章 程 2025 年 8 月修订 辽宁和展能源集团股份有限公司 章程 目 录 2 辽宁和展能源集团股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党总支部 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度及利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 辽宁和展能源集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 全面预算管理制度 全面预算管理制度 第一章 总则 第一条 为提高辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）预算 管理水平，建立健全全面预算管理体系，确保战略发展目标得到落实，根据国家 相关政策法规等，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司实行全面预算管理，按年度编制，公司的一切生产经营活动， 均应纳入全面预算管理，实现全员、全过程、全方位的参与；预算管理的主要内 容包括业务预算、资本预算以及财务预算。财务预算应当围绕公司的战略要求和 发展规划，以业务预算、资本预算为基础，以经营利润为目标，以现金流为核心 进行编制，并主要以财务预算报表的形式予以充分反映。 第三条 公司预算流程分为年度预算目标的确定、预算编制与审批、预算分 解与下达、预算执行与调整、预算执行分析等环节。 第四条 公司预算管理的基本原则： 第五条 本制度适用范围为公司及其所属全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第二章 预算组织机构与职责 第六条 董事会是全面预算管理的管理机构，主要职责为： 报董事会审议。公司设立预算编制工作领导小组（以下简称"预算领导组"），作 为预算编制机构，总经理（总裁）任组长， ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 提名委员会工作细则 提名委员会工作细则 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名应为独立董事。 第一章 总则 第一条 为规范辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《辽宁和展能源 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会议选举产生。选举提案获得通过的，新选委员于董事 会会议后即可就任。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可以连选连任。 ...

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-040 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于修订并制定公司有关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）及《深圳证券交 易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等有关法律、行政法规、部门规章及 规范性文件的相关规定，公司对内部治理制度进行了全面梳理，同时结合公司实 际情况，拟对部分治理制度进行修订，并新增制定有关制度。本次制度修订主要 是删除"监事""监事会"描述，部分描述调整为"审计委员会成员""审计委 员会"；将"股东大会"调整为"股东会"；同时根据实际情况，将部分制度条 款进一步修订完善。 二、修订情况 本次修订及新增制定的相关制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 审议程序 | 更名情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 股东会 | 股东会议事规则 ...

业绩总结 - 上市公司子公司及其附属企业2025年期初往来资金余额37518万元，1 - 6月累计发生额18610.07万元，偿还29528.07万元，期末余额26600万元[4] - 其他关联方及其附属企业2025年期初往来资金余额20186.26万元，1 - 6月累计发生额386.62万元，偿还12060万元，期末余额8512.88万元[4] - 总计2025年期初往来资金余额57704.26万元，1 - 6月累计发生额18996.69万元，偿还41588.07万元，期末余额35112.88万元[4] 各公司情况 - 北京和展能源有限公司2025年期初余额18000万元，1 - 6月累计发生额18600.91万元，偿还25000.91万元，期末余额11600万元[4] - 辽宁和展风电设备有限公司2025年期初余额18万元，1 - 6月偿还18万元[4] - 辽宁昌和风电设备有限公司2025年期初余额19500万元，1 - 6月累计发生额9.16万元，偿还4509.16万元，期末余额15000万元[4] 天津风光无限电力工程公司情况 - 应收账款2025年期初余额18095.42万元，1 - 6月累计发生额178.92万元，偿还12060万元，期末余额6214.34万元[4] - 其他应收款2025年期初余额80.84万元，1 - 6月累计发生额151.7万元，期末余额232.54万元[4] - 合同资产2025年期初余额2010万元，1 - 6月累计发生额56万元，期末余额2066万元[4]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币824,791,293元[4] - 已发行股份数为824,791,293股，均为普通股股份[21] 经营范围与地址变更 - 经营范围变更后增加发电、输电、供电等许可项目及新能源技术服务、设备制造销售等一般项目[1] - 注册地址拟由“铁岭市凡河新区金沙江路12号”变更为“辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼”[2] 公司章程修订 - “股东大会”调整为“股东会”[4] - 注册登记机关为铁岭市市场监督管理局，统一社会信用代码为91211200201909093K[4] - 代表公司执行事务的董事为法定代表人，董事长系执行事务董事[4] 公司治理结构 - 不再设置监事会、监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[4] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[20] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[22] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[6] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[6] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，享有分配利益、参会表决等多项权利[7] - 股东查阅信息应提供持股证明，公司核实后提供[7] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[8] 会议相关规定 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情形，公司2个月内召开临时股东大会（股东会）[11] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[16] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[34] - 利润分配方案经董事会全体董事二分之一以上表决通过，经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过[35][37] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过[36][37] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[45] - 公司聘用、解聘会计师事务所经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[45] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议[46]

财务数据 - 2025年6月30日公司合并资产总计31.77亿元，较期初增长7.06%[6] - 合并流动资产合计14.19亿元，较期初下降6.82%[5] - 合并非流动资产合计17.58亿元，较期初增长21.69%[6] - 合并负债合计4.91亿元，较期初增长99.44%[7] - 合并所有者权益合计26.86亿元，较期初下降1.28%[7] - 2025年半年度营业总收入为11,509,715.74元，较2024年半年度增长11.92%[10] - 2025年半年度营业总成本为44,975,090.27元，较2024年半年度下降40.80%[10] - 2025年半年度营业利润亏损收窄45.13%，净利润亏损收窄43.55%[10][11] - 2025年半年度基本每股收益亏损收窄32.81%[11] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金增长1517.32%[15] - 2025年半年度经营活动现金流入小计增长125.01%[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额上年同期为负，本期为正[16] 会计政策 - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[45] - 非同一控制下企业合并相关会计处理规定[43][44][47] - 同一控制下企业合并相关会计处理规定[47] - 处置子公司相关会计处理规定[49][50] - 公司将合营安排分为共同经营和合营企业，对合营企业投资采用权益法核算[51] - 公司根据业务模式和现金流量特征划分金融资产，初始以公允价值计量[55] - 金融负债初始分类及后续计量规定[60][61][63] - 金融资产终止确认及减值相关规定[64][70][71] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[84] - 投资性房地产、固定资产折旧年限及残值率规定[106][108] - 借款费用资本化相关规定[111][112][113] - 使用权资产按成本初始计量[114] - 无形资产研发支出会计处理规定[119][120] - 资产减值测试及计提规定[123][124][126] - 长期待摊费用按直线法在预计受益期间摊销[127] - 收入确认需满足多项条件[135] - 不同业务收入确认方式[138][139][140][141] - 合同成本相关规定[142][143][144] - 政府补助分类及计量规定[146] 具体资产负债 - 货币资金期末余额为984,804,892.61元，期初余额为1,201,828,856.53元[164] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额增长[167] - 应收账款期末账面余额下降，坏账准备有变动[169][174] - 合同资产期末账面余额及坏账准备情况[179] - 其他应收款期末余额增长，坏账准备有变动[187][196]

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-041 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）股东会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 8 月 26 日召开第十二届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00。 2.网络投票时间： 3.公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00。 ...

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-037 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 8 月 15 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第十二次会议的通知。本次会议 于 2025 年 8 月 26 日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼 公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席 苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 经对《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 ...

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会 会议通过现场投票与网络投票相结合方式召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月15日9:15至9:25 9:30至11:30 13:00至15:00 通过互联网系统投票时间为9:15至15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年9月8日 现场会议地点为铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室 [1][2] 审议事项 - 主要审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》共包含6项子议案 [2][7][8] - 议案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 公司于2025年8月28日在指定媒体披露相关公告 对中小投资者表决单独计票 [2] 会议登记安排 - 登记截止时间为2025年9月15日上午11:30 登记方式包括现场登记及信函、传真方式 [3] - 自然人股东需持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记 委托代理人需持身份证、授权委托书等材料 [3] - 会议联系人为迟峰 联系电话024-74997822 邮箱chifeng@hezhanenergy.com.cn [4] 网络投票操作 - 网络投票代码为360809 投票简称为"和展投票" [4] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [4] - 互联网投票需办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [5] 授权委托安排 - 授权委托书需明确记载委托人信息、持股数量及账户号码 受托人信息等 [6][8] - 授权有效期自委托书签署之日起至股东会会议结束之日止 [6] - 法人股东需加盖公章 "委托人身份证号码"处填写统一社会信用代码 [8]