会议信息 - 公司第九届董事会第二次会议于2024年8月29日召开，9位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》等多项议案，表决均全票通过[3][5][6][8][10][12] - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案，需提交股东大会[13] 股东大会安排 - 定于2024年9月27日召开2024年第四次临时股东大会[14]

募资情况 - 2021年9月3日向法士特集团非公开发行2.06亿股A股，发行价3.88元/股，募资7.9928亿元，净额7.8242624亿元[2] - 2023年6月13日向14名特定对象发行1.10512129亿股A股，发行价11.13元/股，募资12.2999999577亿元，净额12.1784591842亿元[8] 募投项目使用情况 - 2020年度高端智能齿轮装备研制与产业化项目总投资3.022亿元，实际使用3.022亿元[3] - 2020年度高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目总投资1.80683亿元，实际使用1.5亿元[3] - 2020年度补充流动资金及偿还银行贷款总投资3.4708亿元，实际使用3.302262亿元[3] - 2022年度秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）总投资5.906亿元，实际使用4.539623亿元[9] - 2022年度新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目总投资2亿元，实际使用1.8亿元[9] - 2022年度新能源乘用车零部件建设项目总投资1.5亿元，实际使用1.2955亿元[9] - 2022年度复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目总投资1.17亿元，实际使用1亿元[9] - 2022年度补充流动资金总投资3.664877亿元，实际使用3.543336亿元[9] 资金余额情况 - 截至2024年7月31日，2020年度非公开发行股票募集资金专户存储余额7391.94万元[7] - 截至2024年7月31日，各银行账户活期存款33983.83万元[15] - 截至2024年7月31日，募投项目募集资金预计节余9857.45万元[18] 资金管理与项目结项 - 同意对2022年度向特定对象发行股票不超3亿元闲置资金现金管理，7月31日交通银行宝鸡分行8000万元用于此[12] - 决定对2020、2022年度部分募投项目结项[13] - 8月29日审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[21][22] - 保荐人对部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金无异议[24]

回购计划 - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超13.5元/股，期限不超12个月[2] - 截至2024.7.31，累计回购2460202股，占总股本0.2436%[3] - 截至2024.7.31，最高成交价9元/股，最低7.23元/股，成交21105858.12元[3] 其他策略 - 回购股份用途变更为注销并减资[2] - 后续将在期限内继续实施回购计划[5]

公司治理 - 2024年7月26日完成董事会、监事会换届选举并聘任高管和证券事务代表[1] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第九届监事会由5名监事组成，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任李强为总经理等，任期三年[7] - 聘任马红萍为证券事务代表，任期三年[8] 人员变动 - 非职工代表监事李铮不再担任监事，杭宝军不再任副总经理[10] 人员持股 - 杭宝军直接持有公司股份18,000股[10] - 李强持有公司股份8,000股[13] 联系方式 - 董事会秘书李静办公电话0917 - 3670837等[8]

股东大会安排 - 2024年7月10日董事会通过召开2024年第三次临时股东大会议案[4] - 2024年7月11日发布召开股东大会通知[5] - 2024年7月26日14:30召开股东大会，现场与网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席会议股东253人，代表股份494,384,275股，占比48.9546％[7] - 现场投票股东4人，代表股份365,206,322股，占比36.1632％[7] - 网络投票股东249人，代表股份129,177,953股，占比12.7914％[7] 提案表决情况 - 多项董事、监事候选人提案及变更回购股份用途并注销议案获高比例同意[12][14][16][18][20][22][24][26][28][30][32]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2024年7月26日召开，9位董事全出席[2] 人员选举 - 马旭耀当选第九届董事会董事长，任期三年[3][4] - 选举第九届董事会各专门委员会成员[5][6] 人员聘任 - 李强任公司总经理，任期与第九届董事会一致[7][9] - 刘金勇等4人任副总经理，张秋玲任财务总监[10][11] - 李静任第九届董事会秘书，马红萍任证券事务代表[12][14][15][16]

股份回购 - 2024年7月10日和7月26日审议通过变更回购股份用途为注销并减资[2] - 累计回购股份2460202股，占总股本0.2436%[3] - 回购最高成交价9.00元/股，最低7.23元/股，成交总金额21105858.12元[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2024年7月27日至9月9日，现场申报有时间要求[6] - 申报地点在陕西省宝鸡市渭滨区，有联系电话和传真[6][7]

投票股东情况 - 现场和网络投票股东253人，代表股份494,384,275股，占比48.9546％[8] - 现场投票股东4人，代表股份365,206,322股，占比36.1632％[8] - 网络投票股东249人，代表股份129,177,953股，占比12.7914％[8] 中小股东投票情况 - 现场和网络投票中小股东249人，代表股份37,772,174股，占比3.7403％[9] - 现场投票中小股东1人，代表股份9,790,775股，占比0.9695％[9] - 网络投票中小股东248人，代表股份27,981,399股，占比2.7708％[9] 议案投票结果 - 议案1非独立董事候选人同意股份数均超488,159,393股，比例均超98.7409%[10][11] - 议案2独立董事候选人同意股份数均超488,154,853股，比例均超98.7400%[11] - 议案3非职工代表监事候选人同意股份数均超488,163,952股，比例均超98.7418%[11] - 议案4同意股份数493,551,475股，比例99.8315％；反对股份数755,000股，比例0.1527％；弃权股份数77,800股，比例0.0157％[13]

会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议于2024年7月26日发出通知并召开[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[2] - 会议由过半数监事推举华斌主持[2] 选举结果 - 全体监事表决选举华斌为第九届监事会主席[3] - 选举表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

董事会换届 - 公司第八届董事会任期届满[1] - 2024年6月26日工会选杭宝军为职工代表董事[1] - 2024年7月26日将召开股东大会选董事[1] 新董事信息 - 杭宝军1965年11月生，有硕士学位，为高级工程师[4] - 杭宝军持股18000股，与大股东无关联[4]