公司第十一届监事会仍由 3 名监事组成，其中：2 名非职工代表 监事，1 名职工代表监事。公司监事会提名李俊先生、史臻先生为非 职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述监事候选人需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述 监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。第十一届监事会 监事任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-042 苏宁环球股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会换届选举。 公司于 2023 年 10 月 13 日召开第十届监事会第二十二次会议审议通 过了《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。 具体情况如下： 2023 年 ...

一、本人已经通过苏宁环球股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 苏宁环球股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 祝遵宏 ，作为苏宁环球股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏宁环球股份有限公司董事会提名为苏宁环球股 份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

苏宁环球股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第三十一次会议 暨董事会换届选举相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《苏宁环球股份有限公司章程》的有关规 定，我们作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立立场判断，对公司第十届董事会第三十一次会议的相关事项发 表独立意见如下： 一、 关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事、独立董事的 独立意见 经核查，本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人 提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定；被提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条 件，能够胜任所聘岗位的职责要求；被提名人不存在有《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、独立董事的 情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情 形，或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人；也不存在中 国证监会 ...

苏宁环球股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏宁环球股份有限公司董事会现就提名 程德俊先生 为苏宁环球 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为苏宁环球股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏宁环球股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

公司整体情况 - 主营业务为房地产开发，围绕抗衰再生医学转型，在医疗美容、酒店等业务布局 [2] - 2023年上半年实现营业收入10.33亿元，归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，净利润率29.3%，资产负债率37.47%，优于房地产同行业平均水平 [2] 地产业务 - 坚持“稳中求进”和“低负债，高收益”经营策略，有息负债不到20亿元，均为银行负债，无非标融资 [3] - 审慎评估土地市场行情，对现有土地储备保持既有节奏稳健开发，有机会不排除拿地 [3] - 土地成本较低，土储总建面200多万方，80%左右在南京，基本为住宅项目，商业较少 [3] 医美板块 - 旗下医美机构有正规资质，建立标准化、高质量规范体系，大型旗舰抗衰再生医学研究中心持续落地 [3] - 2023年上半年实现营业收入9,378.02万元，同比增长25.19%，预计2023年业绩有较好增长 [4] - 医美行业格局分散，公司医美机构形成独特经营及盈利模式，在经营质量和合规、服务、产业协同方面有竞争优势 [4]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.3290908211亿元，上年同期为11.3212965685亿元，同比减少8.76%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.0265315889亿元，上年同期为3.2875460129亿元，同比减少7.94%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4.0784030605亿元，上年同期为3.2789094908亿元，同比增加24.38%[26] - 本报告期末总资产为155.3942318714亿元，上年度末为153.9253989454亿元，同比增加0.95%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为94.4430983930亿元，上年度末为95.0581304649亿元，同比减少0.65%[26] - 2023年上半年公司实现营业收入10.33亿元，净利润3.03亿元，净利润率29.3%，资产负债率37.47%[36] - 本报告期营业收入10.33亿元，同比减少8.76%；营业成本3.83亿元，同比减少5.97%[51] - 本报告期销售费用7087.13万元，同比增加8.15%；管理费用1.21亿元，同比增加5.18%[51] - 本报告期财务费用1500.44万元，同比增加44.96%，原因是费用化利息增加[51] - 本报告期所得税费用8499.71万元，同比减少36.66%，系本期项目结算量减少利润总额下降[51] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.08亿元，同比增加24.38%[51] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -3.25亿元，同比增加12.25%；筹资活动产生的现金流量净额 -4620.33万元，同比减少390.52%[53] - 本报告期投资收益37.61万元，占利润总额比例0.10%；营业外收入370.46万元，占比0.96%；营业外支出470.29万元，占比1.22%[57] - 本报告期末货币资金102,641,937.95元，占总资产比例6.61%，较上年末减少0.62%[59] - 本报告期末应收账款93,791,891.85元，占总资产比例0.60%，较上年末增加0.12%[59] - 本报告期末存货9,224,897,259.98元，占总资产比例59.36%，较上年末减少1.64%[59] - 本报告期末固定资产1,186,912,396.12元，占总资产比例7.64%，较上年末增加2.31%，因购入固定资产[59] - 本报告期末合同负债748,623,039.42元，占总资产比例4.82%，较上年末增加1.91%，因新增项目预售款[59] - 本报告期末长期借款1,043,200,000元，占总资产比例6.71%，较上年末增加2.02%，因新增长期借款[59] - 报告期投资额2,000,000元，上年同期投资额30,100,000元，变动幅度-93.36%[64] - 2023年6月30日货币资金为1,026,419,379.51元，较1月1日的1,113,641,941.36元有所减少[148] - 2023年6月30日交易性金融资产为330,725.59元，较1月1日的1,529,638.59元大幅减少[148] - 2023年6月30日应收账款为93,791,891.85元，较1月1日的74,294,720.85元增加[148] - 2023年6月30日存货为9,224,897,259.98元，较1月1日的9,390,077,575.16元略有减少[148] - 2023年6月30日流动资产合计11,535,347,667.11元，较1月1日的11,725,115,191.74元减少[148] - 2023年6月30日非流动资产合计4,004,075,520.03元，较1月1日的3,667,424,702.80元增加[149] - 2023年6月30日资产总计15,539,423,187.14元，较1月1日的15,392,539,894.54元增加[149] - 2023年6月30日短期借款为599,000,000.00元，较1月1日的614,201,996.05元减少[149] - 2023年6月30日合同负债为748,623,039.42元，较1月1日的447,241,166.31元增加[149] - 2023年6月30日公司负债合计582.32亿元，较2023年1月1日的561.31亿元增长3.74%[150] - 2023年6月30日公司所有者权益合计971.62亿元，较2023年1月1日的977.94亿元下降0.65%[150] - 2023年6月30日母公司资产总计1350.03亿元，较2023年1月1日的1383.45亿元下降2.41%[155] - 2023年6月30日母公司负债合计284.12亿元，较2023年1月1日的285.82亿元下降0.60%[157] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计1065.91亿元，较2023年1月1日的1097.63亿元下降2.89%[157] - 2023年半年度公司营业总收入10.33亿元，较2022年半年度的11.32亿元下降8.76%[159] - 2023年半年度公司营业总成本6.46亿元，较2022年半年度的6.67亿元下降3.03%[159] - 2023年6月30日公司一年内到期的非流动负债为5.97亿元，较2023年1月1日的8.63亿元下降30.80%[150] - 2023年6月30日公司长期借款为10.43亿元，较2023年1月1日的7.22亿元增长44.44%[150] - 2023年6月30日母公司货币资金为847.65万元，较2023年1月1日的2.99亿元下降97.16%[153] - 2023年上半年营业成本382,941,311.10元，2022年上半年为407,244,759.58元[161] - 2023年上半年税金及附加56,309,895.54元，2022年上半年为68,162,084.17元[161] - 2023年上半年销售费用70,871,311.32元，2022年上半年为65,530,411.94元[161] - 2023年上半年净利润300,940,916.31元，2022年上半年为325,965,225.14元[161] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润302,653,158.89元，2022年上半年为328,754,601.29元[162] - 2023年上半年基本每股收益0.0997元，2022年上半年为0.1083元[162] - 2023年上半年母公司营业收入为0元，2022年上半年为7,349,641.44元[164] - 2023年上半年母公司营业利润46,912,953.11元，2022年上半年为2,411,742.21元[166] - 2023年上半年母公司净利润46,930,386.71元，2022年上半年为2,439,242.82元[166] - 2023年上半年母公司基本每股收益0.0155元，2022年上半年为0.0008元[167] - 2023年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为4.0784030605亿元，2022年同期为3.2789094908亿元，同比增长24.38%[168] - 2023年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 3.2535151625亿元，2022年同期为 - 2.8985513933亿元，亏损扩大12.24%[169] - 2023年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.4620327156亿元，2022年同期为0.1590391843亿元，由盈转亏[169] - 2023年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为0.3628551824亿元，2022年同期为0.5393972818亿元，同比下降32.73%[169] - 2023年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为224.200158万元，2022年同期为 - 91.874942万元，由亏转盈[170] - 2023年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 2927.0507962万元，2022年同期为80.988889万元，由盈转亏[171] - 2023年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额为 - 2904.6307804万元，2022年同期为 - 10.886053万元，亏损扩大26673.94%[171] - 2023年半年度合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为12.8370133406亿元，2022年同期为12.6803273106亿元，同比增长1.23%[168] - 2023年半年度合并报表取得借款收到的现金为7.99亿元，2022年同期为7.49亿元，同比增长6.68%[169] - 2023年半年度母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为353.19万元，2022年同期为25.524万元，同比增长1283.75%[170] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为9,779,435元[173] - 本期增减变动金额为63,215元，其中综合收益总额为3,158,890元，利润分配为6,366,080元[175] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为9,716,220元[177] - 股本为3,034,636元[173][177] - 资本公积为605,783,882.6元[173][177] - 其他综合收益为13,671,394元[173][177] - 盈余公积为917,503,790元[173][177] - 未分配利润为4,872,443,090元[177] - 少数股东权益为271,910,271.72元[177] - 所有者权益合计较期初减少了0.65%（(9779435 - 9716220) / 9779435）[173][177] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额中，部分数据为9,090,999,3822元、3,0233,7988元等[178] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3,900,803.43元等[180] - 2023年半年度综合收益总额相关变动金额为328,754,601.29元等[180] - 2023年半年度专项储备本期变动涉及金额3,9803.43元[182] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额中，部分数据为9,9917,561元、3,734,796元等[182] - 2023年期初所有者权益合计为10,976,320,922.64元，其中股本3,034,636,384.00元，资本公积790,285,027.70元，盈余公积1,212,942,396.92元，未分配利润5,938,457,114.02元[184] - 2023年本期增减变动金额为 - 317,225,979.37元[184] - 2023年综合收益总额为46,930,386.71元[184] - 2023年利润分配金额为364,156,366.08元[186] - 2023年期末所有者权益合计为10,659,094,134.67元，其中股本3,034,636,384.00元，资本公积790,285,027.70元，盈余公积1,212,942,396.92元，未分配利润5,6

2、2023 年半年度，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行 为，严格控制对外担保风险。公司对外担保事项均为对公司子公司及子 公司对子公司的担保事项，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》的事项发生。公司对外担保事项审议和决策程序符合规定，不 存在损害中小股东利益的情形。 独立董事：俞红海、程德俊、殷俊明 2023 年 8 月 29 日 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规及《苏宁环球股份有限公司章程》的有关规定，我们作为苏 宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判 断，对公司第十届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 1、2023 年半年度，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生 的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非 经营性占用公司资金情况。 苏宁环球股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第三十次会议相 关事项的独立意见 ...

根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核。 经审核，与会全体监事认为：公司《2023 年半年度报告》真实、准确、 完整的反映了公司 2023 年半年度基本状况和经营成果，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-036 苏宁环球股份有限公司监事会 苏宁环球股份有限公司 2023 年 8 月 29 日 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二 十一次会议通知于 2023年 8月18日以电子邮件及电话通知形式发出， 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序 及所作决议有效。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 <2023 年半年度报告>及其摘要》的议案。 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2023-035 苏宁环球股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 公司董事会根据公司上半年募集资金使用情况编制了《2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-038。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及电话通知形式发出， 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序 及所作决议有效。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 公司<2023 年半年度报告>及其摘要》的议案 公司董事会根据公司半年度经营情况编制了《2023 年半年度报告》 及其摘要。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报 告》及其摘要，公告编 ...