证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-015 苏宁环球股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议审议通过，决 定于 2024 年 6 月 12 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期及时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00- -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15—下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托 他 ...

股东大会议事规则 苏宁环球股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 股 东 大 会 议 事 规 则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《苏宁环球股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的 情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东 大会的，应当报告公司所在地中国证券 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-012 苏宁环球股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计 准则和相关业务通知的规定变更公司的会计政策，本次会计政策变更 无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计 准 则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号 解释"），要求"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行； "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的 会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算 的股份支付的会计处理"内容 ...

业绩总结 - 2023年归属于公司所有者净利润182,123,019.31元[1] - 2023年已现金分红364,156,366.08元[1] 利润分配 - 2023年分配预案每10股派0.2元（含税）[3] - 拟派现金股息60,692,727.68元（含税）[3] - 分配预案不送股、不转增[3]

审计机构情况 - 拟续聘中喜为2024年度财务及内控审计机构[1] - 中喜上年度末合伙人86人，注会379人[2] - 中喜最近一年收入37578.08万元[2] 审计费用 - 2024年度审计费用预计130万元，2023年实际130万元[5] 审议情况 - 董事会会议通过续聘议案，需股东大会审议生效[7][8][9]

中喜专审2024Z00419号 苏宁环球股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"）2023年 度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财 务报表附注，并于2024年4月25日出具了中喜财审2024S01375号标准无保留意见的审 计报告。 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于苏宁环球股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 魏娜 苏宁环球管理层按照按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）的规定编制了后 附的苏宁环球股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其 ...

董事会专门委员会设置 - 公司董事会设发展战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，任期与董事会一致[3] 各委员会人员构成 - 发展战略委员会成员由三名董事组成，主任委员由董事长担任[9] - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二分之一，主任委员由独立董事担任[12][13] - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二分之一，至少一名为专业会计人士，主任委员由会计专业独立董事担任[16] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二分之一，主任委员由独立董事担任[27] 各委员会会议规则 - 各专门委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[6][23][28] - 发展战略委员会每年至少召开一次会议，会前三天通知并提供资料[10] - 提名委员会会议不定期召开，会前三天通知并提供资料[13] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[23] - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会前三天通知并提供资料[28] 各委员会职责 - 提名委员会在选举新董事和聘任新总经理前一至两个月提建议和材料[14] - 审计委员会每半年督导内部审计部门检查重大事件和大额资金往来情况[21] - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并报告[21] - 薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案[26] 其他规定 - 各专门委员会会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[7] - 公司聘请或更换外部审计机构需审计委员会审议并向董事会建议[18] - 董事会收到审计委员会关于募集资金管理问题报告后，二日内报深交所并公告[22] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[27] - 公司董事薪酬变更报董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施[27] - 公司高级管理人员薪酬变更方案须报董事会批准[27] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[32]

公司运营 - 报告期限为2023年1月1日至12月31日，是第十四份社会责任报告[3] - 公司成立20多年，开发近百个地产项目，开发面积超千万平方米[7] - 2023年召开股东大会4次[12] - 2023年董事会召开8次会议，第十一届董事会由7名董事组成[14] - 2023年监事会召开8次会议，第十一届监事会由3名监事组成[15] 分红与规划 - 2022年度每10股派息1.2元，现金分红总额36415.64万元，占净利润142.62%[30] - 2022半年度每10股派息0.5元，现金分红总额14634.31万元[30] - 2021年度每10股派息0.2元，现金分红总额5493.72万元，占净利润8.89%[30] - 制定《苏宁环球股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[28] 制度建设 - 本年度成立集采中心，完善集采制度，确立集采标准[38] - 制定《信息披露管理制度》，提升信息披露工作透明度[25] - 建立健全股东和债权人权益保护机制[23] - 持续规范人力资源管理体系，完善薪酬及激励机制[31] 财务数据 - 2023年累计捐款40.78万元[46] - 2023年共缴纳各项税费达3.69亿元[48] 业务亮点 - 房地产开发业务注重产品品质，以大盘开发为主，北外滩水城带动南京江北地区经济变化[39] - 2023年3.15期间，唐山苏亚美联臣医疗美容医院主办3·15诚信医美白皮书倡议活动[40] - 上海天大医疗美容医院携手上海医美知名厂商举行医美正品联盟发布会[41] - 无锡苏亚医疗美容医院获“诚信承诺联盟单位”称号[41] 环保与公益 - 开发项目严格遵守国家环保要求，本年度未因环境问题受政府处罚[43] - 践行绿色环保理念，在项目开发各环节使用环保材料[43] - 出资设立“苏宁环球爱心基金会”，在多地捐建希望中小学[46] - 数年来在南京五个区设立五个“兆兰爱心小屋”[47] 发展策略 - 坚持“稳健经营、稳中求进”经营管理策略[51] - 采用房地产开发和医美双轮驱动发展模式[51] - 倡导低碳经济、绿色环保并践行社会责任[51] - 将企业社会责任与企业竞争力相结合[51] - 目标是打造可持续发展的企业核心竞争力[51]

担保情况 - 2024年公司拟为全资子公司及100%控制企业融资担保，总额不超46亿元[2] - 浦东地产等多家子公司新增不同额度担保，各有占比[4] - 截至2023年末，公司对子公司及子公司间担保已审批额度46亿元，实际余额18.18亿元[25] - 实际担保余额占上市公司股东净资产总额19.36%[25] 子公司财务 - 吉林地产等多家子公司2023年末有资产、负债、营收等数据[18][19][20][22] - 吉林地产等子公司有不同注册资本[18][19][20] 担保原因及风险 - 公司为子公司担保是支持融资、促进经营[23] - 被担保子公司财务和盈利良好，有偿债能力[24] - 公司目前无其他、逾期、涉诉及败诉担责担保情况[25]

财务审计 - 中喜会计师事务所审计苏宁环球2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 责任归属 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是苏宁环球董事会的责任[2] 审计结论 - 苏宁环球于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[4]