葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-058 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 19 日 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 19 日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月19日 9:15至15:00。 2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长于恩沅先生 6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》 及《公司 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-057 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司将于2023年12月19日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次会议通 知已于2023年12月2日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00。 5. 会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http/ ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事对有关事项发表以下独 立意见： 一、关于中冶葫芦岛有色金属集团有限公司向公司提供1.5亿元借款展期关联交 易议案的独立意见 1．公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们认为，本次借款是为 满足公司的资金需求，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。我们一 致同意本次关联交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议。 2．公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为：本次关联交易 遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董 事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符 合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。 二、关于葫芦岛宏跃集团有限公司向葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供2亿 元借款展期关联交易议案的独立意见 1.公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-051 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 关于葫芦岛宏跃集团有限公司 向公司全资子公司提供借款展期的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.2021年11月1日，公司与大股东的控股股东葫芦岛宏跃集团有限公司（以 下简称"宏跃集团"）协商，为支持公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责 任公司（以下简称"北方铜业"）发展，北方铜业就前期尚未归还借款余额人民 币2亿元与宏跃集团签订《借款协议》，借款期限从2021年11月1日至2024年8月 12日止，宏跃集团借款按照年利率6.6%按月收取利息，详见2021年11月26日巨潮 资讯网《葫芦岛锌业股份有限公司关于公司关联方向公司全资子公司提供借款及 进口信用证贸易融资额度的关联交易公告》。 2.2023 年 11 月 14 日，北方铜业就前期尚未归还借款余额人民币 2 亿元与 宏跃集团签订《借款展期合同》，借款期限为 5 年，自 2024 年 8 月 13 日 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司 独立董事工作制度 (2023年12月修订) | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件及独立性 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事职权 5 | | 第五章 | 独立董事履职保障 9 | | 第六章 | 附则 11 | 第 1 页 第一章 总则 第一条 为完善葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称公司）治理结构，充 分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-053 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《公 司 2024 年度日常关联交易预计议案》，2024 年公司预计与相关关联方发生的日 常关联交易金额为 711,270 万元，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、 杨文田一致同意上述议案。 根据《深交所股票上市规则》的规定，《公司 2024 年度日常关联交易预计 议案》需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上 对该议案的投票权。 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联 | 合同签订金 | 截至披 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 交易 | 额或预计金 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-052 葫芦岛锌业股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1.公司于 2023 年 12 月 1 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联 董事刘燕、范宝学、杨文田一致同意上述议案。 | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 2023 年预 | 2023 年预 | 2023 年预 | 2023 年已 | | 类别 | 关联人 | 内容 | 定价原则 | 计金额 | 计发生金 | 计增加金 | 发生金额 | | | | | | | 额 | 额 | | | 向关联人 | ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司借款展期 的关联交易事项的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，对中冶葫芦岛有色金属集团有限公司向锌业股份提供借款展期的关 联交易事项及葫芦岛宏跃集团有限公司向锌业股份全资子公司提供借款展期的 关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）葫芦岛宏跃集团有限公司提供借款情况 2021 年 11 月 1 日，公司与控股股东的控股股东葫芦岛宏跃集团有限公司 （以下简称"宏跃集团"）协商，为支持公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限 责任公司（以下简称"北方铜业"）发展，北方铜业就前期尚未归还借款余额人民 币 2 亿元与宏跃集团签订《借款协议》，借款期限从 2021 年 11 月 1 日至 2024 年 8 月 12 日止，宏跃集团借款按照年利率 6.6%按月收取利息，详见 2 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 5 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 附则 7 | 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）特决定在董事会下设 立公司审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审 计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任 何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-056 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 19 日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00。 5. 会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将 ...