财报披露 - 公司于2024年4月16日、4月25日披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[2] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月30日15:30 - 16:30举办业绩说明会[2][3][4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动方式[3] - 参加人员有付锋、邹海波、李湘波[3] 投资者互动 - 投资者可于2024年4月30日前进行会前提问[5] - 可通过网址https://eseb.cn/1dW1akhXWTe或微信扫描小程序参与互动交流[5]

一、报告期内公司总体经营情况 岳阳兴长 2023 年度董事会工作报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司 相关制度的要求，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项 决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤 勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公 司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 2023 年，公司以建设"有发展质量和发展前景的上市公司"为指引，坚定推进 "十四五"发展规划，管理上多措并举，发展上长短结合，经营上大胆开拓，惠州 特种聚烯烃等多个发展项目建设完成，化工新材料产业布局初步形成，整体产业结 构优化，全过程科技创新能力增强，发展活力进一步凸显，主要经营指标实现了超 同期、超预期、超历史，公司呈现出了蓬勃发展的良好态势。报告期，公司实现销 售收入 30.67 亿元，合并报表实现归属母公司净利润 1.01 亿元，超额完成董事会 下达的效益目标。 二、2023 年公司董事会开展的主要工作 (一)董事会 ...

岳阳兴长石化股份有限公司 , 2023 年度审计报告 CAC 证审字[2024]0044 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查现 F H rently H H t 11:11:14:1 F | 索 引 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | i í 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 67 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-120 | 三、附件 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 报告 CAC 证审字[2024]0044 号 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"岳阳兴长")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日 ...

业绩总结 - 审计机构对公司2023年度财报出具无保留意见[3] - 汇总表于2024年4月12日获董事会批准[10] 数据相关 - 2023年期初存款4202248.10元，本期增减后期末余0元[10] - 2023年支付利息4015.75元，手续费3913.24元[10] - 2023年借贷款相关金额256207969.99元[10] - 截至2023年底，贴现商票207162130.88元未到期[10]

会议情况 - 2023年召开9次董事会，独立董事出席9次[2] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席3次[2] 现场调查 - 2023年独立董事带领课题组3次对生产装置现场调查诊断[4] 意见发表 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表独立意见[5][6][7][8][9] 人员情况 - 公司人员参加培训，提高履职能力，提供决策建议[12] 特殊情形 - 公司无提请召开临时股东大会、提议召开董事会、独立聘请外部机构情形[13]

岳阳兴长关于会计政策变更的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-024 岳阳兴长石化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公 司"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更。执行变更后的 会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东 利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 (一) 变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号) (以下简称"准则解释 17 号")，其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年1 月1日起施行。 由于上述会计准则解释文件发布，公司需对原采用的会计政策进行相应变更。 (二) 变更日期 公司根据财政部上述相关解释及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按文件规定 的生效日期开始执行。 (三)变更 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入306,740万元，净利润10,108万元，纳税总额34,481万元[41] - 2023 - 2025年营业收入增长率分别不低于56.00%、95.00%、144.00%，加权平均净资产收益率分别不低于7.50%、8.00%、8.50%，主营业务收入占比均不低于97%[153] - 2023年研发费用同比2022年增长41.3%，从3879.23万元增长至5481.91万元[111] 运营成果 - 2023年1月广州运营中心开幕，助力华南地区发展[45] - 2023年8月公司开启改革，培育优质产业市场化能力[50] - 2023年9月湖南立恒点火成功，南炉开始烘炉，11月产品成功产出[51] - 2023年9月惠州立拓实现项目中交[52] - 2023年12月公司定增圆满成功[56] 管理与制度 - 公司主动实施组织变革，明确管控权限，提高业务活力，建立高效管理模式[24] - 公司经重新审核修订出台制度20个[70] - 公司对107个业务流程进行规范并推进落实[74] - 公司制定薪酬优化方案和薪酬绩效委员会运行办法，完成薪酬改革[150] 人员情况 - 公司员工总人数（不含子公司）为521人，女性157人，男性364人[149] - 公司除研发、生产、销售之外的机关人员比例从10%以上下降到8.4%[88] - 公司干部团队中，近三年85后干部占总人数的57.9%[88] - 连续三年，公司核心研发、技术人员年收入平均上浮15%以上[91] - 报告期内公司共招聘81名新员工，其中研究生7名[144][149] 研发创新 - 公司在研立项攻关项目23项[101] - 公司拥有核心专利41项，其中发明专利15项、实用新型17项、商标6项、著作权1项[106] - 新材料研究院总部基地占地面积约1.06万平方米，总建筑面积12450平方米，投资额1.5亿元[107] - 新材料研究院创新基地投资额1.5亿元，占地面积约46287平方米，总建筑面积16839平方米[109] 未来展望 - 公司将化工新材料作为未来发展核心，在茂金属聚烯烃催化剂等领域发力[117] - 公司积极推进数字化转型，构建智慧产销存体系和运营中台[119][120] 社会责任 - 公司推动灵活就业1100人次，盘活闲置资产每年带来超15万元村集体收入[177] - 2023年公司投入资金10万元、物资6万余元用于乡村振兴，子公司捐助5万元[177] 环保情况 - 公司外排废水达标率为100%，废水排放总量为27270.6吨[194] - 公司废水污染物COD排放总量为594千克，氨氮排放总量为1千克[194] - 公司废气综合达标率为100%，颗粒物排放总量为212千克[196] - 公司二氧化硫（SO₂）排放总量为358千克，氮氧化物（NOₓ）排放总量为2074千克[196] - 公司挥发性有机物（VOCs）排放总量为67110千克[196] - 公司一般固废合规处置率为100%，合规处理量为1009.6吨[198] - 公司危废合规处置率为100%，合规处理量为28347.8千克[198]

岳阳兴长石化股份有限公司董事会 岳阳兴长董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，岳 阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就独立董事李国庆、何翼 云、彭瀚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李国庆、何翼云、彭瀚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月十二日 1 ...

岳阳兴长关于增选第十六届董事会董事的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-026 岳阳兴长石化股份有限公司 关于增选第十六届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 十六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选赵烨为公司第十六届董事会非 独立董事的议案》《关于增选郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事的议案》，现将 有关事项公告如下： 董事会提名赵烨为公司第十六届董事会非独立董事候选人（简历附后），候选 人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并 保证当选后切实履行董事职责。 董事会提名郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事候选人（简历附后），董事 会作为提名人，已签署独立董事提名人声明与承诺。候选人已签署独立董事候选人 声明与承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并保证当 选后切实履行独立董事职责。 公司第十六届董事会提名委员会对非独立董事候选人赵烨、独立董事候选人郭 剑锋分 ...

业绩数据 - 2023年公司归母净利润101,076,767.69元[2] - 年初调整后未分配利润412,097,541.50元[2] - 2023年度提取盈余公积13,031,719.92元[2] 利润分配 - 公司总股本369,697,506股[3] - 拟每10股派现1元，合计分配36,969,750.60元[3] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[2]