四川九洲电器股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监发［2022］26 号）、《公司章程》及《公司 独立董事工作制度》的有关规定，我们作为四川九洲电器股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基 于独立判断的立场，根据公司提供的资料，对公司 2023 年半年度与控股 股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况进行了核查和监督后， 发表如下意见： 一、与控股股东及其他关联方资金往来情况 1、报告期内，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保； 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司累计对外担保总额 度为 26,240.07 万元人民币，公司及控股子公司实际发生对外担保总额 为 17,686.95 万元，均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保。公 司及控股子公司实际发生对外担保总额占公司 2022 年经审计归母净资 产的 6.18%。上述担保执行前均按照相关规定履 ...

基于谨慎性原则，四川九洲电器股份有限公司(以下简称"公 司")对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试， 公司及下属子公司计提资产减值和信用减值合计 1,640.84 万元，计 入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。 | 资产名称 | 2023 年 | 1-6 月计提减值准备金 | | 占 2022 | 年经审计归属于上市公司股东的净 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额(万元) | | 利润的比例 | | 应收款项 | | | -624.15 | | -3.15% | | 存货 | | | 2,264.99 | | 11.44% | | 合计 | | | 1,640.84 | | 8.29% | 资产减值准备的具体明细如下： 二、本次计提资产减值准备的具体说明 四川九洲电器股份有限公司 关于 2023 年半年度计提减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运 ...

2.上述人员具备担任公司高级管理人员所需的专业知识、资格证书、 职业素质和个人品德，能够胜任所聘岗位职责的要求。 3.本次聘任的提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规 关于第十三届董事会 2023 年度第一次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川九洲电器 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真 负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第十三届董事会 2023 年 度第一次会议审议的议案发表如下意见： 关于聘任高级管理人员相关议案的独立意见 1.经认真审阅拟聘人员简历等材料，未发现其存在《公司法》《公 司章程》等相关规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论之情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除、未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023036 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2023 年度第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届 董事会 2023 年度第一次会议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以 现场方式召开。基于董事会成员方才选举产生，经出席董事一致 同意，豁免本次董事会会议通知期限，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以口头方式送达。本次董事会应出席会议的董事 7 名，实际 出席会议的董事 7 名，其中非独立董事程旗因公出差委托董事袁 红代为出席并行使表决权。经半数以上董事共同推举，会议由董 事杨保平先生主持，公司监事、部分高管人员列席会议。会议召 集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案： 一、董事会会议审议情况 会议以逐项表决方式审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 决定选举杨保平先生为公司第十三届董事会董事长，任期三 年。根据 ...

四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2023 年度第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会 2023 年度第一次会议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式 召开。基于监事会成员方才选举产生，经出席监事一致同意，豁免本 次监事会会议通知期限，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以口头方式送达。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经半数以上监事共同推举，会议 由监事郑洲主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 一、监事会会议审议情况 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023037 会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 决定选举郑洲先生为公司第十二届监事会主席，任期三年。郑洲 先生简历详见公司于 2023 年 7 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网 披露的《公司第十一届监事会 2023 年度第二次会议决议公告》（公告 编号：2023025）。 表决情况：3 票同意、0 票反 ...

一、职工代表大会审议情况 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023034 四川九洲电器股份有限公司 关于选举产生第十二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公 司于 2023 年 8 月 8 日召开了职工大会会议，本次会议应到职工代表 12 人，实到职工代表 12 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议审议通过了《选举公司第十二届监事会职工代表监事的 提案》，经与会职工代表民主表决，同意提名沈丽尔女士为公司第十 二届监事会职工代表监事（简历附后）。 表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 沈丽尔女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第十二届监事会，任期与经股东大会选举产生的非职工代 表监事任期一致，自股东大会审议通过之日起三 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川九洲电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：四川九洲电器股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川九洲电器股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2023 年 7 月 20 日，公司第十二届董事会 2023 年度第三次会议审议通过 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023035 四川九洲电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月 8日9:15至2023年8月8日15:00期间的任意时间。 本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 1 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有 限公司会议室。 3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4.召集人：四川九洲电器股份有限公司 ...

财务表现 - 2023年第一季度，四川九洲电器营业收入达到9.24亿元，同比增长11.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,986.76万元，同比增长22.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比增长358.15%[5] - 总资产达到61.81亿元，较上年末增长5.28%[5] - 货币资金余额为55.07亿元，较上年末增长68.45%[8] - 非经常性损益项目中，政府补助收入为701.55万元[5] - 预付款项减少至6.17亿元，较上年末下降47.09%[10] - 短期借款增加至17.84亿元，较上年末增长133.79%[11] - 税金及附加支出为2.42亿元，同比增长35.53%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比增长358.15%[16] 股权结构 - 控股集团有限持有公司47.61%股份，杨捷持有1.87%股份[18] - 四川九洲创业投资有限责任公司持有公司0.97%股份，香港中央结算有限公司持有0.93%股份[19] - 四川九洲投资控股集团有限公司持有486,907,288.00人民币普通股，杨捷持有19,140,000.00人民币普通股[20] - 公司股东杨捷持有19,140,000股，绵阳科技城发展投资有限公司持有5,000,000股，杨毅持有7,600,000股[21] 公司业务 - 公司拟购买房产，交易金额不超过47,229万元[22] - 公司已履行国有资产监督管理备案程序，参与购房各方已签订商品房买卖合同[23] - 公司控股子公司九州科技债务人北京国安广视网络有限公司被申请破产清算，无实质进展[24] - 公司控股子公司深九电器拟转让深九传媒17.14%股权，挂牌底价为1元[25] - 公司拟收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权，无实质进展[26] 资产状况 - 公司流动资产中，货币资金为927,679,026.27元，交易性金融资产为77,000,000.00元[27] - 第一季度流动资产合计为5,094,325,085.03元，较上期增长289,509,740.21元[28] - 长期股权投资为33,811,745.26元，与上期持平[28] - 固定资产为296,567,088.87元，较上期略有下降[28] 财务状况 - 营业总收入为923,704,974.11元，较上期增长91,900,419.90元[29] - 营业总成本为869,871,350.03元，较上期增长72,280,535.09元[29] - 研发费用为93,022,482.45元，较上期增长13,613,602.19元[30] - 财务费用为-207,083.50元，较上期改善[30] - 净利润为49,468,406.68元，较上期增长9,311,949.24元[31] - 综合收益总额为48,698,025.08元，较上期增长8,694,310.33元[31] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为920,661,713.12元，较上期增长6.25%[32] - 经营活动现金流出小计为816,598,448.28元，较上期减少9.89%[33] - 投资活动现金流入小计为275,550,583.34元，较上期减少60.97%[33] - 投资活动现金流出小计为232,965,055.99元，较上期减少69.54%[33] - 筹资活动现金流入小计为348,600,018.48元，较上期增长135.67%[33] - 筹资活动现金流出小计为105,183,945.10元，较上期增长84.64%[33] - 现金及现金等价物净增加额为388,178,831.40元，较上期增长[33] - 期末现金及现金等价物余额为852,000,784.72元，较上期减少13.63%[33]

财务表现 - 公司2022年营业收入达到388.46亿元，同比增长9.61%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，同比增长36.55%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比下降30.05%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.1935元，同比增长36.56%[9] - 公司2022年总资产达到587.15亿元，较上年增长7.16%[9] - 公司2022年年度报告显示，归属于上市公司股东的净资产为2,860,339,589.70元，同比增长5.64%[10] - 公司2022年第四季度营业收入达1,121,776,479.14元，净利润为62,813,648.05元，扣除非经常性损益后的净利润为37,947,402.31元[12] - 公司2022年非经常性损益项目包括政府补助、委托他人投资或管理资产的损益、金融资产公允价值变动损益等，合计达61,954,307.39元[13] - 公司整体毛利率为6.44%，较上年同期增加2.32%[26] 产品业务 - 公司在智能终端领域市场竞争激烈，产品更新与技术迭代节奏加快，市场需求结构发生变化，公司具备良好的市场和技术优势[15] - 公司在空管产品业务领域，受国家航空强国、民航强国战略引领，空管产业是国家大力发展的高新技术产业和战略性新兴产业之一[15] - 公司在未来二十年预计中国航空市场将接收50座级以上客机9,084架，到2040年中国的机队规模将达到9,957架，占全球客机机队比例22%[16] - 公司是国内最早从事空管系统及相关航电研制生产的单位，是C919大型客机一级供应商，拥有丰富的技术积累和竞争性技术优势[16] - 公司的微波射频产品主要应用于雷达、通信、电子对抗等国防信息化装备，在军用领域市场规模迅速增长，成为军工行业成长性较好的子领域[16] 研发项目 - 公司研发费用为3.25亿元，同比增长9.05%[39] - 公司研发项目包括MontageMM2230-T4G10D、S905X4_ATV+ONU_Wi-Fi_DTP9751等[39][40] - 公司研发项目涉及智能终端产品、机顶盒项目等[41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 公司完成了多个新产品的研发和生产，满足市场需求，包括千兆双频WIFI6路由器、8K超高清智能终端、24X8路数据调制解调器等[56][57][59] 现金流量 - 公司2022年经营活动现金流入小计为4,025,488,252.19元，同比增加1.43%[123] - 公司2022年投资活动现金流出小计为3,082,258,409.27元，同比增加12.00%[123] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为367,847,574.18元，同比减少12.16%[123] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-534,250,065.16元，同比减少558.32%[123]