唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会在广大股东的大力支持及各级主管部门和 监管机构的指导下，认真落实 2022 年年度股东大会决议精神，严格 履行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办 法》等法律法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的相关规定，勤 勉尽责，切实维护全体股东的权益，真实、准确、完整地履行了信息 披露义务，做好了董事会各项工作，现报告如下： 一、2023 年度董事会工作情况 2023 年，公司董事会严格按照法律、法规等规定，发挥董事会的 决策作用，召开 12 次董事会，审议通过了 2022 年年度报告、半年度 报告和季度报告及其他各项议案共 53 项，及时高效地进行科学决策， 确保公司治理规范运作和各项经营活动顺利开展。 报告期内，由公司董事会提议召集、召开 4 次股东大会（含 2022 年年度股东大会），审议了利润分配、修改《公司章程》、2023 年日 常关联交易预计等 16 项议案。会议全部采取了现场与网络投票相结 合的投票方式进行表决，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情 权和投票权，投资者权益得到了切实保护。通过对中小投资 ...

依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等监管规则的相关规定，唐山冀东装备工程股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事王玉敏女士、 傅万堂先生和张俊民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事王玉敏女士、傅万堂先生和张俊民先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事王玉敏女士、傅万堂先生和张俊民先生符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人王玉敏，于 2018 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： （一）公司第七届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通 过了公司《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会对信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验， 已连续为公司提供审计服务多年，为公司从事审计事务以来，严格遵 守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职业道德规范，在历年的 审计工作中，尽职尽责，审慎查验，为公 ...

审计机构聘任 - 公司续聘信永中和为2023年度财务及内控审计机构[2] - 2023年3月10日会议通过聘任议案[4] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日合伙人245人[1] - 截至2023年12月31日注册会计师1656人，超600人签过证券服务业务审计报告[1] 审计会议进程 - 2024年1 - 3月多次会议沟通审计情况并通过相关议案[4][5] 审计结果 - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会和董事会认可信永中和工作[3][5]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-13 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 20 日，公司第七届董事 会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人 的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 下午 2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17 日 （星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 17 日（星 期三）9:15- ...

会议召开情况 - 2023年公司召开12次董事会，独立董事均亲自参加[2] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 董事会提名委员会2023年召开会议2次[9] - 关联交易决策委员会2023年召开会议4次[10][11] 议案审议情况 - 董事会提名委员会2023年有5项议案提交董事会审议[9] - 关联交易决策委员会2023年有9项议案提交董事会审议[11] 人员情况 - 2022年12月28日，傅万堂当选为公司第七届董事会独立董事[1] - 报告期内，公司独立董事人数超董事会人数三分之一，一名为会计专业人士[1] 履职情况 - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[3] - 2023年独立董事发表独立、客观、专业意见[5][6][7][8] - 2023年度独立董事勤勉尽责维护投资者权益[13] - 独立董事监督核查公司信息披露[13][14] - 独立董事掌握公司风险及控制措施，督促内控建设[14] - 独立董事加强法律法规和规章制度学习[14] 2024年情况 - 2024年独立董事未提议召开董事会[14] - 2024年独立董事未提议解聘会计师事务所[14] - 2024年独立董事未独立聘请外部审计和咨询机构[14] - 2024年度独立董事将按规定维护股东权益[14]

证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2024-7 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邹积玉，作为唐山冀东装备工程股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第 7 届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事张俊民 2023 年度述职报告 作为唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立管理办法》《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规以及《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负 责的精神，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席 公司相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议 通过《选举独立董事的议案》，本人张俊民当选为公司第七届董事会 独立董事。在本人任职公司独立董事期间，公司独立董事人数超过董 事会人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规 中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-9 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于提名独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任职期届满 王玉敏女士自 2018 年 4 月 12 日起任唐山冀东装备工程股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，至 2024 年 4 月 11 日任期满 6 年， 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，王玉敏女士不能继 续担任公司独立董事职务。 二、董事会提名邹积玉先生为独立董事候选人 （一）独立董事候选人提名的基本情况 鉴于独立董事王玉敏女士任期即将届满，为保证公司董事会合规 运作，经公司董事会提名委员会审核，2024 年 3 月 20 日公司第七届 董事会第二十八次会议审议通过《关于提名独立董事的议案》，提名 邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届 （详见同日在 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第 七届董事会第二十八次会议决议公告》（2024-4）。 邹积玉先生已取得了深圳证券交易所独立董事培训结业证书。公 司董事会提名委员会对本 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-12 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及 其他相关规定，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）监事会于 2024 年 3 月 8 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开 公司第七届监事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 20 日 在公司 11 层会议室召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事 三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进 ...