审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2023年度财务报告及内部控制审计机构[1] 审计工作情况 - 25人审计，5人有注册会计师资格[2] - 制定详细方案计划并按时提交工作[4] - 实施测试程序并评价内部控制[5] - 建立解决机制及多级复核程序[6] 审计结果 - 发表无保留意见审计报告[7] 公司评价 - 天职国际多方面满足要求，程序规范且沟通有效[8] - 按时完成审计工作，报告及时准确客观公正[8]

财务审计 - 审计秦川机床2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 金额信息 - 公示信息显示公司金额为14840万元[12]

业绩数据 - 2023年度归母净利润5225.83万元，母公司净利润567.30万元，累计未分配利润16010.20万元[11] - 2023年10月每10股派现0.3元，共派发现金股利3029.65万元[11] - 2023年度审计费用99.75万元，含财报审计66.50万元、内控审计33.25万元[39] 未来计划 - 2024年公司及子公司向银行申请综合授信额度[30] 担保事项 - 为多家子公司提供银行综合授信额度担保，金额从600万到9000万元不等[31][32] 议案审议 - 多项议案审议通过，表决结果均为8票同意，0票反对和弃权[43][45][46][48] 股东大会 - 定于2024年4月29日现场结合网络投票召开2023年度股东大会[47]

内部控制资产与营收占比 - 公司内控与风险识别范围资产总额占合并报表资产总额96.18%，营收总额占96.83%[5] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[8] - 非财务报告内控重大、重要缺陷认定标准[11] 内控缺陷情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷及上年未整改此类缺陷[17][18] - 评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4]

财报与会议信息 - 公司于2024年3月30日披露《2023年年度报告》[3] - 2024年4月10日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[3] 会议安排 - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络文字互动[4] - 投资者可于4月8日18:00前会前提问[4] 参与人员与交流 - 参加人员含董事长马旭耀等，情况或调整[5] - 投资者可于4月10日15:00 - 16:00互动交流[6] 联系与查看 - 联系部门为董事会办公室，电话0917 - 3670898[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

提名委员会细则 - 工作细则于2024年3月28日经第八届董事会第三十九次会议审议通过[1] - 由三名董事组成，至少两名独立董事[7] - 委员由董事长等提名[7] 会议相关 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 通知应提前三天送达，紧急情况可调整[16] - 表决须经参会委员过半数通过[17] 职责与期限 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[10] - 选举或聘任前两个月提建议和材料[14] - 会议记录保存至少10年[17] 施行与解释 - 细则自通过之日起施行，解释权归董事会[20]

会议信息 - 秦川机床第八届监事会第二十三次会议3月18日发通知，3月28日召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》，待股东大会审议[3][4][5] - 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》，待股东大会审议[6][7][9] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[10][11] - 审议通过《关于2023年度计提减值准备的议案》[12][13] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》[14] - 审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[15][16]

审计机构续聘 - 公司2024年3月28日同意续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 本次续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[13] 审计机构情况 - 2022年末天职国际合伙人85人，注会1061人，签过证券审计报告注会347人[1] - 2022年度天职国际收入31.22亿，审计业务收入25.18亿，证券业务收入12.03亿[2] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿，同行业152家[2] - 天职国际职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 天职国际近三年受监管措施9次、自律监管1次，从业人员受监管9次涉及22人[5] 项目人员情况 - 项目合伙人刘丹近三年签上市公司审计报告7家，复核1家[6] - 拟签字注册会计师谭学近三年签上市公司审计报告5家，复核2家[6] 审计费用 - 公司拟支付2023年度审计费用99.75万元，较上年降5%[10]

财务审计 - 审计机构于2024年3月28日对秦川机床2023年财报签无保留意见审计报告[3] 应收账款 - 陕西法士特汽车传动2023年末应收账款1876.18万元[5] - 陕西法士特智能制动2023年末应收账款306.93万元[5] 其他应收款 - 陕西秦川格兰德机床2023年末其他应收款9000万元[5] 长期应收款 - 汉江机床2023年末长期应收款8653.0万元[5] - 陕西法士特沃克齿轮2023年末长期应收款10728.3万元[5] - 汉江工具2023年末长期应收款3103.10万元[5]

业绩总结 - 2022年天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元[2] 人员数据 - 截至2022年底，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[1] 审计机构变更 - 公司原审计机构服务9年，拟变更[3] - 2023 - 2024年经多环节确定聘天职国际为2023年度审计机构，聘期一年[4][5] 审计工作进展 - 2024年1 - 3月审计委员会就2023年度审计工作沟通、听取意见并审议议案[6][7]