独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见 公司董事会本次聘任李志科先生为公司董事会秘书的提名、审议程序合法有 效；经审查李志科先生的个人履历未发现其有《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》《董事会秘书工作细则》等规定中不能担任董事会秘书的 情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入的情形。我们同意聘任 李志科先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届 满日止。 公司独立董事签名：李培强 丁景东 2023年08月10日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为湖南发展集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经审阅公司第十一届董事会第 三次会议《关于聘任公司董事会秘书的议案》相关材料，就本事项发表独立意见 如下： ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-037 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-038）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第三 次会议通知于 2023 年 08 月 03 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 08 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 2、审议通过《关于修订和废止相关制度的议案》 同意修订《公司董事会秘书工 ...

联系电话：0731-88789296 近日，公司收到董事会秘书苏千里先生的书面辞职报告。因个人原因，苏千 里先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务，详情请参见 《关于董事会秘书辞职的公告》（编号：2023-035）。 公司于 2023 年 08 月 10 日召开第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李志科先生为公司董事会秘书，任 期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。公司独立董事就董事会秘书 聘任事项发表了同意的独立意见。 李志科先生具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的相关规定。公司董事会秘书联系方式如下： 联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼 湖南发展集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-038 联系邮箱：lzk@hnfzgf.co 特此 ...

财务表现 - 湖南发展集团2023年第一季度营业收入为53,714,745.12元，较去年同期下降58.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,836,530.26元，同比下降90.47%[4] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为5,150,614.31元，其他营业外收入和支出为-538,304.42元[5] - 公司营业总成本为53,358,280.22元，较去年同期下降42.20%[14] - 财务费用为-4,330,181.24元，较去年同期下降57.36%[14] - 投资收益为1,699,586.03元，较去年同期下降78.73%[14] - 公司营业利润为6,648,163.71元，同比下降85.82%[17] - 净利润为3,218,344.40元，较去年同期下降91.89%[19] - 公司持续经营净利润为3,218,344.40元，同比下降91.89%[20] - 公司归属于母公司所有者的综合收益总额较上期减少90.47%[22] - 销售商品、提供劳务收入较上年同期下降53.55%[23] - 公司净利润为3,218,344.40元，较上期有所下降[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为23,863,565.36元，较去年同期增长188.86%[4] - 经营活动现金流入小计较上年同期减少50.81%[24] - 购买商品、接受劳务支出下降95.24%[25] - 支付其他与经营活动有关的现金下降43.16%[26] - 经营活动现金流出小计较上年同期减少76.80%[27] - 取得投资收益收到的现金增长516.89%[28] - 投资活动现金流入小计较上年同期减少55.89%[29] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付增长41.15%[30] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为23,863,565.36元，较上期有所增加[51] - 公司投资活动现金流入小计为141,818,644.43元，较上期有所增加[51] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-74,910,117.50元，较上期有所减少[52] 公司变更与合并 - 公司控股股东发生变更，发展集团持有的公司44.99%股权无偿划转至湘投集团，湘投集团持有公司总股本的51.53%[43] - 公司清算注销了全资子公司湖南发展水电公司、源质公司和湖南湘发健康，不再纳入公司合并报表范围[44] - 公司吸收合并了湖南发展株航新能源开发有限公司，变更为全资子公司后由公司进行吸收合并[44] - 公司执行了财政部发布的会计政策变更，对财务报表无影响[44] - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本、未分配利润结转以后年度分配[44] - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度财务审计机构和内控审计机构[45] 资产状况 - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,105,930,566.29元，非流动资产中固定资产为1,281,047,011.35元[46] - 湖南发展集团股份有限公司2023年第一季度资产总计为3,325,007,036.19元，较上期略有下降[47] - 公司流动负债合计为136,177,895.17元，较上期有所减少[47] - 公司营业总收入为53,714,745.12元，较上期有所下降[48] - 公司营业总成本为53,358,280.22元，较上期有所增加[48] - 现金及现金等价物净增加额增长58.47%[38]

公司基本情况 - 公司股票简称为"湖南发展"，股票代码为000722，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为张禹文[7] - 公司注册地址为长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708[7] - 公司主营业务自1997年上市以来发生变化[7] - 公司注册地址历次变更情况[7] 2022年度经营情况 - 2022年营业收入为4.12亿元，同比下降13.88%[6] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6914.37万元，同比下降42.25%[6] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为7665.02万元，同比增长472.87%[6] - 2022年基本每股收益为0.15元，同比下降42.31%[6] - 2022年第一季度营业收入为1.31亿元，归属于上市公司股东的净利润为4026.04万元[14] - 2022年第二季度营业收入为1.53亿元，归属于上市公司股东的净利润为4012.54万元[14] - 政府补助收益为820.91万元[14] - 持有交易性金融资产公允价值变动收益为473.95万元[14] - 非流动资产处置损失为0.29万元[14] 主营业务情况 - 公司主要开展水力发电、光伏发电等清洁能源项目投资、开发、建设及运营管理[18] - 公司目前运营管理湖南境内的株洲航电、鸟儿巢2座水电站以及南洲产业园分布式光伏电站，可控总装机容量为17.44451万千瓦[18] - 水力发电所生产的电力全部输入湖南电网，光伏发电采用"自发自用、余电上网"的模式[18] - 公司以湖南发展养老为平台，开展社区居家养老服务、政府购买居家养老服务、智慧养老信息平台及相关业务[20] - 公司以湖南发展益沅为平台，主要开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务[20] - 公司以参与上市公司定向增发、认购或新设产业基金等方式开展股权投资业务[20] 重大事项 - 公司2022年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[3] - 公司未来发展中可能存在的风险及应对措施[3] - 公司2023年控股股东变更为湖南湘投控股集团有限公司[10] - 公司新设湖南发展株航新能源和湖南发展空洲岛公司[64][68] - 公司以5000万元自有资金参与认购湖南玖康创投基金，持有60%份额[70] - 公司以自有资金投资1.92亿元购买汇景发展商务中心塔楼A第34层、39层、40层、41层共4层写字楼并返租[73] - 公司自建湖南发展琼湖建材机制砂建设项目，累计投入9873.62万元[74] - 公司清算注销控股子公司康乃馨养老研究院[86] 财务情况 - 公司2022年营业收入为55,811.00万元，归属于上市公司股东的净利润为9,010.00万元[87] - 公司持有的交易性金融资产和其他非流动金融资产期末公允价值合计为1.46亿元[62] - 公司2022年度委托理财发生额为40,470万元，截至报告期末无未到期余额[199] - 公司报告期内不存在重大担保情况[198] - 公司报告期内不存在委托贷款[199] 公司治理 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及其自主经营能力[93] - 公司严格遵守相关法律法规和规范性文件要求，建立健全产权清晰、权责明确、管理科学的体制机制[90] - 公司党委发挥"把方向、管大局、促落实"的领导作用，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权[90] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，为董事会决策提供专业意见和建议[90] - 监事会对董事、高级管理人员履职的合法合规性及公司依法运作、财务状况、内部控制、关联交易、重大决策等事项进行有效监督[91] - 公司高级管理人员忠实勤勉履行职责并按董事会决策开展经营管理[91] 内部控制 - 公司内部控制设计合理，执行有效，不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[143] - 公司2022年12月31日财务报告内部控制有效性获得标准无保留意见[150] - 公司2022年度无财务报告重大缺陷和重要缺陷[149] - 公司2022年度无非财务报告重大缺陷和重要缺陷[149] 其他事项 - 公司与关联方康乃馨公司成立康乃馨养老研究院，拟开展老年颐养、养老研究和养老培训等机构养老业务[95] - 公司控股股东发展集团将持有的公司44.99%股权无偿划转至湘投集团，湘投集团与公司在水力发电、分布式光伏领域存在业务重合[96] - 公司存在一起诉讼案件，二审已结案，驳回了原告的全部诉讼请求[185] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的重大关联交易[186] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[187]

公司发展方向 - 公司选择了健康养老养生产业作为主业发展方向,重点推进养老和医疗两大领域[1][2] - 国家着力深化医药卫生体制改革,分级医疗体系建设为康复医疗资源带来发展机遇[2] - 我国已进入老龄社会初期,养老产业发展空间广阔,国家出台支持政策[2] 康复医疗发展规划 - 公司将在全省范围内稳步推进康复医疗产业布局,已在常德和湘西自治州投资建设康复医院[3] - 两家医院正在办理医疗执业登记等相关行政许可,存在一定不确定性[3] 其他信息 - 湖南省国有企业改革未涉及公司[3] - 公司未筹划股权激励等相关事宜[3]

公司发展方向 - 公司自2010年重组成功以来,就一直致力于转型发展,选择了健康养老养生产业作为主业发展方向[2][3] - 公司重点推进养老和医疗两大领域,是经过深思熟虑的[3] - 当前国家着力深化医药卫生体制改革,分级医疗体系建立成为重点,康复医疗资源可有效发挥大型公立医院的作用[3] - 随着社会保障水平提升及大病保险全面推行,基本康复服务及多元化康复需求将带来较大的产业机会[3] - 我国已经处于老龄社会初期,人口老龄化进程加快释放了老龄产业发展空间,国家大力支持养老产业发展[3] 公司康复医疗业务 - 公司与周江林先生合作开展康复医疗业务,结合公司资源优势及周江林的行业经验,向全省拓展康复医疗产业[4] - 公司将按既定目标稳步推进康复医疗产业在全省范围内的布局,已在常德和湘西自治州投资建设康复医院[4] - 常德和湘西医院正在积极推进试运营前的各项工作,还需办理医疗执业登记等相关行政许可,存在一定不确定性[4] 其他 - 公司目前未筹划股权激励、员工持股计划等相关事宜[4]

公司发展方向 - 公司自2010年重组成功后致力于转型，经研究论证和实践探索，选择健康养老养生产业为主业发展方向，重点推进养老和医疗两大领域 [1][2] 行业发展机遇 - 国家深化医药卫生体制改革，康复医疗资源在分级医疗体系中作用重要，社会保障水平提升及大病保险推行带来产业机会 [2] - 我国处于老龄社会初期，人口老龄化释放老龄产业空间，国家支持养老产业发展，行业前景广阔 [2] 康复医疗规划与进展 - 公司按目标推进康复医疗产业在全省布局，已公告在常德和湘西自治州投资建设康复医院 [3] - 公司推进常德和湘西医院试运营前工作，运营前需办理行政许可，存在不确定性，取得许可营业将公告 [3] 春华项目情况 - 春华项目总投资90多亿元是滚动投资概念，股东实际投入小于此额度 [3] - 项目处于前期策划筹备阶段，97亿元投资额及12年投资回收期是初步估算，具体内容等存在不确定性，执行前需论证审议和信息披露 [3] - 项目投资建设主体是春华公司，公司占比54%，三方股东将共同支持推进，公司积极推进招商引资工作 [3] 股权激励情况 - 公司对股权激励、员工持股计划进行政策研究及案例分析，未筹划股权激励相关事宜 [4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入8880.56万元，同比下降39.62%[5][7] - 年初至报告期末营业收入3.72亿元，同比增长14.45%[5] - 第三季度归属于上市公司股东净利润884.29万元，同比下降82.77%[5][8] - 营业总收入3.72亿元，较上年同期3.25亿元增长14.5%[29] - 净利润为8789万元，同比下降14.4%[31] - 归属于母公司股东净利润8923万元，同比下降14.0%[31] - 基本每股收益0.19元，同比下降13.6%[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.57亿元，较上年同期2.24亿元增长14.7%[29] - 税金及附加同比增长45.92%至650.95万元，主要因营业收入增长所致[12] - 销售费用同比下降76.83%至8.64万元，主要因业务拓展费用减少[12] - 财务费用同比下降47.12%至-1114.75万元，主要因归还银行借款致利息支出减少[12] 资产和负债变化 - 交易性金融资产期末余额3381.36万元，较期初下降91.64%[9] - 应收账款期末余额3892.19万元，较期初增长74.75%[9] - 其他流动资产期末余额9793.23万元，较期初增长1291.97%[9] - 预收款项期末余额3985.97万元，较期初增长52215.91%[9] - 合同负债期末余额1585.04万元，较期初下降62.06%[9] - 少数股东权益期末余额6296.06万元，较期初增长163.88%[10] - 货币资金从年初4.32亿元增长至5.51亿元，增幅27.5%[25] - 交易性金融资产从4.05亿元减少至0.34亿元，降幅91.6%[25] - 应收账款从0.22亿元增长至0.39亿元，增幅74.7%[25] - 预付款项维持在4.61亿元高位水平[25] - 归属于母公司所有者权益31.58亿元，较年初31.16亿元增长1.4%[27] - 负债总额从2.05亿元减少至1.06亿元，降幅48.4%[27] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额3868.65万元，同比增长315.75%[5] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长315.75%至3868.65万元[14] - 投资活动现金流量净额同比增长424.82%至6487.62万元，主要因投资活动现金流入流出综合影响[15] - 购建固定资产等支付现金同比下降72.73%至4910.62万元，主要系机制砂项目土地购置和建设支出[15] - 吸收投资收到现金同比激增2596%至4044万元，主要系控股公司收到少数股东投资[15] - 偿还债务支付现金同比增长600%至9800万元，系偿还银行借款本金[15] - 现金及现金等价物净增加额同比改善96.79%至-132.24万元[15] - 经营活动现金流量净额3869万元，同比上升315.7%[33] - 投资活动现金流量净额6488万元，同比上升424.8%[34] - 销售商品收到现金3.52亿元，同比增长20.9%[33] - 期末现金及现金等价物余额1.41亿元，较期初下降0.9%[34] - 支付股利及利息4723万元，同比下降6.2%[34] - 购建固定资产支付4911万元，同比下降72.7%[34] 投资收益和减值 - 投资收益同比下降65.86%至1784.41万元，主要因理财收益变化及上年同期股权转让影响[12] - 投资收益0.18亿元，较上年同期0.52亿元下降65.9%[29] - 信用减值损失112万元，同比改善53.7%[31] 股权和股东信息 - 湖南发展资产管理集团有限公司持股44.99%，共计208,833,642股[18] - 湖南湘投控股集团有限公司持股6.54%，共计30,354,763股[18] - 衡阳市供销合作总社持股1.76%，共计8,174,500股[18] - 郭伟持股1.24%，共计5,762,754股[18] - 衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司持股0.54%，共计2,508,892股[18] - 湘投集团原计划减持不超过13,263,394股（占总股本2.86%），后提前终止减持计划[19] - 公司控股股东发展集团将持有的44.99%股权（208,833,642股）无偿划转至湘投集团[23] 公司投资和资产处置 - 公司使用5,000万元自有资金参与认购玖康创投基金份额[20] - 公司以4.13元/股价格认购吉林化纤8,474,576股A股股票，总金额34,999,998.88元[20] - 公司设立全资子公司湖南发展空洲岛发电有限责任公司，注册资本1亿元[21] - 展新置业以房产抵偿剩余未付租金5,545.3065万元[22]

活动基本信息 - 活动名称为湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日 [2] - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，以网络远程方式举行 [2] - 活动时间为2022年09月29日（星期四）15:30－16:55 [2] - 投资者可登陆“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与活动 [2] 公司参与情况 - 湖南发展集团股份有限公司参加此次活动 [2] - 公司董事会秘书苏千里先生、证券事务代表陈薇伊女士将通过网络在线问答互动形式与投资者沟通交流 [2] 活动目的 - 贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神 [2] - 做好公司投资者关系管理工作，增强与广大投资者的联系 [2] 公告信息 - 公告编号为2022 - 066 [1] - 公告发布时间为2022年09月21日 [2]