新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 9 日至 10 日召开第十届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-55 新兴铸管股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件、自律规则的规定，为进一步完善公司治理，促进公司 规范运作，结合公司业务发展需要，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。主要修 订内容见附件。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时公司董事会拟 提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表办理公司章程修改、工商变更等相关手续， 章程内容最终以工商部门登记、备案结果为准。 特此公告 一、增加公司经营范围的情况 基于公司业务发展需要，拟 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-52 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟于 2025 年 12 月 29 日 （星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会，会议安排如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，决定 召开 2025 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 12 月 29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 ...

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的 最新要求，同意对《公司章程》进行修订并进行相应调整，进一步完善公司治理。 新兴铸管股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日以书面和电子 邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 9 日至 10 日，以现场会议及通讯表决的形式召开，现场会议在北京市财富中心公司 会议室召开。公司全体 3 名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-54 新兴铸管股份有限公司监事会 2025 年 12 月 12 日 该议案需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于子公司芜湖新 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-51 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 5 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第十六次会议通知，会议于 2025 年 12 月 9 日至 10 日，以现场会 议及通讯表决的形式召开，现场会议在北京市财富中心公司会议室召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员 列席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符 合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于制订<违规违纪责任追究管理制度>的议案》。 根据国务院国有资产监督管理委员会（国资委）《中央企业违规经营投资责任追究 实施办法（试行）》的相关规定，为进一步加强和规范公司违规违纪责任追究工作，加 强公司生产经营管理， ...

业绩表现与展望 - 2025年1-3季度业绩跑赢行业大盘 [2] - 三季度业绩大幅好转，经营质量稳中有进，为完成全年目标奠定基础 [5][8] - 三季度以来以质量效益再提升行动为抓手，经营质效趋稳向好 [8] 核心业务与市场地位 - 公司是球墨铸铁管领域龙头，国内市占率达58% [9] - 未来将继续深耕主业，巩固提升铸管产品行业领先优势，深化优特钢产品结构升级 [7][8] - 铸管行业面临无序价格竞争，公司通过产品结构调整和降本控费对冲影响 [9] 战略机遇与业务布局 - 将牢牢把握城市管网改造、水利建设等政策机遇，国家加大地下管网改造与建设的投入为行业发展带来广阔市场空间 [2][3] - 稳步拓展海外市场，埃及新兴项目已于2025年5月成功投产，为海外市场开拓提供支撑 [7][8][15] - 积极探索新质生产力相关业务机会，如全钒液流电池项目，为未来发展注入新动能 [6][7][11] 市值管理与投资者沟通 - 股价长期低于净资产，受宏观环境、行业周期、市场情绪等多重因素影响 [2][6][12] - 公司高度重视市值管理，通过聚焦主业提质增效、优化信息披露等方式积极传递核心价值 [2][6][12] - 将优化信息披露方式，提升及时性与透明度，并审慎研究股份回购、增持等建议的可行性 [2][4][7] 公司治理与投资者回报 - 上市近三十年分红融资比为81.75%，公司持续通过现金分红回馈股东，保障分红的连续性与稳定性 [15] - 独立董事关注股价波动，督促公司把握政策机遇，强化经营管理，并倾听中小股东诉求 [3] - 公司坚定不移推进各项改革工作，科技创新持续突破，产业转型升级步伐加快 [14]

普钢板块市场表现 - 11月28日普钢板块整体上涨0.97%，表现优于上证指数（上涨0.34%）和深证成指（上涨0.85%）[1] - 板块内个股普涨，武进不锈以10.02%的涨幅领涨，收盘价为10.54元，成交量为24.32万手，成交额为2.48亿元[1] - 三钢闽光上涨3.55%，司钢股份上涨2.36%，首钢股份上涨2.22%，南钢股份上涨1.85%，其余个股涨幅在1.02%至1.75%之间[1] 普钢板块资金流向 - 当日普钢板块主力资金净流入8302.81万元，显示机构资金对板块呈看好态势[3] - 游资资金净流出4225.86万元，散户资金净流出4076.95万元，表明非主力资金态度相对谨慎[3]

公司业绩说明会安排 - 公司定于2025年11月28日15:00-16:30通过全景网以网络远程互动方式举行2025年第三季度业绩说明会 [1] - 投资者可登录全景网投资者关系互动平台参与本次业绩说明会 [1] - 出席人员包括公司董事长何齐书、董事兼总经理王昌辉、独立董事王忠诚、总会计师兼董事会秘书王美英 [1] 投资者问题征集 - 为提升交流针对性，公司提前向投资者公开征集问题，广泛听取意见和建议 [2] - 投资者可于2025年11月26日15:00前通过访问指定链接或扫描二维码进入问题征集专题页面提交关注问题 [2] - 业绩说明会交流期间投资者仍可登录活动界面进行互动提问 [2]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年11月28日15:00 - 16:30举办2025年第三季度业绩说明会[2] - 采用网络远程互动方式，在全景网举行[2] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[2] 出席人员与问题征集 - 董事长何齐书、董事兼总经理王昌辉等出席[2] - 提前向投资者公开征集问题，2025年11月26日15:00前提交[2] - 提交途径为访问指定网址或扫描二维码，活动期间仍可互动提问[2]

核心观点 - 邯郸武安市作为重要钢铁生产基地，正通过数字化转型推动钢铁产业向高端化、智能化、绿色化发展，以新质生产力注入强劲发展动能 [1] 数字化转型战略与基础 - 武安市成立工业绿色低碳高质量发展工作领导小组及两化融合工作专班，全面摸排行业人工智能应用现状并建立专项工作台账 [2] - 数字基础设施持续加码，已建成5G基站816个，实现工业园区和钢铁产业集群信号全覆盖 [2] - 培育3个工业互联网平台，推动冀南钢铁与电信全光网、华为私有云，新金万利与阿里水处理模型等校企、企企合作项目落地 [2] 生产优化应用成效 - 普阳钢铁中厚板轧线智能控制大模型减轻工人劳动强度并延长设备寿命，其铁水预处理自动脱硫扒渣模型使生产效率提高20%，脱硫剂节约10% [3] - 新兴铸管自研铁前配料模型将最优配比方案筛选时间从2小时压缩至15分钟，效率提升300% [3] - 新兴铸管轧钢排产模型实现复杂约束下最优排产，推动生产模式从经验驱动向数据驱动转变 [3] - 新金钢铁循环用水用电效率优化场景模型让用电效率提高20%以上，每年创造效益200万元 [3] 安全管控与环保治理 - 金鼎重工、新兴铸管人员安全监测系统通过机器视觉识别违规行为，识别精度达95%以上，钢包吊钩姿态监测等模型有效防范安全事故 [3] - 金鼎重工污水处理场景大模型实现工序电耗和药剂消耗成本降低5%至10%，水质达标率提高2至5倍，年创效近百万元并实现污水零排放 [4] - 新金钢铁循环水系统优化大模型预计年累计降碳152万吨，节电274万度，节能率达30%—36% [4] - 太行钢铁高炉长寿管理模型避免非计划停炉，延长高炉使用寿命并提升铁水产量和质量 [4] 工业机器人应用 - 普阳钢铁轧钢焊牌机器人和机械手取样系统实现在线机器人取样、自动定长、重量测量、自动反馈 [4] - 金鼎重工焦化巡检、线材挂牌机器人在使用上线率、使用时间上保持行业最高纪录 [4][5] - 新兴铸管在制芯取芯、离心机上芯等多道工序采用机器人生产，工序应用比例达到77% [5] 未来发展规划 - 武安市聚焦智能工厂建设，实施梯度培育计划，分层分类培育先进级、卓越级智能工厂，争创领航级智能工厂 [6] - 重点推进“黑灯工厂”、“无人工厂”打造，形成可复制、可推广的数字化转型路径 [6] - 持续加大人工智能技术投入，支持企业与AI头部企业、高校院所组建创新联合体，培育标杆企业以打造数字化转型的“武安样板” [6]

普钢板块整体表现 - 11月17日普钢板块较上一交易日微涨0.01%，而当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股表现分化，10只股票上涨，10只股票下跌 [1][2] - 从资金流向上看，当日普钢板块主力资金净流出4486.04万元，游资资金净流出9084.48万元，散户资金净流入1.36亿元 [2] 领涨个股表现 - 杭钢股份领涨板块，收盘价9.25元，涨幅2.21%，成交量为109.63万手，成交额为10.13亿元 [1] - 首钢股份涨幅1.76%，收盘价4.63元，成交额2.38亿元 [1] - 南钢股份上涨1.25%，收盘价5.66元 [1] - 杭钢股份获得主力资金净流入1.50亿元，主力净占比达14.84% [3] 下跌个股表现 - 武进不锈跌幅最大，下跌1.85%，收盘价10.10元，成交额2.67亿元 [2] - 友发集团下跌1.64%，收盘价6.59元，成交额1.02亿元 [2] - 华菱钢铁下跌0.98%，收盘价6.08元，成交额3.89亿元，但获得主力资金净流入3044.36万元 [2][3] 个股资金流向 - 山东钢铁获得主力资金净流入1335.54万元，主力净占比7.43% [3] - 河钢股份主力资金净流入1138.47万元，主力净占比5.47% [3] - 新兴铸管主力资金净流入1021.48万元，主力净占比4.57% [3] - 三钢闽光虽股价下跌0.82%，但获得散户资金净流入1929.13万元，散户净占比5.81% [2][3]