唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 关联交易决策委员会议事规则 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，加强对关联交易的管理， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构， 维护中小投资者的权益，本着公开、公平、公正的原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会关联交易决策委员会，并制定 本实施规则。 第二条 董事会关联交易决策委员会是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司关联交易的 审核。关联交易决策委员会对董事会负责，关联交易决策 委员会的提案应提交董事会审查决定。 第三条 公司董事会秘书室是关联交易决策委员会的日 常办事机构，关联交易决策委员会还可以根据工作需要临 时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。 第四条 本规则所称关联人、关联交易根据《深圳证 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定 本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，战略 委员会的提案应提交董事会审查决定。 第三条 公司战略发展管理部门是战略委员会的日常办 事机构，战略委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关 的部门或人员为其提供工作支持。 第二章人员组成 第四条 战略委员会成员由 ...

第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过 半数选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计 专业人士独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委 员由董事会在委员内任命。 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称公司）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本 议事规则。 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 关联交易管理办法 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第二条 本办法所称控股子公司，是指公司能够控制或者 持股 50%以上的公司或者其他主体。 控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用 本办法。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合 规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联 交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第四条 在发生关联交易时，公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员应当遵守相关法律、法规和公司章程和本 办法的规定，忠实履行职责，维护公司及股东利益。在自身 利益与公司及股东利益相冲突时，应当以公司及股东的最大 利益为准则。 第二章 关联交易的范围及原则 第五条 公司的关联交易是指本公司及控股子公司与关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 第一章 总则 第一条 为了规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 称公司或本公司）关联交易的 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称公司）董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定 本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案应 提交董事会审查决定。 第三条 公司人力资源管理部门是提名委员会的日常办 事机构，负责提名委员会日常工作联络及相关资料的准备工 作，负责筹备提名委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 提名委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门 或人员为其提供工作支持。 第二章 ...

证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2023-43 提名人唐山冀东装备工程股份有限公司董事会现就提名张俊民为唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 八、被 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 《公司章程》修正案 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、利润分配政策调 整方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； 第一百一十一条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 证监会令〔第 220 号〕《上市公司独立董事管理办法》 第二十五条规定"上市公司应当按照本办法规定在公司章程 中对专门委员会的组成、职责等作出规定，并制定专门委员 会工作规程，明确专门委员会的人员构成、任期、职责范围、 议事规则、档案保存等相关事项。"根据上述规定，对原章 程第一百一十一条进行修订。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； 原章程： （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的 提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律 顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《章程》的有 关规定，作为公司独立董事，我们认真核实了独立董事候选人的资料、 提名人的提名方式及独立董事的任职资格，发表独立意见如下： 1.本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业 素养等综合情况的基础上进行的，已征得被提名人本人同意。 2.本次独立董事的提名方式及审议程序符合有关法律法规的规 定，候选人的推选程序符合有关《公司法》《公司章程》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会议事规则》 的有关规定。 3.未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的 情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现 象，符合上市公司独立董事任职资格，完全有能力履行独立董事职责。 同意董事会提交股东大会审议。 二、关于公司向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易 的事前认可和独立意见 唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 我们作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，参加了公司第七届董事会第二十五次会议，根据《上市公 司独立董事规则》《深 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司） 为进一步完善法人治理结构，规范独立董事议事程序，促进 公司的规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《唐山冀东装备工程 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-45 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于独立董事辞职和提名独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事胡国强申请辞职 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 12 日收到独立董事胡国强先生的书面辞职报告。胡国 强先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委 员会的职务。辞职后，胡国强先生不在公司和子公司任职。 胡国强 先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任之事须提 呈公司股东注意的事宜。 由于胡国强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一和独立董事中没有会计专业人士，根据《公司章程》的 有关规定，胡国强先生的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效。 在新任独立董事就任前，胡国强先生仍将按照有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。 截至本公告日胡国强先生未持有公司股份。 胡国强先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提 高董事会决策科学性、为保护广大投资 ...