制度相关 - 《总经理工作细则》于2024年7月1日经公司第十六届董事会第十四次会议审议通过[1] - 修正后总经理职权依据《公司章程》第一百三十四条规定[1] - 修正后决定交易事项及捐赠赞助依据《公司章程》第一百一十六条[1] 限额情况 - 修正前后单笔捐赠与赞助限额均为10万元[1]

管理层设置 - 公司设1名总经理，每届任期三年可连任[3] - 其他高级管理人员包括副总经理等[4] 总经理权限 - 可决定单笔10万元以内捐赠与赞助[7] 总经理办公会 - 原则上每月至少召开一次，提前一天通知[13][14] - 2/3以上班子成员出席方可举行[14] - 会议记录及纪要保存期不少于10年[15] 细则规定 - 由总经理办公会负责解释，报董事会批准实施[18] - 与《公司章程》冲突时以章程规定为准[18]

权益分派 - 2023年度以369,697,506股为基数，每10股派现金股利1元，共36,969,750.60元[2] - 不同股东群体派息及缴税政策不同[5] 时间安排 - 股权登记日2024年5月23日，除权除息日24日[5] - 现金红利2024年5月24日划入账户[7] 其他 - 方案2024年5月8日获股东大会通过[2] - 咨询事宜可拨打0730 - 8829751[10]

岳阳兴长石化股份有限公司股东大会议事规则 股东大会议事规则 【经 2024 年 5 月 8 日公司第六十九次（2023 年度）股东大会审议通过】 第一章 总 则 第一条 为维护岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《岳阳 兴长石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司的实际情况制 定本规则。 岳阳兴长石化股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 岳阳兴长石化股份有限公司 第六十九次（2023 年度）股东大会的 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于岳阳兴长石化股份有限公司 第六十九次（2023 年度）股东大会的 法律意见书 致：岳阳兴长石化股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳兴长石化股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司第六十九次（2023 年 度）股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《岳阳兴长石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本 ...

股东大会信息 - 2024年5月8日15:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东6人，代表股份127,557,511股，占总股份34.5032％[3] - 审议10项议案，总表决同意股数均为127,557,511股，占出席股东所持股份100%[4][6][7][9][11][13][15][17][19][21] 中小股东投票 - 通过现场和网络投票中小股东3人，代表股份182,800股，占总股份0.0494％[3] - 中小股东对多项议案表决同意股数均为182,800股，占比100%[5][7][8][10][12][14][16][18][20][22][24][26][28][31] 决议情况 - 律师认为股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[32] - 备查文件包括2023年度股东大会决议和法律意见书[33]

岳阳兴长石化股份有限公司章程 岳阳兴长石化股份有限公司章程 【经 2024 年 5 月 8 日公司第六十九次（2023 年度）股东大会审议通过】 二○二四年五月八日 1 岳阳兴长石化股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董 | 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理 ...

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[9] - 董事长和副董事长由全体董事人数过半数选举产生和罢免[9] 董事相关规定 - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东大会撤换[6] - 董事辞职，董事会2日内披露情况[7] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开二次[10] - 特定情形下董事会应10日内召开临时会议[12] - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日送达通知[16] 会议决议规则 - 经2/3以上董事出席的董事会会议决议可决定公司特定情形收购股份事项[9] - 董事会会议需1/2以上董事出席方可举行，普通决议经全体董事过半数通过[21] - 关联董事无表决权，过半数无关联关系董事出席可举行会议[22] 董事长权限 - 董事会闭会期间，董事长可决定单笔30万元以内的捐赠与赞助[13] 其他规定 - 通讯表决时限不少于2个工作日，最多不超过10个工作日[23] - 董事会会议记录由董事会秘书负责[25] - 会议签到簿等文字资料保管期限为10年[28] - 董事委托他人出席需书面委托，开会前1天送达董事会秘书[23] - 董事会提案应符合条件并书面提交[19] - 董事会决议由执行人执行落实并向董事长汇报，董事会秘书督办[28]

议事规则 - 议事规则经2024年5月8日公司第六十九次（2023年度）股东大会审议通过[2] - 议事规则由监事会制定，经股东大会审议通过后生效[15] - 议事规则修订由监事会提出修改意见报股东大会批准[15] 监事会会议 - 监事会每年至少召开两次会议，会议通知应在召开10日前书面送达全体监事[8] - 监事提议召开临时监事会会议，应在召开5日前书面通知全体监事，全体监事批准可不经通知召开[8] 监事会决议 - 监事会决议需经全体监事1/2以上表决通过方为有效[10] - 监事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[11] - 监事会应将决议转达给公司董事会和经理班子[13] - 监事会每项决议指定监事执行或监督执行，执行情况需记录并报告[13] 规则解释 - 规则由股东大会授权公司监事会负责解释[15]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入831,488,119.72元，较上年同期增长10.59%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为831,488,119.72元，较上期的751,835,252.20元增长约10.6%[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润21,599,522.11元，较上年同期增长30.97%[4] - 第一季度净利润1712.05万元，上期为1647.94万元，同比增长3.89%[18] - 归属于母公司所有者的净利润2159.95万元，上期为1649.22万元，同比增长30.96%[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,657,489.56元，较上年同期减少156.85%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,657,489.56元，同比减少156.85%，因支付税费增加和子公司存货增加[8] - 经营活动现金流入小计10.08亿元，上期为8.98亿元；现金流出小计10.33亿元，上期为8.53亿元，现金流量净额为-2565.75万元，上期为4512.98万元[20][21] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产3,097,324,672.03元，较上年度末减少8.96%[4] - 期末资产总计为3,097,324,672.03元，期初为3,402,086,397.64元，下降约9%[14][15] 财务数据关键指标变化 - 政府补助 - 本报告期计入当期损益的政府补助5,686,300.00元[5] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金较上年末减少44.12%，主要因项目资金投入增加和归还银行借款[6] - 货币资金期末余额为615,976,835.32元，期初余额为1,102,388,463.97元，下降约44.1%[13] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货较上年末增长90.45%，因控股子公司进入试生产阶段，原料储备及在产品增加[6] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款较上年末减少68.79%，主要是公司本部归还短期借款[6] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 税金及附加较上年同期增长1739.24%，因公司产品异辛烷征收消费税[7] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益 - 少数股东损益较上年同期增长34714.87%，因本期子公司净利润同比减少[7] 财务数据关键指标变化 - 支付的各项税费 - 支付的各项税费为129,869,152.82元，同比增长315.20%，主要因产品异辛烷征收消费税[8] 财务数据关键指标变化 - 支付其他与经营活动有关的现金 - 支付其他与经营活动有关的现金为44,642,269.94元，同比减少36.46%，因支付往来款和贸易类业务代付款项减少[8] 财务数据关键指标变化 - 投资支付的现金 - 投资支付的现金为32,000,000.00元，同比增长100%，因公司本部和控股子公司对外投资[8] 财务数据关键指标变化 - 吸收投资收到的现金 - 吸收投资收到的现金为4,600,000.00元，同比减少69.23%，主要因本期少数股东投入减少[8] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 取得借款收到的现金为69,856,457.85元，同比减少36.20%[8] 财务数据关键指标变化 - 偿还债务支付的现金 - 偿还债务支付的现金为279,300,000.00元，同比增长4196.92%，因公司本部归还银行借款[8] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -206,155,786.00元，同比减少275.90%，因归还借款和现金流入减少[8] - 筹资活动现金流入小计7445.65万元，上期为1.24亿元；现金流出小计2.81亿元，上期为725.12万元，现金流量净额为-2.06亿元，上期为1.17亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为19,649人[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 中国石化集团资产经营管理有限公司持股比例为22.80%，持股数量为84,304,748.00股[10] - 前十大股东中，杨岳峰持股11,900,000股，中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金持股10,401,938股[11] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2024年第一季度营业总成本8.07亿元，较上期7.30亿元有所增加[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.072元，上期为0.055元；稀释每股收益0.071元，上期为0.055元[19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计101.87万元，上期为231.01万元；现金流出小计2.56亿元，上期为2.23亿元，现金流量净额为-2.55亿元，上期为-2.21亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为-4.86亿元，上期为-5865.65万元[21] 财务数据关键指标变化 - 期初与期末现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额11.02亿元，上期为2.16亿元；期末余额6.15亿元，上期为1.57亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益 - 期末负债合计为859,459,282.04元，期初为1,197,946,270.95元，下降约28.3%[15] - 期末所有者权益合计为2,237,865,389.99元，期初为2,204,140,126.69元，增长约1.53%[15] 财务数据关键指标变化 - 流动资产与非流动资产 - 期末流动资产合计为1,049,887,454.39元，期初为1,468,350,945.06元，下降约28.5%[14] - 期末非流动资产合计为2,047,437,217.64元，期初为1,933,735,452.58元，增长约5.98%[14] 财务数据关键指标变化 - 流动负债与非流动负债 - 期末流动负债合计为539,936,396.06元，期初为792,861,343.21元，下降约31.9%[15] - 期末非流动负债合计为319,522,885.98元，期初为405,084,927.74元，下降约21.1%[15]