德展大健康股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 226009 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 6-8 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 9-11 | | 合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 合并及公司股东权益变动表 | 14-23 | | 财务报表附注 | 24-117 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 226009 号 德展大健康股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 德展大健康股份有限公司（以下简称德展健康）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了德展健康 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一 ...

会议出席情况 - 2023年董事会应参加14次，现场1次，通讯13次，出席股东大会1次[3] - 2023年审计委员会应参加7次，参加7次；提名委员会应参加4次，参加4次[6] 人员变动 - 2023年独立董事现场工作4天[5] - 2023年因原董事长辞职增补一名董事并聘任4名高级管理人员[9] 其他事项 - 2023年新聘中兴财光华会计师事务所[8] - 2023年对2020年第一期股权激励计划最后考核期股份回购[9] - 2023年无应披露关联交易、变更或豁免承诺、收购上市公司、聘任或解聘财务负责人情况[8][9]

德展大健康股份有限公司全体股东： 2023 年度内部控制评价报告 德展大健康股份有限公司 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕 7 号)及企业内部控制配套指引（以下简称"企业内部控制规范体系"）的要求、 深交所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关政策法规，结合德展大健康股份有限公司（以 下简称"公司"、"德展健康"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-007 注 1：美林控股本次被强制执行股份来源为公司非公开发行股份（包括持有期间公司资 本公积转增相应增加的股份），执行价格区间为 2.74 元/股-3.26 元/股。 德展大健康股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 股东美林控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日披露 了《关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份可能被强制执行的提示性公告》 （以下简称"《提示性公告》"）（公告编号：2023-088），因强制执行原因， 公司持股 5%以上股东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）所持公司 21,649,559 股股份（占公司总股本的 1%）可能自公告披露之日起 15 个交易日后 的 90 个自然日内发生被动减持情形，执行方式为集中竞价或大宗交易。 近日，公司收到美林控股出具的《关于被动减持部分股份减持计 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-006 德展大健康股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东美林控股共计持有 315,379,600 股公司股份（占公司总股本的 14.57%），累计被司法冻结股份数量为 315,379,600 股（占其所持公司股份数量的 100%），累计被轮候冻结股份数量为 350,954,059 股（占其所持公司股份数量的 111.28%）。请投资者注意相关风险。 （2）截至公告披露日，美林控股所持股份累计被轮候冻结情况： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计被轮候冻结数量 | 占其所持 股份比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 美林控股集团有 | 315,379,600 | 14.57% | 350,954,059 | 111.28% | | 限公司 | | | | | 三、对公司的影响及风险提示 美林控股不属于公司控股股东、实际控 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-005 德展大健康股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、事项概述 为进一步促进德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）医康养板块向 纵深推进，形成新的业务增长点，公司全资子公司海南德澄健康医疗有限责任公 司(以下简称"海南德澄")与深圳维力康医疗管理有限公司（以下简称"深圳维 力康"）签署了相关协议共同出资 5,000 万元设立武汉维力康医疗管理有限公司 （以下简称"武汉维力康"），投资建设武汉心理康复医院项目，打造一家三级 标准的精神类康复专科医院。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：2024-004）。 二、事项进展情况 近日，武汉维力康已办理完毕上述事项的工商登记手续，并取得武汉市新洲 区行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 法定代表人：高 ...

一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为进一步促进德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）医康养板块向 纵深推进，形成新的业务增长点，提升公司整体竞争力，提升股东回报率，公司 全资子公司海南德澄健康医疗有限责任公司（以下简称"海南德澄"）于 2024 年 2 月 1 日与深圳维力康医疗管理有限公司（以下简称"深圳维力康"）签署了《出 资协议书》及《出资协议书之补充协议》（以下统称"出资协议"），双方共同 出资 5,000 万元设立武汉维力康医疗管理有限公司（以下简称"武汉维力康"或 "目标公司"，暂定名，以国家市场监督管理部门核准登记的信息为准），并通 过武汉维力康投资建设武汉心理康复医院项目，打造一家三级标准的精神类康复 专科医院。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-004 德展大健康股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、其他情况说明 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况 | 公司名称 ...

关于公开挂牌转让控股孙公司 51%股权 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-002 德展大健康股份有限公司 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 德展大健康股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股孙公司北京首惠 医药有限公司 51%股权的议案》，同意全资孙公司北京嘉林惠康医药有限公司（以 下简称"嘉林惠康"）通过新疆产权交易所（以下简称"产交所"）公开转让其 持有的北京首惠医药有限公司（以下简称"首惠医药"）51%股权。经公开挂牌， 嘉林惠康于 2023 年 11 月 8 日与最终受让方孙鉴枫签订了《产权交易合同》。具 体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 27 日、11 月 10 日在《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公开挂牌转让控股孙公司北京首惠医药有限公司 51%股权的公告》（公告 编号：2023-066 ...

德展大健康股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：德展大健康股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：德展健康 股票代码：000813 信息披露义务人：美林控股集团有限公司 住所：北京市朝阳区新东路10号楼3层309 通讯地址：北京市朝阳区五里桥二街1号院11号楼14层1411 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 1 月 10 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《准则15号》"）等相关的法律、法规 和规范性文件编制本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《上市规则》和《准则15号》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人在德展大健康股份有限公司拥有权益的股份变 动情况。 四 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、事项概述 德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康"或"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司增资 扩股暨公司放弃优先认购权的议案》，同意公司控股子公司美瑞佤那食品饮料有 限公司（以下简称"食品饮料公司"）进行增资扩股，增加注册资本人民币 3,213 万元。同时经各方协商一致，由食品饮料公司原股东汉义生物科技（北京）有限 公司（以下简称"汉义生物"）以现金 3,213 万元进行全额认购，公司放弃对本 次增资扩股事项的优先认购权。本次增资扩股完成后，公司所持食品饮料公司股 权比例将由 60.00%变为 49.42%，食品饮料公司将不再纳入公司合并报表范围。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子 公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编 ...