会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会 会议通过现场投票与网络投票相结合方式召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月15日9:15至9:25 9:30至11:30 13:00至15:00 通过互联网系统投票时间为9:15至15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年9月8日 现场会议地点为铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室 [1][2] 审议事项 - 主要审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》共包含6项子议案 [2][7][8] - 议案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 公司于2025年8月28日在指定媒体披露相关公告 对中小投资者表决单独计票 [2] 会议登记安排 - 登记截止时间为2025年9月15日上午11:30 登记方式包括现场登记及信函、传真方式 [3] - 自然人股东需持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记 委托代理人需持身份证、授权委托书等材料 [3] - 会议联系人为迟峰 联系电话024-74997822 邮箱chifeng@hezhanenergy.com.cn [4] 网络投票操作 - 网络投票代码为360809 投票简称为"和展投票" [4] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [4] - 互联网投票需办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [5] 授权委托安排 - 授权委托书需明确记载委托人信息、持股数量及账户号码 受托人信息等 [6][8] - 授权有效期自委托书签署之日起至股东会会议结束之日止 [6] - 法人股东需加盖公章 "委托人身份证号码"处填写统一社会信用代码 [8]