独立董事提名 - 陈俊智被提名为云南铝业第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 陈俊智参加培训未取得资格证书[3] - 陈俊智及直系亲属持股和任职情况符合要求[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 承诺事项 - 陈俊智承诺声明材料真实准确完整愿担责[10] - 承诺履职遵守规定并及时报告不符资格情形[10][11] - 授权董秘报送信息并承担责任[11]

人事变动 - 刘永强因工作变动辞去公司副总经理职务[3] - 公司聘任詹勇刚为副总经理[3] 人员信息 - 詹勇刚1974年9月出生，1997年7月参加工作[8] - 詹勇刚历任云南铝业等多公司职务[8] - 截止披露日，刘、詹二人未持股，詹无关联关系[3][9]

董事会会议 - 第八届董事会第二十九次会议1月30日通讯表决召开，9名董事出席[3] - 提名7人为第九届董事会非独立董事候选人[4] - 提名4人为第九届董事会独立董事候选人[5] - 同意聘任詹勇刚为副总经理[11] 议案审议 - 拟为董监高接续买责任险，额度每年不超1.5亿，费用不超80万[8] - 2024年预计与关联方日常关联交易381.634036亿元（不含税）[10] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会2月22日现场与网络投票结合召开[13]

日常关联交易 - 2024年预计日常关联交易金额约为3816340.36万元（不含税）[3] - 2024年预计向关联人采购原材料约为1563011.87万元[3] - 2024年预计向关联人采购燃料和动力约为771440.10万元[3] - 2024年预计向关联人销售产品、商品约为1369043.86万元[3] - 2024年预计向关联人提供劳务约为19179.47万元[3] - 2024年预计接受关联人提供的劳务约为93665.06万元[3] - 2023年1 - 11月公司实际发生日常关联交易金额为3059903.59万元（不含税）[3] 业务占比与预计 - 2023年1 - 11月向关联人采购原材料实际发生额1378150.93万元，占同类业务比例70.39%，预计发生金额1688982.24万元[10] - 2023年1 - 11月向关联人采购燃料和动力实际发生额522989.05万元，占同类业务比例41.48%，预计发生金额694938.02万元[10] - 2023年1 - 11月向关联人销售产品、商品实际发生额1073244.41万元，占同类业务比例27.74%，预计发生金额1634439.20万元[10] - 2023年1 - 11月向关联人提供劳务实际发生额14417.23万元，占同类业务比例72.41%，预计发生金额20181.13万元[13] - 2023年1 - 11月接受关联人提供的劳务实际发生额71101.97万元，占同类业务比例40.49%，预计发生金额96605.12万元[13] 子公司财务数据 - 截止2022年12月31日，中铝国贸总资产828070.0万元，净资产233859.3万元，2022年度净利润91922.6万元；截止2023年6月30日，总资产971757.5万元，净资产269184.4万元，2023年1 - 6月净利润57059.5万元[14] - 截止2022年12月31日，中铝物资总资产574333.3万元，净资产121125.8万元，2022年度净利润15042.6万元；截止2023年6月30日，总资产441856.6万元，净资产119337.0万元，2023年1 - 6月净利润7452.0万元[19] - 截止2022年12月31日，中铝碳素总资产644784.2万元，净资产200636.3万元，2022年度净利润1317.6万元；截止2023年6月30日，总资产593817.9万元，净资产158696.4万元，2023年1 - 6月净利润 - 42584.5万元[21] - 截止2022年12月31日，中铝高端总资产3431132.32万元，净资产1412081.85万元，2022年度净利润110991.93万元；截止2023年6月30日，总资产3391912.21万元，净资产1465687.84万元，2023年1 - 6月净利润51546.70万元[23] - 截止2022年12月31日，中慧能源总资产29141.69万元，净资产7628.58万元，2022年度净利润65.68万元；截止2023年6月30日，总资产28150.16万元，净资产7639.6万元，2023年1 - 6月净利润11.03万元[25] - 截止2022年12月31日，慧能售电总资产32026.25万元，净资产12896.4万元，2022年度净利润66.03万元；截止2023年6月30日，总资产30888.24万元，净资产13021.05万元，2023年1 - 6月净利润78.48万元[26] - 截止2022年12月31日，驰宏资源总资产289649.36万元，净资产249998.84万元，2022年度净利润16240.73万元；截止2023年6月30日，总资产338743.86万元，净资产247437.60万元，2023年1 - 6月净利润7344.03万元[29] - 截止2022年12月31日，中铝物流总资产264761.7万元，净资产145790.8万元，2022年度净利润11899.7万元；截止2023年6月30日，总资产296582.6万元，净资产149607.6万元，2023年1 - 6月净利润8568.4万元[31] - 2022年末中铝国际总资产4739128.86万元，净资产1045505.73万元，净利润20487.70万元；2023年6月末总资产4185075.60万元，净资产705555.57万元，1 - 6月净利润 - 81517.80万元[33] - 2022年末索通云铝总资产394347.74万元，净资产80516.67万元，净利润18753.86万元；2023年6月末总资产387904.95万元，净资产65444.84万元，1 - 6月净利润 - 23243.32万元[35] - 2022年末捷成物流总资产20412.57万元，净资产10466.80万元，净利润312.69万元；2023年6月末总资产19932.62万元，净资产9970.30万元，1 - 6月净利润 - 337.03万元[36] 子公司注册资本 - 中铝国贸注册资本103000万元[14] - 中铝物资注册资本200000万元[15] - 中铝碳素注册资本100000万元[20] - 中铝高端注册资本为173190.14万元人民币[23] - 中慧能源注册资本为7295万元人民币[25] - 慧能售电注册资本为20000万元人民币[26] - 驰宏资源注册资本为258750万元人民币[28] - 中铝国际注册资本为295906.6667万元人民币[33] - 索通云铝注册资本为72000万元人民币[35] - 捷成物流注册资本为8050万元人民币[35] 其他事项 - 2024年1月29日公司独立董事审议通过《关于预计2024年日常关联交易的预案》[39]

监事会换届 - 2024年1月30日召开会议审议通过监事会换届选举预案[2] - 第九届监事会股东代表监事候选人有梁鸣鸿、皇甫智伟、李昌浩[2] - 第九届监事会职工监事为王琳、骆灵芝[2] - 第九届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年[2] 成员持股及关联关系 - 梁鸣鸿、皇甫智伟未持股，与大股东等有关联[9][11] - 李昌浩未持股，与央企乡村基金有关联[12] - 王琳未持股，与大股东等无关联[14] - 骆灵芝持股200股，与大股东等无关联[16]

董事会提名 - 公司董事会提名罗薇女士为第九届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人参加独立董事培训，未取得资格证书[3] 股东任职情况 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股东持股及任职情况[6][7] 合规情况 - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等处罚[8][9] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

独立董事提名 - 罗薇被提名为云南铝业第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 罗薇正在参加独立董事培训，尚未取得资格证书[3] 合规情况 - 罗薇及直系亲属无相关股份及任职问题[6][7] - 罗薇近十二个月无特定禁止情形[8] - 罗薇无不良记录且任职公司数量合规[9][10] 承诺事项 - 罗薇承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10]

人员提名 - 施哲被提名为云南铝业第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 施哲及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 施哲具备基本知识和五年以上相关工作经验[6] - 施哲已通过资格审查[2] 承诺事项 - 施哲承诺保证材料真实准确完整，遵守规定等[10][11]

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-002 云南铝业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第八届监事会第十 六次会议通知于 2024 年 1 月 19 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以通讯表决方式召开。 （三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （四）公司第八届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于监事会换届选举的预案》 根据公司股东推荐，第八届监事会提名梁鸣鸿先生、皇甫智伟先生、李昌浩先生为公司 第九届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工代表会议选举产生的 两名职工监事王琳先生、骆灵芝女士共同组成公司第九届监事会。具体内容 ...

董事会换届 - 公司2024年1月30日审议董事会换届选举预案[2] - 第九届董事会选7名非独立董事和4名独立董事[3] - 第九届董事会成员任期三年[3] 人员持股 - 焦云先生持有公司股票5000股[10] - 周飞持有公司股票800股[20] 人员成果 - 杨继伟获云南省哲学社会科学优秀成果二等奖[21] - 施哲获国家教学、科技及云南省科技、自然科学奖[24] - 陈俊智承担项目100余项，发表成果80余篇[26] 独立董事情况 - 独立董事与5%以上股份股东无关联[27] - 罗薇为独立董事，未持股且无违规情况[28]