - 2023年上半年其他综合收益减少2,492,932.87元，未分配利润增加42,322,893.53元[148] - 2023年专项储备本期提取和使用均为171,340.03元[149] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为377,743,514.30元，较期初增加39,570,797.13元[150][151] - 2022年上半年其他综合收益减少1,552,492.06元，未分配利润增加41,123,289.19元[150] 财务数据变动原因 - 2023年上半年公司营业收入17.61亿元，同比增长19.17%，主要因设备成套业务重要订单集中交付确认收入[38] - 2023年上半年公司营业成本16.49亿元，同比增长19.44%，主要因收入增加对应成本增加[38] - 2023年上半年公司销售费用1824.79万元，同比增长14.91%，主要因开拓市场销售人员费用增加[38] - 2023年上半年公司管理费用4093.46万元，同比增长12.99%，主要因办公场所租赁及物业费等费用增加[38] - 2023年上半年公司财务费用232.16万元，同比减少24.22%，主要因利息支出减少[38] - 2023年上半年公司所得税费用569.39万元，同比减少39.39%，主要因子公司盾石建筑取得高新技术企业证书适用15%企业所得税税率[38] - 2023年上半年公司研发投入2351.58万元，同比增长38.07%，主要因研发投入持续增加[39] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -2744.85万元，同比减少148.21%，主要因收到应收和预收款项同比减少[39] 业务与经营模式 - 公司主要业务包括机械设备与备件、土建安装、维修工程、电气设备与备件、矿山工程及恢复治理等，经营模式为提供全产业链服务[19][21] 业务营收与毛利率 - 机械设备及备件营收9.87亿元，占比56.06%，同比增长24.53%；矿山工程及恢复绿化营收2.03亿元，占比11.51%，同比增长78.23%[40] - 北方地区营收15.06亿元，占比85.56%，同比增长13.39%；南方地区营收2.53亿元，占比14.39%，同比增长73.67%[40] - 装备制造业毛利率6.35%，同比减少0.20%；机械设备及备件毛利率3.46%，同比减少1.29%[40][41] 资产减值与信用减值 - 资产减值37.10万元，占利润总额比例1.38%；信用减值216.02万元，占利润总额比例8.03%[41] 应收账款与合同负债 - 应收账款10.76亿元，占总资产比例51.16%，较上年末增加23.41%；合同负债7630.24万元，占总资产比例3.63%，较上年末减少13.31%[41][42] 投资情况 - 报告期投资额为0元，上年同期投资额2318.85万元，变动幅度 -100.00%[43] - 其他权益工具投资期初数3723.64万元，期末数3391.25万元，公允价值变动损益 -684.14万元[42] 受限资金 - 截止2023年6月30日，受限资金总额1734.09万元[42] 特殊事项说明 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无募集资金使用情况，未出售重大资产[43][44][45][46] 子公司经营情况 - 子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司营业收入493,967,492.36元，营业利润23,864,362.06元，净利润22,308,428.07元[48] - 子公司金隅电气（唐山）有限责任公司营业收入80,133,297.90元，营业利润 -3,361,834.24元，净利润 -2,469,873.56元[48] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例34.90%，2022年年度股东大会投资者参与比例30.63%[54] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] 员工激励情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[56] 员工劳动合同情况 - 公司与员工劳动合同签订率达100%[63] 行业风险与应对策略 - 建材装备行业市场竞争加剧，行业毛利水平下行压力加大[49] - 受宏观经济下行影响，水泥行业机电设备、备件需求减少[51] - 围绕“双碳”战略加快新产品研发，加速节能、高效产品市场投放[50] - 发挥设备通用性，加强冶金、矿山等行业产品研发和推广[52] 社会责任 - 上半年公司在乡村振兴消费平台累计消费5.68万元，组织公司党员向北京市慈善协会捐款2.06万元[68] 员工招聘情况 - 公司及子公司上半年累计新招聘员工66人，其中大中专应届毕业生43人[68] 集团承诺事项 - 冀东集团承诺租赁期满后如盾石建筑有意续租，将以公允价格继续出租房屋[69] - 冀东集团作出避免与唐山陶瓷同业竞争的承诺[70] - 若资产置换成功，冀东集团将继续授权金隅电气无偿使用“盾石”商标[71][72] - 冀东集团承诺解决或承担原唐山陶瓷7宗土地及地上房产收储前的纠纷和损失[73][74] - 冀东集团承诺保证与上市公司在人员、财务等方面保持相互独立[75] - 冀东集团承诺代为偿还唐山陶瓷置出债务中未获债权人同意的债务等[76] - 唐山市人民政府承诺督导冀东发展集团规范唐山陶瓷、冀东水泥关联交易[77][79] - 唐山市国资委承诺安排原唐山陶瓷职工在精品陶瓷工业园区工作[80][81] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[86] - 公司报告期无违规对外担保情况[87] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[88] 破产重整情况 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[89] 法律诉讼情况 - 冀东装备诉唐山飞龙水泥厂等买卖合同纠纷案涉案金额3619.66万元，二审判决驳回上诉维持原判，二审案件受理费43760元由上诉人王少忠负担[90][91][93] - 已对王少忠持有的唐山飞龙水泥有限责任公司70%股权和97581.17平方米土地进行轮候查封，对其名下120万吨水泥熟料产能指标进行冻结，2023年5月执行法院下达裁定评估和拍卖王少忠持有的该公司15%股权[90][95][96] 信用情况 - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[97] 关联交易情况 - 公司与金隅集团及控股子公司存在与日常经营相关的关联交易，如向冀东水泥磐石有限责任公司销售商品、提供劳务交易额45907.61万元，占同类交易额比例30.88% [99] - 向天津金隅津丽房地产开发有限公司销售商品、提供劳务交易额6726.37万元，占同类交易额比例4.52% [100] - 向唐山冀东水泥股份

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-27 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险 代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委 托投资（除股票投资以外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理 成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成 员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经 批准发行财务公司债券；承销成员单位企业债券；有价证券投资（除 股票投资以外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。 （"1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开 开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得 对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资 本金不受损失或者承诺最低收益"；企业依法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 本公司 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 我们作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，参加了公司第七届董事会第十九次会议，根据《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，基 于独立判断立场，就公司《2023 年半年度报告》中控股股东及其他关 联方占用公司资金及公司对外担保情况等事项进行了核查，对《关于 北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》进行了核查，并发表独 立意见如下： 一、关于公司《2023 年半年度报告》中控股股东及其他关联方占 用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见 （一）对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和 独立意见 截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在大股东及其关联方非经营性 占用公司资金的情况。公司与大股东及其关联方的经营性资金往来均 已履行了相应的审议决策程序，未发现有损害股东权益，尤其是中小 股东权益的情形发生。公司已按照相关的规定， ...