证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-039 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十一届董事会。公司于 2023 年 8 月 18 日召 开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次 ...

法定代表人: 主管会计工作的负责人: 编制单位:铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 金额单位:万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | | | | | | | 金额单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占開 | 资金占用方名称 | | 上市公司核算 | | 2022年期初占 2022年度占用 2022年度占用资 | 2022年度偿还 2022年期末占 | | | | | 控股股东、实 | 2000000000000000 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 脂资金余额 | 素计发生会额 金的利息(如 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | < H | - | - | - | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、 | | | | | | | | - | - | | 实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-044 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司董事会现就提名李哲为铁 岭新城投资控股（集团）股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司第十一届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□否 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_肖和勇_作为 铁岭新城投资控股（集团） 股份有限公司第十二届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_铁岭新城投资控股（集团） 股份有限公司董事会_提名为 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司(以下简 称公司)第_十二_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司第_十一_届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是□否 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-045 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-042 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司董事会现就提名肖和勇为 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司第十一届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□ ...

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 章程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党总支部 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-032 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为整合资源，推进新能源业务开展，加快公司转型步伐，提升公司盈利能力 及核心竞争力，同时改善现金流，优化债务结构，根据公司转型发展战略规划， 公司拟将持有的全资子公司铁岭财京投资有限公司23.3144%股权转让给铁岭源 盛资产管理有限公司。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对铁岭财京 投资有限公司股东全部权益在2023年6月30日市场价值的评估值25.74亿元，确定 本次股权转让价款为人民币6亿元。具体内容详见公司同日发布的《关于转让全 资子公司部分股权的公告》（公告编号：2023-033）。 按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准 的规定，本次子公司股权转让不构成重大资产重组。铁岭源盛资产管理有限公司 不属于公司关联方，本次子公司股权转让不构成关联交易。按照深圳证券交易所 《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东大会 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 拟转让铁岭财京投资有限公司部分股权事宜 涉及的铁岭财京投资有限公司股东全部权益 资产评估报告 中铭评报字[2023]第 1002 号 (共五册 第一册) 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 Zhong Ming (Bei jing) Assets Appraisal International Co.,Ltd 二〇二三年八月十二日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020166202301048 | | --- | --- | | 合同编号: | 中铭评合字[2023]第1002号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中铭评报字[2023]第1002号 | | 报告名称: | 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司拟转让铁 岭财京投资有限公司部分股权事宜涉及的铁岭财京 | | | 投资有限公司股东全部权益 | | 评估结论: | 2,573,517,028.02元 | | 评估报告日: | 2023年08月12日 | | 评估机构名称: | 中铭国际资产评估(北京) ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023年8月14日，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）作为转让方与受让方铁岭源盛资产管理有限公司签署了《关于铁岭财京投 资有限公司之股权转让协议》，将持有的全资子公司铁岭财京投资有限公司（以 下简称"铁岭财京"）23.3144%股权转让给铁岭源盛资产管理有限公司。根据 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对铁岭财京股东全部权益在2023年6月 30日市场价值的评估值25.74亿元，确定本次股权转让价款为人民币6亿元。本次 子公司股权转让，不影响公司对铁岭财京的控制权，不会导致公司合并报表范围 发生变更。 公司于2023年8月14日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于转让全资子公司部分股权的议案》。按照深圳证券交易所《股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，本次子公司股权转让不构成关联交易，也无需提交股 东大会审议。按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》有关重大资产 重组标准的规定 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10 日接到控股股东北京和展中达科技有限公司通知，获悉其所持有本公司的9,000 万股股份被质押，具体事项如下： 一、控股股东股份质押基本情况 单位：万股 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 1 单位：万股 股东 名称 持股数量 持股 比例 本次质 押前质 押股份 数量 本次质 押后质 押股份 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 占已质 押股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 占 未 质 押 股 份 比例 北京 和展 中达 科技 有限 公司 20,619.78 25% 0 9,000 43.65% 10.91% 9,000 100% 0 0 三、控股股东及其一致行动人股份质押情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | ...