证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-052 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次 会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 01 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。 2、审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》 详见同日披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号： 2023-053）。 公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独 ...

二、项目进展情况 2023 年 11 月 28 日，公司收到参股公司湖南发展春华提交的《关于湖南发 展春华健康投资有限公司三宗土地最新情况报告》：近日，湖南发展春华收到长 沙县自然资源局通知，湖南发展春华持有的长沙县春华镇 3 宗土地将面临涉嫌闲 置土地收回风险。湖南发展春华及各股东正积极与政府有关部门就上述土地处置 等事宜进行协商，切实维护公司及股东利益。 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-051 湖南发展集团股份有限公司 关于参股公司对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概况 浙江蓝城湘赣建设管理有限公司（以下简称"蓝城湘赣"）与湖南发展集团 股份有限公司（以下简称"公司"）、江西南水装配式建筑科技有限公司（以下简 称"江西南水"）为湖南发展春华健康投资有限公司（以下简称"湖南发展春华"） 股东，其中：蓝城湘赣持股 46%，公司持股 42%，江西南水持股 12%。 公司将密切关注该事项进展，并按照信息披露相关法律法规及《公司章程》 等规定，对后续进展及时履行相应的披露或决策程序。公司指定的 ...

公司概况 - 湖南发展集团股份有限公司参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流[1] - 公司董事会秘书李志科先生、证券事务代表陈薇伊女士将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者进行沟通[1] 活动时间 - 2023年11月2日(星期四)14:00-17:00[1] 参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[1]

营收情况 - 本报告期营业收入4864.35万元，同比减少45.22%；年初至报告期末营业收入2.08亿元，同比减少44.04%[5] - 营业收入减少主要系下属电站发电量减少和湖南发展益沅销售收入减少所致[8] - 2023年1 - 9月营业成本130,522,245.27元，较2022年同期减少49.19%，主要因湖南发展益沅销售收入减少[12] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金204,466,037.87元，较2022年同期减少41.96%，因销售收入变动[14] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计245,047,658.96元，较2022年同期减少32.40%，受销售收入及往来款变化影响[14] - 营业总收入本期为2.0836620035亿元，上期为3.7236127523亿元[27] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润159.50万元，同比减少81.96%；年初至报告期末为4507.71万元，同比减少49.48%[5] - 净利润减少主要受天气等因素影响，下属水电站发电量和湖南发展益沅砂石销售量减少、联营企业投资收益变化等综合影响[8] - 2023年1 - 9月净利润41,402,923.89元，较2022年同期减少52.89%，受发电量、砂石销售量及联营企业投资收益变化影响[12] - 净利润本期为4140.292389万元，上期为8788.983873万元[29] - 归属于母公司股东的净利润本期为4507.70756万元，上期为8922.879192万元[29] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.19元[30] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.47亿元，同比增加279.95%[5] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计98,058,201.11元，较2022年同期减少69.72%，因砂石业务销售减少，采购相应减少[14] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 185,351,716.29元，较2022年同期减少385.70%，受投资活动现金流入、流出综合影响[14] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 120,000.00元，较2022年同期增长99.89%，受筹资活动现金流入、流出综合影响[14] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 38,482,258.44元，较2022年同期减少2810.03%，受经营、投资、筹资活动综合影响[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.4698945785亿元，上期为3868.647722万元[31] - 投资活动收回投资收到的现金本期为4092.966万元，上期为910万元[31] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计7.1193694746亿美元，上年同期为7.3388241504亿美元[32] - 购建固定资产等长期资产支付现金6114.176375万美元，上年同期为4910.619465万美元[32] - 投资支付现金2900万美元，上年同期为1.0189999888亿美元[32] - 支付其他与投资活动有关的现金8.071469亿美元，上年同期为5.18亿美元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.8535171629亿美元，上年同期为6487.622151万美元[32] - 筹资活动现金流入小计上年同期为4044万美元[32] - 偿还债务支付现金上年同期为9800万美元[32] - 分配股利等支付现金上年同期为4723.04532万美元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12万美元，上年同期为-1.0488509987亿美元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-3848.225844万美元，上年同期为-132.240114万美元[32] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产33.59亿元，较上年度末增加0.19%；归属上市公司股东的所有者权益31.86亿元，较上年度末增加1.47%[5] - 货币资金较期初减少48.46%，主要系支付项目合作意向金所致[10] - 应收账款较期初增加70.56%，主要系期末应收销售款增加所致[10] - 在建工程较期初减少96.33%，主要系湖南发展琼湖建材经营有限公司机制砂项目转固所致[10] - 专项储备较期初增加78.96%，系按政策计提的安全生产经费变动所致[11] - 2023年9月30日货币资金3.1539074217亿元，较年初6.1194823673亿元减少[24] - 2023年9月30日应收账款4153.157084万元，较年初2435.002498万元增加[24] - 2023年9月30日固定资产13.9519107358亿元，较年初12.974466241亿元增加[25] - 2023年9月30日应付账款4342.147214万元，较年初8016.522962万元减少[25] - 2023年9月30日资产总计33.5898725908亿元，较年初33.5246482273亿元略有增加[25] - 资本公积为21.3461466957亿元[26] - 专项储备本期为268.3997万元，上期为149.977492万元[26] - 未分配利润本期为5.0509632872亿元，上期为4.6001925312亿元[26] - 所有者权益合计本期为32.2413415297亿元，上期为31.8151887539亿元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数65,357，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 湖南湘投控股集团有限公司为第一大股东，持股比例51.53%，持股数量239,188,405股[15] 关联交易情况 - 公司将写字楼和公寓出租给关联方，租赁期限6年，租金合计1559.5959万元[17] - 公司子公司委托关联方开展碳资产管理服务，合同期限至2025年12月31日[18] 人事变动情况 - 公司聘任李志科为董事会秘书，任期至本届董事会届满[19] 项目合作情况 - 公司签订排他性意向合作协议，锁定青海某光伏发电项目[20] 股权竞拍情况 - 公司竞拍获得参股子公司3.06%股权，成交价2900万元[22]

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-045 1、与收益相关的政府补助 1 | | 湖南发展集团养 | | 长 沙 市 望 城 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 老产业有限公司 | 运营补贴 | 区民政局 | 1,040,000.00 | 2023 | 年 2 | 月 | 其他收益 | | | 望城分公司 | | | | | | | | | 9 | 湖南发展集团养 老产业有限公司 | 运营补贴 | 湖 南 湘 江 新 区 管 理 委 员 | 10,000.00 | 2023 | 年 2 | 月 | 其他收益 | | | | | 会 民 政 和 社 | | | | | | | | | | 会保障局（退 | | | | | | | | | | 役 军 人 事 务 局） | | | | | | | | | | 长 沙 市 失 业 | | | | | | | 10 | 湖南发展集团养 | 扩岗补助 | 保 险 服 务 中 | 1,500.00 | 2023 | 年 3 | 月 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 13 日召 开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行 授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司业务发展及日常生产经营需要，降低融资成本，提高资金运营能 力，结合公司实际情况及发展规划，公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超 过 15 亿元人民币的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 并购贷款、银行承兑汇票等，授信期限为本次董事会审议通过之日起至 2024 年 04 月 30 日。公司董事会授权经营层在年度融资预算范围内按规定办理后续融资 事宜，并由贷款主体法定代表人签署相关文件。 上述授信额度、授信期限最终以各银行实际批复为准，融资金额及方式以公 司实际需求为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-047 湖南发展集团股份有限公司 关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-046 2、本次董事会会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 第十一届董事会审计委员会成员调整为：丁景东先生（主任）、韩智广先生、 李培强先生。上述成员任期与本届董事会任期一致。 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第六 次会议通知于 2023 年 10 月 08 日以电子邮件等方式发出。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 2、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》 详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为159,722,718.72元，同比下降43.67%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为43,482,059.24元，同比下降45.91%[10] - 公司基本每股收益为0.09元，同比下降47.06%[10] - 公司总资产为3,362,321,405.75元，较上年末增长0.29%[10] - 公司报告期内营业收入为159,722,718.72元，同比减少43.67%[22] - 公司报告期内营业成本为103,180,376.79元，同比减少45.46%[23] - 公司水力发电业务受天气等因素影响，上半年发电量同比减少22.51%[17] - 公司光伏发电业务位于南洲产业园的分布式光伏项目完成发电量199.25万千瓦时[20] - 销售费用和管理费用分别下降了7.10%和7.64%[24] - 所得税费用下降了27.86%，研发投入略微增加了1.73%[25] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降了129.85%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额下降了100%[27] - 现金及现金等价物净增加额增长了279.54%[28] - 其他收益增加了42.84%[29] - 投资收益减少了51.26%[30] - 本期计提的坏账减值损失下降了64.65%[32] - 营业外支出大幅增加了3974.51%[33] 业务情况 - 公司主要业务包括清洁能源产业、自然资源产业和医养健康产业[14] 资产情况 - 主要固定资产包括在建工程和使用权资产，分别占比38.70%和0.01%[54][55] - 预付款项期末余额减少至449.94亿，主要系子公司根据合同预付的货款[56] - 其他非流动金融资产期末余额为108.7亿，主要系回收达晨创丰基金投资款[57] - 其他非流动资产期末余额为81.06亿，主要为三年期大额可转让存单[58] - 金融资产中，交易性金融资产期末余额为375.42亿，其他非流动金融资产为108.7亿[59] 风险应对 - 公司面临水力发电行业的流域来水风险、行业政策风险和安全生产风险，应通过安全生产、科学调度和精细化管理来应对[78] - 公司面临光伏发电行业的极端天气风险和消纳不及预期风险，应密切关注气象预报、加强与园区管理方沟通来降低风险[79] - 公司面临自然资源开发的政策风险和市场风险，应持续跟踪国家宏观经济形势、落实环保要求和把握市场供求关系来应对风险[79] - 公司面临医养健康行业的政策风险和经营风险，应积极对接行业监管部门、加强公司品牌建设和提升项目服务品质来应对风险[79] 公司治理 - 公司召开2022年度股东大会，投资者参与比例为53.61%，会议决议详情可参见公司公告[80] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括韩智广成为第十一届董事会董事长、刘志刚成为总裁、谭明璋和丁景东、李培强成为独立董事、倪莉和徐志明成为监事[81][82][83][84][85][86][87] - 公司聘任了新的副总裁尹小田和财务总监李志科[89][90] - 公司解聘了董事会秘书苏千里，并聘任了新的董事会秘书李志科[92][93] 其他信息 - 公司报告期内未发生环境问题受到行政处罚的情况[96] - 公司积极履行对员工、社会和环境的责任，包括综治维稳、员工权益保护和公益事业[99][100][101] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[108] - 公司报告期未发生违规对外担保情况[104] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[106] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[103] - 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易[109]