葫芦岛锌业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，提高独立董事专门会议规范运作和科学决 策水平根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 本制度所称"独立董事专门会议"是指公司定期或者不定期召开的 全部由独立董事参加的会议。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事行使上述（一）至（三）项所列职权的，应当经独立董事专门会议 审议，并经全体独立董事过半数同意。独立董事行使本条第一款所列职权的，公 司 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-013 葫芦岛锌业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计所"）具备从事 证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续 多 年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间，容诚会计所恪尽职 守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司以往年度财务报告 审计的 各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘容诚会计所（特 殊普通合伙）为公司及子公司 2024 年度财务报表及内控审计机构，全年审计费 用合计 85 万元，其中内控审计费用为 20 万元，聘期为一年。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-005 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司 关于资产租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1.葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将部分闲置资产租赁给 公司关联方辽宁华信钴业科技有限公司，双方签署了《资产租赁协议》，租赁期 限自 2024 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日，共计 6 年，租金合计为 2,448 万 元。 2.由于交易对方系公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》规定的关联关系情形，因此上述交易构成关联交易。 3.公司于 2024 年 4 月 1 日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于资产租赁暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范 宝学、杨文田一致同意上述议案。在董事会审议之前，该议案已经公司董事会独 立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-004 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 1.公司于 2024 年 4 月 1 日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联 董事刘燕、范宝学、杨文田一致同意上述议案。 本次公司董事会审议通过了 2024 年补充日常关联交易金额 1850 万元，根据 相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 葫芦岛锌业股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）关联交易概述 （二）2024年新增日常关联交易的具体情况如下： 二、关联方介绍和关联方关系 辽宁华信钴业科技有限公司 一、日常关联交易基本情况 经营范围：一般项目：电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用设 备销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化 工产品），高纯元素及化合物销售，机械设备销售，常用有色金属冶炼，新兴能 源技术研发，资源再生利用技术研发 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-003 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第三十六次会议于 2024 年 4 月 1 日 下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 5 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公 司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 详见同日巨潮资讯网《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》 关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于资产租赁暨关联交易的议案》； 详见同日巨潮资讯网《关于资产租赁暨关联交易的公告》 关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、 ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 增加日常关联交易预计及资产租赁关联交易事项的核查意见 太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券"或"保荐机构")作为葫芦 岛锌业股份有限公司(以下简称"锌业股份"或"公司")的持续督导保荐机构,根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等相关 规定,对锌业股份增加日常关联交易预计及资产租赁关联交易事项进行了审慎核 查,具体情况如下: 一、关联交易基本情况 (一)日常关联交易预计情况 锌业股份于 2023年 12月 1 目召开第十届董事会第三十四次会议,审议通过 了《公司 2024年度日常关联交易预计议案》,2024年公司预计与相关关联方发 生的日常关联交易金额为 711,270.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024年度日常关联交易预 计公告》。 根据公司经营发展的需要,拟新增与关联方辽宁华信陆业科技有限公司(以 下简称"华信钻业")2024年度目常关联交易额 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-002 葫芦岛锌业股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 刘婉卓，2021年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务， 2021年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三 年未签署过上市公司审计报告。 作为公司的签字会计师，刘婉卓不存在可能影响其独立性的情形。 刘婉卓近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行 业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组 织的自律监管措施、纪律处分。 三、其他说明 本次增加签字注册会计师不会对公司 2023 年度财务报告审计与内部控制 第 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计及内部控制审计机 ...

HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-001 葫芦岛锌业股份有限公司 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者联系电话发生变 化，自本公告日起，启用新的投资者联系电话，具体变更情况如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0429-2024121 | 0429-2324121 | 除上述内容变更外，公司办公地址、传真、电子邮箱等其他联系方式保持 不变。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 2024年1月12日 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

海润天睿 锌业股份 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 海润天睿 锌业股份 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65219696 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：葫芦岛锌业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投 票细则》"）《律 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 经 2023 年第二次临时股东大会审议通过 1 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 32 | | 第九章 | 通知和公告 | | 35 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 36 | | 第十一章 | 修改章程 | | 39 | | 第十二章 | 附则 | | 40 | 葫芦岛锌业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依 ...