委员会构成 - 董事会薪酬与考核委员会由三名外部董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[7] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，三分之二以上委员出席方可举行[18] - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况经同意可不受限[18] - 会议决议须全体委员过半数通过，会议记录保存10年[19] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[13] - 董事薪酬及激励计划经董事会同意后报股东大会审议[13] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[13]

股份回购 - 公司拟用2000万至4000万元自有资金回购股份[1] 股东持股 - 陕西法士特持股355389547股，占总股本35.19%[2] - 陕西省产业投资持股101196554股，占比10.02%[2] - 中国长城资产持股9790775股，占比0.97%[2] - 国器元禾基金持股8984725股，占比0.89%[2] 无限售股持股 - 陕西法士特持无限售股110499048股，占比14.45%[6] - 陕西省产业投资持无限售股101196554股，占比13.23%[6] - 中国长城资产持无限售股9790775股，占比1.28%[6] - 国器元禾基金持无限售股8984725股，占比1.17%[6] - 广发基金持无限售股8303700股，占比1.09%[6]

回购计划 - 拟回购资金2000 - 4000万元[2][11] - 按上限4000万、13.5元/股测算，预计回购约2962963股，占总股本0.29%[2][11][15] - 按下限2000万、13.5元/股测算，预计回购约1481481股，占总股本0.15%[2][11][15] - 回购价格不超13.5元/股，未超决议前30交易日均价150%[2][9] - 实施期限为股东大会通过日起12个月内[2][13] - 回购A股，用途为股权激励或员工持股计划[2][10] - 资金来源为自有资金，方式为集中竞价交易[2][12][9] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产996745.57万元，净资产478703.26万元，流动资产590427.02万元，货币资金204287.02万元[17] - 按上限4000万测算，占总资产、净资产、流动资产和货币资金比重分别为0.40%、0.84%、0.68%、1.96%[17] 其他情况 - 2024年3月8日董事长提议股份回购[19] - 董监高此前无买卖股份、内幕交易及操纵市场行为[19] - 相关人员回购期及未来三、六个月暂无明确增减持计划[19] - 董事会获授权办理回购事宜[21] - 回购方案存在多种风险[23]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于4月2日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年3月26日[3] - 会议登记日为2024年3月29日8:00 - 11:30、14:30 - 17:30[10] 投票信息 - 普通股投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”[19] - 深交所交易系统网络投票时间为4月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月2日9:15至15:00[23] 议案相关 - 《关于回购公司股份方案的议案》需逐项表决，子议案数为7个[5] - 本次会议议案为普通决议事项，需经出席股东所持表决权总数的1/2以上通过[7] 登记地点 - 登记地点为陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会办公室[11]

会议信息 - 第八届董事会第三十八次会议于2024年3月15日召开，8位董事全参加[2] - 公司定于2024年4月2日14:30召开2024年第二次临时股东大会[5] 股份回购 - 公司拟用自有资金2000 - 4000万元回购股份[3] - 回购股份价格不超13.5元/股，期限12个月[3] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》全票通过[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[5]

股份回购提议 - 2024年3月8日董事长马旭耀提议回购公司A股[1][2] - 拟用于股权激励或员工持股计划，未用部分36个月内注销[2] 回购相关安排 - 回购方式为深交所集中竞价交易[3] - 资金总额2000 - 4000万元，来源为自有资金[4] - 价格上限不超董事会决议前30个交易日均价150%，期限12个月[4] 人员交易情况 - 马旭耀提议前6个月无买卖本公司股份情况[5] - 回购期间暂无增减持计划[6]

股东大会信息 - 2024年1月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 地点在陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室[5] 投票情况 - 24人代表475,643,759股，占总股份47.0989％[8] - 中小股东20人代表19,031,658股，占总股份1.8845％[9] 议案审议 - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意比例99.9593％[10] - 《2024年度投资计划》同意比例99.9897％[11]

会议安排 - 2023年12月28日董事会通过召开2024年第一次临时股东大会议案[4] - 2023年12月29日发布股东大会通知[5] - 2024年1月16日召开股东大会，现场与网络投票结合[6] 股东情况 - 出席会议股东24人，代表股份475,643,759股，占总股份47.0989％[7] 提案表决 - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意120,205,312股，占99.9593％[13] - 《2024年度投资计划》同意475,594,859股，占99.9897％[15] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[17][18]

股份限售与流通 - 本次解除限售股份数量71,621,630股，占总股本7.09%[2] - 本次解除限售股份可上市流通日为2024年1月8日[2] - 控股股东认购38,890,499股，限售期18个月，2025年1月7日可流通[3] - 其他13名发行对象认购71,621,630股，限售期6个月，2024年1月8日可流通[3] 发行情况 - 2023年6月向特定对象发行110,512,129股，每股发行价11.13元，募资总额1,229,999,995.77元，净额1,217,845,918.41元[3] - 发行后公司总股本由899,370,910股增至1,009,883,039股[5] 股份占比 - 截至公告日，有限售条件股份316,609,879股，占总股本31.35%；无限售条件股份693,273,160股，占总股本68.65%[5] - 本次解除限售股份占公司无限售条件股份的10.33%[8] 股东情况 - 本次申请解除限售股东共13名，均履行承诺且无违规情形[6][7] 各股东解除限售金额及占比 - 海通证券本次解除限售9,557,053股，占总股本0.9464%[10] - 财通基金君享尚鼎3号等资管计划金额89,847，占比0.0089%[11] - 陕西秦创原财金两链融合投资基金合伙企业金额4,312,668，占比0.4270%[11] - 济南江山投资合伙企业金额4,175,993，占比0.4135%[11] - 宝鸡市工业高质量发展基金合伙企业等金额3,593,890，占比0.3559%[11] - 诺德基金浦江120号单一资产管理计划金额1,832,884，占比0.1815%[11] - 诺德基金浦江588号单一资产管理计划金额1,527,404，占比0.1512%[11] - 诺德基金浦江1070号单一资产管理计划金额53,908，占比0.0053%[11] - UBS AG金额3,593,890，占比0.3559%，合计金额71,621,630，占比7.0921%[12] 股份变动 - 限售条件流通股变动前数量316,609,879，占比31.35%，变动后数量244,988,249，占比24.26%[18] - 无限售条件流通股变动前数量693,273,160，占比68.65%，变动后数量764,894,790，占比75.74%[18]

股票发行 - 2023年5月11日获证监会同意向特定对象发行股票注册申请[2] - 向14名特定投资者发行A股股票110,512,129股[2] - 2023年7月7日新增股份在深交所上市，总股本增至1,009,883,039股[3] 股份认购与限售 - 控股股东陕西法士特认购38,890,499股，限售期18个月[3] - 其他13名发行对象认购71,621,630股，限售期6个月[3] 股份解除限售 - 2024年1月8日13名股东71,621,630股解除限售，占总股本7.09%[8] - 变动前有限售条件流通股占比31.35%，变动后占比24.26%[11] - 变动前无限售条件流通股占比68.65%，变动后占比75.74%[11]