证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-26 广东中南钢铁股份有限公司 关于收到政府补助资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"）近日收 到三笔韶关市财政局国库支付中心下拨的中央大气污染防治资 金合计 400 万元、四笔 2023 年先进制造业发展专项资金普惠性 奖励合计 639 万元，皆与公司日常经营活动相关，已经实际收到 相关款项，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 （一）补助的类型 其他收益科目核算，与资产相关的政府补助计入递延收益科目核 算。 （三）补助对上市公司的影响 公司本次获得的与资产相关的政府补助计入递延收益科目 核算，在项目建设达到预定可使用状态后，在预计的 10-15 年内， 每年影响公司损益的金额为 27-40 万元左右。公司本次获得的与 收益相关的政府补助计入其他收益科目核算，影响公司当期损益 的金额为 639 万元。 （四）风险提示和其他说明 以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据 的影响以会计师 ...

公司人事 - 2024年6月17日公司第九届董事会2024年第三次临时会议召开[2] - 聘任胡明为副总裁，任期与第九届董事会相同[2] - 胡明历任多家钢铁公司多个职位，未持股，无关联关系[6][7]

会议安排 - 2024年6月14日发出会议通知及材料[2] - 6月17日以通讯方式召开第九届董事会2024年第三次临时会议[2] 会议审议 - 审议通过《关于聘任副总裁的议案》[4] - 审议通过《关于调整董事会相关委员会成员的议案》[4] 委员会成员 - 战略、审计等各委员会确定委员及主任委员[4][6] 公告信息 - 公告日期为2024年6月18日[8]

人事变动 - 谢文贤因工作辞职工代表监事，辞后无职务且未持股[2] - 公司选钟韶为职工代表监事，任期与监事会相同[3] 新监事信息 - 钟韶1973年10月生，中专学历，有劳模称号[7] - 现任中南股份能源环保部班长，未持股无关联[7] - 钟韶符合监事任职资格[7]

公司业绩与市场表现 - 2024年第一季度净利润为-3.09亿元，主要受钢材价格下跌和6高炉大修影响 [4] - 2024年一季度销售钢材202万吨 [3] - 2024年预计实现营业收入402亿元，同比增加12亿元 [3] 经营策略与市场竞争 - 公司通过降本增效、优化配煤结构、降低高炉燃料比等措施提升经营效率 [2] - 公司将通过精品战略、智慧制造、安全生产等措施提高经营业绩 [2] - 公司强化区域钢厂协同，避免价格恶性竞争，并加大终端和高等级客户开发力度 [2] 行业环境与挑战 - 钢铁行业面临市场供需失衡、钢材价格下跌、原料价格高企等问题 [2][4] - 房地产行业对建筑材价格影响较大，进一步压缩钢铁行业利润 [4] 公司治理与市值管理 - 公司不会因业绩亏损被ST [1] - 公司股价受多重因素影响，管理层将持续降本增效，提高经营质量 [1][2][3] - 宝武集团在管理创新、技术服务等方面提供支持 [2]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开3次审计委员会会议[4][5] 议案审议情况 - 2023年4月20日审计委员会审议通过《2022年度财务会计报表》等议案[5] - 2023年8月22日审计委员会审议通过《2023年半年度财务会计报表》[5] - 2023年10月27日审计委员会审议通过《2023年第三季度财务会计报表》等议案[5] - 2023年10月27日独立董事临时会审议通过续聘2023年会计师事务所等议案[5] - 2023年12月13日独立董事临时会审议通过2024年度日常关联交易计划议案[6] - 2023年4月27日、5月18日审议通过与宝武相关关联交易[9] - 2023年8月22日审议通过在宝武财务公司办理存贷款业务议案[11] - 2023年10月27日审议通过调整2023年度日常关联交易计划等议案[11][13][15] - 2023年12月13日、12月29日审议通过2024年度日常关联交易计划议案[11] - 2023年10月27日、11月21日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[13] - 2023年10月27日审议通过聘任公司副总裁议案[13] - 2023年7月26日审议通过签订经营业绩责任书等议案[13] - 2023年6月28日审议通过注销剩余股票期权议案[15] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[11] 独立董事履职情况 - 2023年度独立董事忠实勤勉履行职责[15] - 报告期内独立董事学习法规参加培训[16]

会议召开情况 - 2023年公司召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，参加3次审计委员会会议[3] 议案审议情况 - 2023年4月20日审计委员会会议审议通过《2022年度财务会计报表》等议案[6] - 2023年8月22日审计委员会会议审议通过《2023年半年度财务会计报表》[6] - 2023年10月27日审计委员会会议审议通过《2023年第三季度财务会计报表》等议案[6] - 2023年10月27日独立董事临时专门会议审议通过《关于拟续聘2023年会计师事务所的议案》等议案[6] - 2023年12月13日独立董事临时专门会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》[7] - 2023年4月27日、5月18日公司分别召开会议审议通过与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案[11] - 2023年8月22日第九届董事会第二次会议审议通过存贷款业务关联交易风险评估报告议案[13] - 2023年10月27日第九届董事会2023年第五次临时会议审议通过调整2023年度日常关联交易计划议案[13] - 2023年12月13日、12月29日分别召开会议审议通过2024年度日常关联交易计划议案[13] - 2023年10月27日、11月21日分别召开会议审议通过续聘2023年度会计师事务所议案，聘期一年[15] - 2023年10月27日第九届董事会2023年第五次临时会议审议通过聘任公司副总裁议案，聘任朱兴安为副总裁[15] - 2023年7月26日第九届董事会2023年第三次临时会议审议通过签订经理层成员2021 - 2023年任期/2023年度经营业绩责任书、岗位聘任协议议案[15] - 2023年6月28日第九届董事会2023年第二次临时会议审议通过2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及拟注销剩余股票期权议案[18] 信息披露情况 - 报告期内按时编制并披露《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》[13] 独立董事履职情况 - 公司每月定期向独立董事报送经营简报[9] - 独立董事履职得到公司董事会、管理层及其他工作人员积极配合和支持[11] - 2023年度独立董事忠实勤勉、独立公正履行职责，为公司发展提供专业建议[18] - 报告期内独立董事学习最新法律法规和监管材料，参加培训提高履职能力[19]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-22 广东中南钢铁股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日下午 3:00 中的 任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00 —15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江广东中南钢铁股份 1 有限公司 B1001 会议室。 6.股权登记日：2024 年 5 月 14 日 7.本次会议的 ...

会议与决策 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开2次董事会提名委员会会议[3] - 2023年独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[3] - 2023年独立董事参加2次独立董事临时专门会议[5] 关联交易 - 2023年4月27日、5月18日审议通过与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案[9] - 2023年8月22日审议通过在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务关联交易情况暨风险持续评估报告议案[10] - 2023年10月27日审议通过调整2023年度日常关联交易计划议案[11] - 2023年12月13日、12月29日审议通过公司2024年度日常关联交易计划议案[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[11] - 公司定期报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实[12] 人事聘任 - 2023年10月27日和11月21日同意聘任中审众环为2023年度审计机构，聘期一年[13] - 2023年10月27日同意聘任朱兴安为公司副总裁[13] 其他决议 - 2023年7月26日审议通过经理层成员2021 - 2023任期/2023年度经营业绩责任书等议案[13] - 2023年6月28日通过2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及拟注销剩余股票期权议案[14]

公司基本信息 - 证券代码000717，证券简称中南股份，为广东中南钢铁股份有限公司 [1] - 2024年5月21日15:30 - 16:30举办2023年度暨2024一季度业绩说明会，线上参与，地点为价值在线网络互动平台 [1] - 接待人员包括董事长吴琨宗、董事总裁赖晓敏、独立董事谢娟、董事会秘书刘二、财务负责人王燊 [1] 股价与市值管理 - 2023年公司不会被ST，股票价格受多方面影响 [1] - 公司股价受多重因素影响，公司将多措并举降本增效提高经营质量 [2][3] 降本增效举措 - 聚焦极致效率、消耗、成本，加强费用预算管控，削减专项费用，严控开支 [2] - 阶段性用好进口煤，优化配煤、配矿、炉料、喷煤结构，降低高炉燃料比 [2] - 优化工艺和合金结构降低合金成本 [2] - 减少故障停机，提高有效作业，降低电耗 [2] 亏损原因 - 2024年一季度净利润 -3.09亿元，亏损因钢材价格大跌，建筑材跌幅大，6高炉一季度大修致产销量下降 [2][3] 行业形势与公司应对 - 钢铁行业面临市场供需失衡、钢材价格下跌、原料价格高企问题，利润持续压缩 [2][3] - 公司将通过安全生产、全员对标降本增效、提升运营效率、智慧制造等减亏增盈 [2] 宝武集团支持 - 宝武集团在管理创新、绩效辅导、技术服务、销售、采购等方面提供支撑 [2] 市场优势保持 - 强化区域钢厂协同，维护区域市场价格，避免恶性竞争 [2] - 持续做好渠道和产品升级，加大终端和高等级客户开发力度 [2] 经营目标与产量情况 - 2024年预计实现营业收入402亿元，同比增加12亿元 [3] - 2023年铁产量812万吨，同比减少2.9%；钢产量802万吨，同比持平；材产量844万吨，同比减少1.3%；烧结矿产量965万吨，同比减少2.1%；自产焦炭产量278万吨，同比减少1.34%；自发电量31.93亿千瓦时，同比下降2.98% [3] - 2024年一季度销售钢材202万吨 [3]