证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-11 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于提名非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司原非独立董事辞职 2024 年 3 月 20 日公司收到非独立董事蒋宝军先生的辞职报告， 蒋宝军先生因工作调整申请不再担任公司董事及董事会专门委员会 委员职务。蒋宝军先生的辞职报告自送达之日起生效。辞职后，蒋宝 军先生不在公司和子公司任职。蒋宝军先生确认其与公司董事会无不 同意见，亦无任何有关其辞任之事须提呈公司股东注意的事宜。 蒋宝军先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运 作发挥了积极作用。公司和董事会对蒋宝军先生为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢。 二、控股股东提名非独立董事候选人 公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（简称冀东集团）提名 吴建雷先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第七届董事会换届。 三、公司董事会审议情况 2024 年 3 月 20 日公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》（详见 同日披露 ...

特此公告。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月28日唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公 司"）召开2023年第三次临时大会，张俊民先生当选为公司独立董事。 本次独立董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，具体如下： 经公司董事会提名张俊民先生为公司第七届董事会独立董事，任 期至第七届董事会换届。2023 年 12 月 12 日公司第七届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于提名独立董事的议案》（详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《第七届董事会 第二十五次会议决议公告》2023-41）。 2023 年 12 月 28 日公司召开 2023 年第三次临时大会，审议通过 了《选举公司独立董事的议案》，张俊民先生当选为公司独立董事。 （详见同日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《2023 年第三 次临时股东大会决议公告》2023-48） 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号： ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-50 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 对公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、关联交易决策委 员会委员进行调整，战略委员会、提名委员会委员构成不变。调整后 的公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、关联交易决策委员会 委员构成如下： 1.董事会薪酬与考核委员会 召集人：王玉敏，委员：焦留军、王玉敏、张俊民 2.董事会审计委员会 召集人：张俊民，委员：张俊民、蒋宝军、王玉敏 3.董事会关联交易决策委员会 召集人：张俊民，委员：张俊民、王玉敏、傅万堂 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年12月25日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十六次会议的 通知及资料。会议于2023年12月28日以现场方式召开。会议应参加表 决董事七名， ...

唐山冀东装备工程股份有限公司公司章程 目录 - 1 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董 事 会 第一节 董 事 第二节 董 事 会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监 事 会 第一节 监 事 第二节 监 事 会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 - 2 - 唐山冀东装备工程股份有限公司公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中 国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《 ...

股东大会信息 - 公司第七届董事会于2023年12月12日决议召集本次股东大会[4] - 本次股东大会现场会议于2023年12月28日下午2:00召开，网络投票时间为2023年12月28日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共33人，持有公司有表决权股份75,819,180股，占公司股份总数的33.4005%[7] 议案表决 - 《修改<公司章程>的议案》同意75,814,180股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9934%[13] - 《选举独立董事的议案》同意75,814,180股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9934%[14] - 《2024年日常关联交易预计的议案》同意7,714,181股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9352%[15]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-48 唐山冀东装备工程股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日 下午2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月28日（星期四）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月 28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年12月 28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11 层会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：焦留军董事长 1.会议总体出席情 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-47 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于向冀东发展集团申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）为保证生 产经营的资金需要，公司及所属子公司 2024 年度拟向冀东发展集团 有限责任公司（以下简称"冀东集团"）申请总额度不超过人民币 2 亿元的借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理 借款之日起一年，借款利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市 场报价，无抵押、无担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司就该议 案向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并已获得同意。 该项关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意 见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、关联方基本情况 名称：冀东发展集团有限责任公司 法定代表人：王向东 注册地址：唐山丰润区林荫路东侧 注册资本：247,950.408 万元人民币 公司类型：有限责任 ...

一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-41 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年12月8日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十五次会议的 通知及资料。会议于2023年12月12日以通讯方式召开。会议应参加表 决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席 会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的 人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 （二）审议通过了《关于提名独立董事的议案》 提名张俊民先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董 事会换届。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 张俊民先生任职资格和独立性须经深交所备案审核无异议后，提 交公司股东大会审议。 详见 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会经2023年12月第七届董事会第二十五次会议审议通过[1] - 成员由二名独立董事和一名非独立董事构成[5] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限不少于十年[20] 职责与薪酬方案 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[7] - 负责制定、审查董事、高管薪酬政策与方案[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-42 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2023年第三 次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。2023年12月12日，公司第七届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有 效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年12月28日 下午2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月28日（星期四）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月 28日（现场股东大会召开当日）上午9：1 ...