审计相关会议 - 2024年8月23日召开第十一届董事会审计委员会第七次会议，提议续聘安永华明为2024年审计机构[2] - 2024年12月25日召开第九次会议，审议通过2024年审计计划汇报等议案[2] - 2025年4月21日召开第十次会议，审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》等议案[3] 审计委员会评价 - 公司董事会认为审计委员会遵守规定，发挥专业作用，履行监督职责[5]

2024年情况 - 监事会召开会议4次，3次现场结合通讯表决、1次通讯方式[3] - 监事应出席监事会会议4次，实际出席4次，出席股东大会3次、列席董事会9次[3] - 监事会认为公司各方面运作合法合规，未损害股东利益[5][6][7] 2025年展望 - 监事会将规范运作、深化监督效能、加强自身建设[10]

股东信息 - 2025年4月21日公司收到持股5%以上股东名称变更通知[1] - 股东由南充临江产业发展集团有限责任公司变更为南充产业发展集团有限公司[1] - 股东注册资本50000万元，成立于2014年7月25日[1] 持股情况 - 截至公告披露日股东持有公司30396572股，占总股本6.45%[2] - 股东工商注册信息变更不涉及持股数量及比例变动[2] 影响说明 - 股东工商注册信息变更对公司经营无影响，不导致控股权变化[2] 公告日期 - 公告日期为2025年4月22日[3]

人员与规模 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][2] - 安永华明拥有分所23家，2023年综合评价百家排名第一[2] 业绩数据 - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 合规情况 - 近三年公司执业受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[4] - 13名从业人员近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 2名从业人员近三年个人行为各受1次行政监管措施[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[12] 审计服务 - 项目合伙人和第一签字注册会计师王冲自2023年为公司提供审计服务[3] - 对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[13] - 核查控股股东及关联方占用资金情况并出具专项报告[13] 审计评价 - 公司审计委员会认为安永华明审计态度公允客观等[14]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告按资产、权益、营收总额错报金额分缺陷等级[6] - 非财务报告按损失金额与资产总额比例分缺陷等级[9] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[11][12] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[13]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的被担保对象的担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 2024年起12个月内，公司及下属公司担保新发生额度总计不超17.6亿元[3] - 截至公告日，公司对合并报表范围内子公司担保余额278987.38万元，占比195.26%[11] - 截至公告日，担保余额合计354467.38万元，占比248.09%[11] 济南十方情况 - 济南十方拟申请不超1000万元综合授信，公司提供担保[3] - 公司全资子公司持股济南十方100%，其注册资本2500万元[6] - 截至2025年3月31日，济南十方资产31259.45万元、负债27570.11万元、净资产3689.34万元[7] - 2025年1 - 3月，济南十方营收2354.15万元、营业利润261.21万元、净利润169.54万元[7] 合同信息 - 《流动资金借款合同》贷款额度不超1000万元，有效期12个月[8] - 《最高额保证协议》保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年[9]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月14日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15至15:00[2] - 股权登记日为2025年5月7日[3] 提案表决 - 提案7.00关联股东需回避表决[6] - 提案8.00至提案9.00须经出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月8日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[9] - 异地股东信函或传真须在2025年5月8日17:00前送达[8] 投票信息 - 网络投票代码为360803，投票简称为山高投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15至9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15至15:00[17] 审议事项 - 审议2024年年度报告全文及其摘要等多项议案[19] - 涵盖2024年度董事会等报告及利润分配预案等[19]

财务相关 - 公司对截至2024年12月31日相关资产计提3506.28万元减值准备[10] - 审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》[1] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[4] - 审议通过《2024年度利润分配预案》[7] - 审议通过《2025年第一季度报告》[15] 公司治理 - 会议议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[3] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[5] 股权与项目 - 拟对133名激励对象4692156股限制性股票回购注销[11] - 2020年度募投项目“收购北京驰奈生物能源科技有限公司99.996%股权”结项[12]

会议安排 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年4月21日召开[1] - 公司决定于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[18] 股权回购 - 需回购注销133名激励对象的4,692,156股限制性股票，占总股本1.00%[12] - 拟回购资金本息总额预计2,828.77万元，来源为自有资金[12] 议案表决 - 多项议案表决7票同意，部分需提交股东大会审议[1][2][3][5][6][7][9][10][12][13][14][15][16][19] - 关联交易议案关联董事回避，4票同意需提交股东大会[8]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润13,037,644.49元，母公司净利润 - 27,068,505.59元[2] - 2023年度归属股东净利润8,851,101.26元，2022年度为84,975,464.13元[3] - 最近三个会计年度平均净利润35,621,403.29元[4] 利润分配 - 2024年度拟不派现、送股、转增股本，分红预计0元[2][3] - 2024 - 2022年回购注销总额均为0元[3] 其他情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[4] - 2024年度不派现符合规定[4]