证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-036 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 7 日召开三 届二次职工代表大会，选举伍江先生（简历详见附件）担任中国有色金属建设股 份有限公司第九届监事会职工监事，任期自 2024 年 6 月 7 日起至第九届监事会 换届之日止。 中国有色金属建设股份有限公司监事会 2024 年 6 月 8 日 中国有色金属建设股份有限公司 关于职工监事退休离任暨补选职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下称"公司"）第九届监事会职工监事 林成义先生因达到法定退休年龄，已正式办理退休手续，不再继续担任公司职工 监事职务，退休后不在公司及公司控股子公司任职。 截至本公告披露日，林成义先生未持有公司股份。林成义先生在担任公司监 事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对林成义先生任职期间为公司作出的 贡献表示衷心感谢！ 份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；伍江先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 ...

市场扩张和并购 - 2024年6月3日与哈萨克斯坦矿业冶炼签署30万吨/年铜冶炼厂项目总协议，金额141,364.25万美元[3] 未来展望 - 合同生效且项目顺利实施将对经营业绩产生积极影响[2][8] 风险提示 - 项目存在原材料涨价、环境变化、汇率等风险[2][9][10]

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 73 次会议于 2024 年 5 月 22 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 5 月 29 日以通讯 方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司与大冶有色 金属有限责任公司关联交易的议案》（关联方董事刘宇、秦军满、高顺清、马引 代 4 人回避表决）。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-033 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 73 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司子公司中色国际氧化铝开发有限公司（以下简称"国际氧化铝"） 与大冶有色金属有限责任公司（以下简称"大冶有色"）签订《印尼阿曼铜冶炼 项目试车运维服务合同》。国际氧化铝委托大冶有色就印尼阿曼铜冶炼项目负责 试车运维服务，服务内容包括印尼阿曼铜冶 ...

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事谢志华先生主持本次会 议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。独立董事对相关事项发表如下审查意见： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司与大冶有色 金属有限责任公司关联交易的议案》。 我们认为，公司子公司中色国际氧化铝开发有限公司与大冶有色金属有限 责任公司（以下简称"大冶有色"）的关联交易事项是为了保证印尼阿曼铜冶 炼项目试车运维工作顺利推进，符合公司和全体股东利益。大冶有色是大冶有 色金属集团控股有限公司的子公司，拥有与阿曼项目高度契合的工艺技术、丰 富的生产经验以及人力资源，是国内优质的铜冶炼生产技术服务商。本次关联 交易遵循了市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东，特别是中小 股东利益的情形。因此，我们同意《关于子公司与大冶有 ...

市场扩张和并购 - 子公司与大冶有色签署印尼阿曼铜冶炼项目试车运维服务合同，金额5600.84万元，期限7个月[2] 关联交易 - 2024年5月29日公司第九届董事会第73次会议通过关联交易议案，4名关联方董事回避表决[2] - 2024年初至公告披露日，公司与关联人累计关联交易金额35632.48万元[13] - 公司第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议通过关联交易议案[14] - 关联交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[3][5] 合作方数据 - 大冶有色2022 - 2023年总资产从230.04亿增至258.97亿[7] - 大冶有色2022 - 2023年净资产从59.85亿增至64.57亿[7] - 大冶有色2022 - 2023年营业收入从335.56亿增至445.01亿[7] - 大冶有色2022 - 2023年净利润从2.30亿增至2.82亿[7] 交易条款 - 交易价格以市场公允价格为基础，大冶有色每月5日前开票，国际氧化铝10日前付款，首期15日内支付[10][11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-032 中国有色金属建设股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1. 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14：30 2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3. 会议召集人：公司第九届董事会 4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5. 现场会议主持人：董事长刘宇先生 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则 》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 684,450,186 股，占上市公司 总股份的 34.3454％。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 665 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有色金属建设股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《 中国有色金属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之有 关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见。 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信 用代码为31110000E000163031；为出具本法律意见书签 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-031 中国有色金属建设股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次限制性股票回购注销共涉及 3 名激励对象，回购注销的股票数量为 407,710 股，占回购前公司总股本 1,993,249,074 股的 0.0205%。本次注销完成后， 公司股份总数为 1,992,841,364 股。 2. 本次限制性股票的回购价格：因调动、免职等组织安排不在公司任职的， 回购价格为 2.57 元/股加上银行同期定期存款利息之和；因个人原因离职的，回 购价格为 2.57 元/股。 3. 截至 2024 年 5 月 8 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成上述限制性股票的回购注销事宜。 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第 50 次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-029 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 72 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。现就召开本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 26 日，公司第九届董事会 第 72 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年年 度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 （1）在股权登记日持有公 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中国有色金属建设股份有限公司营业收入达到23.7亿元，同比增长26.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3亿元，同比增长293.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.39亿元，同比下降57.91%[5] - 公司总资产为194.34亿元，较上年末下降0.46%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为55.58亿元，较上年末增长5.91%[5] 股权持有 - 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有1,727,100股，占总股本的0.09%[13] - 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金持有6,026,400股，占总股本的0.30%[13] 资产状况 - 中国有色金属建设股份有限公司期末货币资金为3,445,839,125.28元，期初货币资金为3,715,293,161.88元[14] - 中国有色金属建设股份有限公司期末应收账款为1,237,762,367.52元，期初应收账款为1,274,024,792.84元[14] - 中国有色金属建设股份有限公司期末存货为1,672,034,273.90元，期初存货为1,859,960,863.20元[14] - 中国有色金属建设股份有限公司期末流动负债合计为7,463,733,023.30元，期初流动负债合计为8,022,563,501.36元[15] - 中国有色金属建设股份有限公司期末非流动负债合计为2,998,755,574.09元，期初非流动负债合计为2,852,375,031.18元[15] - 中国有色金属建设股份有限公司股本为1,992,841,364.00元，资本公积为1,017,120,383.40元[15] 业绩变化 - 2024年第一季度，中国有色金属建设公司营业总收入为23.70亿元，较上期增长26.8%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为3.39亿元，较上期减少57.9%[17] - 净利润为3.15亿元，较上期增长126.7%[16] - 综合收益总额为3.23亿元，较上期增长197.6%[16] - 每股基本收益为0.1524元，较上期增长293.3%[16]