甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第六次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-070 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2024年12月10日上午10:00； 召开方式：现场加通讯表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参会、列席人员： 主 持 人：八届监事会主席 苟鹏康 八届监事会职工监事 董迪宁 于2024年12月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。 参会人员：八届监事会外部监事 马小雄 列席人员：证券事务代表 周 辉 详见公司在"巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）"上披露的《关 于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。 议案二：《关于控股股东承诺延期履行的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"甘肃省榆安大型灌区建设工程可行性研究阶段勘察设计"中标 通知书。现将中标情况公告如下： 一、项目主要情况 1.项目名称：甘肃省榆安大型灌区建设工程可行性研究阶段勘察设计 2.项目概况：围绕引洮工程，建设一处新增灌溉面积 56.8 万亩以上 的大型灌区，主要建筑物为提水泵站多座，输水管线及附属设施，调蓄水 池、田间高效节水灌溉系统等。 3.中标价：2990 万元 4.招标范围：项目的可行性研究阶段勘察设计；水资源供需平衡分析 报告。 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 三、中标项目对公司业绩的影响 上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，但不 - 1 - 影响公司经营的独立性。 四、中标项目风险提示 截至本公告日，上述项目尚未签署正式合同，项目具体内容及实施以 正 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024— 067 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于 2024 年三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1-9 月份，公司计提信用减值准备 8,962 万元，计提资产减 值准备 291 万元，共计 9,253 万元，占公司最近一期，即 2023 年度经审 计归属于上市公司股东的净利润 25,443 万元的 36.37%，其中：应收账 款计提信用减值准备 9,241 万元，其他应收款计提信用减值准备-279 万 元，合同资产计提资产减值准备 291 万元。 计提减值准备的主要原因：一是应收款项账龄增长；二是应收款项 及合同资产余额增加。 三、董事会审计委员会关于计提资产减值合理性的说明 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计 政策规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。 - 1 - 计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和 经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产 减值准备的计提 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—064 甘肃工程咨询集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第五次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于2024年10月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2024年10月24日9:00 会议地点：甘肃省兰州市城关区284号2楼1号会议室。 召开方式：通讯表决 第八届董事会第五次会议决议公告 主持人：总经理 张佩峰 列席人员：监事苟鹏康、马小雄、董迪宁 纪委书记：师宗正 财务总监：赵登峰 董事会秘书：柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 4.董事出席人员： 应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： - 1 - 议案一：审议《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与 ...

1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第五次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-065 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 于2024年10月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2024年10月24日上午10:00； 召开方式：通讯方式表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参会、列席人员： 主 持 人：八届监事会主席 苟鹏康 参会人员：八届监事会监事 马小雄 八届监事会监事 董迪宁 列席人员：董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：《公司 2024 年第三季度报告》的议案 ——1—— 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通 过。 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入469,971,232.46元，同比减少8.97%；年初至报告期末为1,370,363,905.88元，同比减少19.32%[2] - 营业总收入本期发生额为1,370,363,905.88元，上期发生额为1,698,493,248.53元，有所下降[11] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润53,879,933.30元，同比减少10.05%；年初至报告期末为180,325,032.63元，同比减少3.06%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,061,974.28元，同比减少4.63%；年初至报告期末为175,564,582.34元，同比减少2.45%[2] - 公司2024年第三季度净利润为1.8053308222亿美元，上年同期为1.8674721973亿美元，同比下降3.33%[12] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.1135元/股，同比减少28.75%；年初至报告期末为0.3855元/股，同比减少22.07%[2] - 本报告期稀释每股收益0.1141元/股，同比减少28.01%；年初至报告期末为0.3855元/股，同比减少21.66%[2] - 基本每股收益为0.3855美元，上年同期为0.4947美元，同比下降22.08%[13] - 稀释每股收益为0.3855美元，上年同期为0.4921美元，同比下降21.66%[13] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.42%，同比减少0.73%；年初至报告期末为4.84%，同比减少1.99%[2] 资产相关变化 - 本报告期末总资产5,353,299,006.95元，较上年度末增长0.04%；归属于上市公司股东的所有者权益3,784,537,617.66元，较上年度末增长4.04%[2] - 2024年9月30日公司货币资金期末余额为1,635,465,278.65元，较期初1,921,917,200.98元有所下降[8] - 应收账款期末余额为1,684,889,790.89元，期初余额为1,432,936,552.90元，有所增长[8] - 流动资产合计期末为3,564,904,419.84元，期初为3,620,596,651.27元，略有减少[9] - 非流动资产合计期末为1,788,394,587.11元，期初为1,730,568,225.69元，有所增加[9] - 资产总计期末为5,353,299,006.95元，期初为5,351,164,876.96元，基本持平[9] 负债相关变化 - 流动负债合计期末为1,377,617,302.87元，期初为1,504,873,608.42元，有所减少[10] - 非流动负债合计期末为183,378,124.92元，期初为198,383,717.65元，有所下降[10] - 负债合计期末为1,560,995,427.79元，期初为1,703,257,326.07元，有所减少[10] 营业成本变化 - 营业总成本本期为1,089,035,715.35元，上期为1,423,969,639.53元，有所减少[11] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -126,001,846.67元，同比上升35.04%，原因是购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金同比下降[2][5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.2600184667亿美元，上年同期为-1.9397202951亿美元，同比增长35.04%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.1727147811亿美元，上年同期为-0.4025794633亿美元，同比下降1184.95%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.7024759928亿美元，上年同期为-0.0609001912亿美元，同比下降1053.49%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.7423816531亿美元，上年同期为13.772824355亿美元，同比下降14.74%[14] - 收到其他与经营活动有关的现金为7.9461239596亿美元，上年同期为5.9303157182亿美元，同比增长34.00%[14] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.7303768143亿美元，上年同期为8.5938399156亿美元，同比下降10.05%[15] - 支付其他与经营活动有关的现金为7.7017600046亿美元，上年同期为6.7558410721亿美元，同比增长13.99%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数31,659户[6] - 甘肃省国有资产投资集团有限公司持股比例44.17%，持股数量205,306,775股，为第一大股东，且与甘肃兴陇资本管理有限公司构成一致行动人[6][7]

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-063 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"2024 年度甘肃省重点地区洪水风险图编制项目"中标通知书。 现将中标情况公告如下： 一、项目主要情况 1.项目名称：2024 年度甘肃省重点地区洪水风险图编制项目 2.项目概况：进行洪水风险图编制（含 5 处防洪保护区、205 条中小 河流、28 座中小型水库），洪水风险区划与灾害防治区划图更新，洪水风 险图成果整编与汇交。 3.中标价：5300 万元 4.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司/中国水利 水电科学研究院（联合体） 5.招标人：甘肃省水利厅信息中心 二、交易对方情况 三、中标项目对公司业绩的影响 上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，但不 影响公司经营的独立性。 四、中标项目风险提示 截至本公告日 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 11 日收到公司董事长马明先生的书面辞职申请。马明先生因工作 变动原因，申请辞去公司董事会董事、董事长、董事会战略投资委员会主 任委员、董事会提名委员会委员职务，马明先生辞职后将不再担任公司任 何职务。 根据《公司法》《公司章程》的规定，马明先生辞职未导致公司董事 会人数低于法定最低人数，马明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起 生效。马明先生的辞职不影响公司的正常运营。公司将按照相关法律法规 要求尽快完成董事补选和董事长选举等相关工作。截至本公告披露日，马 明先生未持有公司股份。 马明先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，为公司的规范运作和 稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对其多年来为公司发展所做出的贡 献给予高度评价，公司及公司董事会对马明先生为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—062 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 特此公告 甘肃工程咨询 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-061 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集 资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资 金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网 上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-008）。 公司近期使用部分闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理，现就 相关事项公告如下： 二、关联关系说明 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-059 水利水电院已与银行核对确认，兰州银行兴业支行 1016020005***** 账户被冻结资金已解除冻结，银行账户已恢复正常使用。 公司将积极与相关方进行沟通，持续采取相关有效法律措施，妥善 解决相关诉讼，依法主张自身合法权益，避免对公司及投资者造成损失。 公司将按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于子公司银行账户冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"）、甘肃省水利水电 勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水利水电院"）在合同纠纷 诉讼过程中，因三一重能采取财产保全措施，水利水电院银行账户部分 资金被甘肃省兰州市城关区人民法院（以下简称"城关法院"）冻结，冻 结金额为 936.00 万元，详见公司披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司关于子公司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024-051）。 ...