制度修订 - 内部审计工作制度于2025年11月24日经第十一届董事会第六次临时会议审议通过修订[2] 组织体系 - 公司实行董事会领导下的内部审计组织体系，含董事会、审计委员会和内部审计部门[5] 部门职能与职责 - 内部审计部门有监督、管理、咨询和服务职能[8] - 职责包括制定制度、检查资料、调查事项等[10] 工作依据与权限 - 以国家法律法规等为依据开展工作[12] - 人员享有资料获取权、检查权等多项权限[13] 工作程序与结果应用 - 工作程序含拟定计划等步骤[15] - 结果用于整改落实等方面[18] 人员奖惩与制度执行 - 违规造成损失公司将视情节处理[20] - 人员可提奖励或追责建议[21] - 制度自审议通过执行，修改亦同[22] 不配合情形 - 拒绝提供资料等属不配合工作[23]