董事会提名 - 秦川机床提名聂丽洁为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11]

回购情况 - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超13.5元/股[1] - 累计回购2460202股，占总股本0.2436%[2] - 最高成交价9元/股，最低7.23元/股，成交21105858.12元[2] 用途变更 - 拟将回购股份用途变更为注销减资[1][4] - 变更需股东大会三分之二以上表决权通过[6] - 变更利于增厚每股收益，监事会认为合规无害[5][7][8]

独立董事提名 - 聂丽洁被提名为秦川机床第九届董事会独立董事候选人[1] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，需满足相关条件[18] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 参加培训并取得证券交易所认可的证明材料[5] 独立性要求 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[20][21][22] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] - 与公司不存在影响独立性的关系[1]

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股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月26日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票7月26日进行[2] - 会议股权登记日为7月22日[3] 选举信息 - 应选非独立董事5名，独立董事3名，非职工代表监事3名[4][6] - 选举董事票数=有表决权股份总数×5，监事×3[15][16][17][21] 议案与投票规则 - 第4项议案为特别决议，须三分之二以上表决权通过[6] - 重复投票以第一次有效投票为准[17] 登记与投票方式 - 登记日7月24日8:00 - 11:30，14:30 - 17:30，地点陕西宝鸡[9] - 可通过交易系统或互联网投票，互联网投票需认证[19][20]

董事会相关 - 公司第九届董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事[1] - 选举董事候选人议案将提交2024年第三次临时股东大会审议[2] - 杭宝军于2024年6月26日当选第九届董事会职工代表董事[3] - 第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过起算[3] 股份持有 - 截至公告披露日，李强持有公司股份8,000股[8] 人员任职 - 王俊锋等4人未持股，与大股东无关联，任职资格符合规定[12][15][16][17]

会议信息 - 秦川机床第八届董事会提名委员会2024年第二次会议于7月5日通讯召开[2] - 会议应出席委员3名，实际出席3名[2] - 提名委员会委员为李学楠、李兵、刘金勇[4] 提名情况 - 提名马旭耀等5人为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 提名聂丽洁等3人为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名委员会同意提名上述候选人，提请董事会审议后提交股东大会选举[3]

独立董事候选人情况 - 李兵为秦川机床工具集团第九届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22][23] - 具备上市公司运作知识及相关工作经验[18] - 最近相关时段无违规受罚情况[26][27][30][31][32][33] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[36][37][38]

董事会提名 - 秦川机床提名李兵为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无相关情形[7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董公司不超三家且任职未超六年[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[10] - 提名人授权报送声明并承担相应责任[11] - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[11]

人事提名 - 李学楠被提名为秦川机床第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21][22] - 本人近十二个月无相关情形[25][26] - 本人近三十六个月无相关处罚及不良记录[29][30][31][32][33] - 本人担任独董公司数量及任期合规[35][36][37] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[37]