太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 增加日常关联交易预计的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，对锌业股份增加日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 锌业股份于 2023 年 12 月 1 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过 了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，本次拟增加 2023 年度日常关联交易预计金额 1,400.00 万元人民 币，拟增加 2024 年度日常关联交易预计金额合计 711,270.00 万元人民币，关联 董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决，出席会议的 董事一致同意该议案。 公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了表 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 附则 7 | 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 第一章 总则 第一条 为规范葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立葫芦 岛锌业股份有限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制定董 事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或 ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平 洋证券"或"保荐机构"）作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或 "公司"）2023 年度向特定对象发行股票之保荐机构，对葫芦岛锌业股份有限公司 开展套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、期货套期保值业务概述 （一）开展期货套期保值业务的目的 公司从事期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，最大可能的 规避原燃材料库存、产品库存、在途原燃材料因现货市场价格大幅波动给公司带 来的风险。 （二）开展期货套期保值业务的方式 1、交易场所：交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满 足公司套期保值业务条件的场内交易场所。 2、交易品种：公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品相关的期货 品种，如锌、铜、铅、黄金、白银、焦炭、焦煤、动力煤等。 3、合约期限：公司所开展的所有品种的套期保 ...

关于第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于 2023 年 12 月 1 日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 5 天，公司董事会秘书 办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人， 公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于中冶葫芦岛有色金属集团有限公司向公司提供借款展期的 关联交易的议案》； 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-049 葫芦岛锌业股份有限公司 详见同日巨潮资讯网《关于中冶葫芦岛有色金属集团有限公司向公司提供借 款展期的关联交易公告》 关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-050 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 1.2013年12月30日，为尽快推进《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划》的执 行，公司与大股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称"葫芦岛有色"） 签订《借款协议》，葫芦岛有色向公司提供无息借款10.5亿元，借款期限为6个 月（详见2014年1月2日巨潮资讯网《关于公司收到控股股东中冶葫芦岛有色金属 集团有限公司借款的公告》）。 2019年1月22日，经公司与葫芦岛有色协商，为支持公司发展，葫芦岛有色 再向公司新增借款人民币0.5亿元，并就公司前期尚未归还借款1亿元，合计借款 余额人民币1.5亿元签订《借款协议》，借款期限为66个月，自2019年2月12日至 2024年8月12日止（详见2019年1月26日巨潮资讯网《关于公司大股东向公司提供 借款的关联交易公告》）。 2023年11月14日，经公司与葫芦岛有色协商，为支持公司发展，公司就前期 尚未归还借款余额人民币1.5亿元与葫芦岛有色公司签订《借款展期协议》，借 款期限为5年，自2024年8月1 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司 关于修订<公司章程>并变更注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意葫芦岛锌业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1320 号）核准，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）205,761,316股，公司经本次向特定对象发行 股票后注册资本人民币1,409,869,279元变更为人民币1,615,630,595元。 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-054 二、公司章程修订情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的相关规定，结合公司本次注册资本变动的实际情况，公司对《公司章程》中的 相关内容进行修订，具体情况如下： | ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 5 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 附则 7 | 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 第一章 总则 第一条 为建立、完善葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司特决定设葫芦岛锌业股份有限公司薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制 订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负 ...

公司从事期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，最大可能的 规避原燃材料库存、产品库存、在途原燃材料因现货市场价格大幅波动给公司带 来的风险，公司有必要开展期货的保值业务。 二、期货套期保值业务的基本情况 1、套期保值期货品种范围 公司及子公司期货及现货延期交易（以下简称"期货"）套期保值的品种范 围为公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品相关的期货品种，如锌精矿、 铜精矿、铅锌混合矿、锌锭、电解铜、电铅、黄金、白银、焦炭、焦煤、动力煤 等。 2、拟投入资金及业务期间 根据实际生产经营情况，公司及子公司 2024 年拟使用自有资金开展期货套 期保值业务，投入套期保值业务金额（保证金）不超过 60000 万元人民币。在上 述额度范围内，资金可循环使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。如单 笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成 时终止。 三、期货套期保值业务的风险分析 葫芦岛锌业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 （1）公司投资的期货业务以套期保值为目的。公司将严格按照已制订的套 期保值方案，操作上严格遵照原燃材 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 战略发展委员会实施细则 (2023年12月) | 第一章 总 则 | . | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | . | | 第三章 职责权限 | | | 第四章 决策程序 | . . 3 | | 第五章 议事规则 | 3 | | 第六章 附 则.. | | 第 1 页 第五条 战略发展委员会设召集人一名，由战略发展委员会委员选举产生， 若公司董事长当选为战略发展委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事，自动退出委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 组组长，另设副组长 1-2 名。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会 ...

太平洋证券股份有限公司 （以下无正文） 4 （此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年定期现场检查报告》之签章页） 关于葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年现场检查报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：锌业股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：敬启志 联系电话：010-88321538 | | | 保荐代表人姓名：杨洋 联系电话：010-88321538 | | | 现场检查人员姓名：敬启志、梁震宇 | | | 现场检查对应期间： 2023 年 4 月 1 年 9 月 30 日 | 日—2023 | | 现场检查时间： 2023 年 11 月 13 日—2023 年 11 月 14 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | 用 | | | 现场检查手段：对公司高管进行访谈；查阅公司章程、三会规则及各项公司治 | | | 知、议案、表决票、会议记录、决议等资料。 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席 ...