公司董事会决议 - 中冶美利云产业投资股份有限公司于2025年11月21日召开第九届董事会第三十一次会议，会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席并参与表决董事7人 [1] - 本次董事会会议通知及相关资料已于2025年11月14日以邮件方式送达各位董事，会议由董事长田生文主持，召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 董事会审议并通过了关于公司成立林业管理中心的议案，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [1][2] - 设立林业管理中心旨在加强公司的林业资产管理，该中心将负责相关管理事宜 [1] 公告信息 - 公司董事会于2025年11月22日发布此决议公告，公告编号为2025一059 [3]