成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、其他规范性文件及《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》 及本制度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或 解聘，对公司和董事会负责。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备下列条件： ...

第一章 总则 第一条 为促进成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》，以及《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）和其他有关规定，制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申 明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提 出解决措施，必要时应当提出辞任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、行政法规及规范性文件和《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数；或者审计委员会 成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；或者独立董事辞任导致公司董 事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》 规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。在改选出的董事就任前，原董事仍 应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 成都市贝瑞和康基因技 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 董事会合规管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，推进公司合规体系建设，加强合规管理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和 《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等， 特设立董事会合规管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会合规管理委员会（以下简称"合规管理委员会"）是公司董 事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，对董事会 负责，向董事会报告工作，主要负责推进公司法治建设，指导公司合规管理工作。 第三条 合规管理委员会的常设机构设在证券投资部，负责合规管理委员会 的日常事务工作。 第二章 人员构成 第四条 合规管理委员会由3至5名董事组成，其中至少一名独立董事，且至 少一名具有三年以上法律、财税或企业管理方面实务经验。 第五条 合规管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 合规管理委员会设主任委员一名，由全体委员过半数选举产生 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理机制，健全公司内部控制制度，加强公司董事会审计委员会 在年度财务报告编制、审计和披露过程中的监督作用，提高公司年度财务报告 及其信息披露质量，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定 和《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式，次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第三条 审计委员会应在年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第四条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形 成书面意见。 第五条 年度报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会 审核。 第六条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师 完成本年度审计工作情况及其执业 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止 付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 1 行使权益条件 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2025-065 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司 对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订后，公司将不再设置监事会及 监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议 事规则》及其他涉及监事会、监事的规定相应废止。在股东大会审议前，公司第 十届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 本章程所有"股东大会"，均修改为"股东会"。 | | | 2 | 本章程所有"或"字，均修改为"或者"。 | | | 3 | | 本章程所有"监事""监事会"等表述，均按照相关规定删除或修改为"审计 | | | 委员会""审 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2025-066 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2025-064 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十九次会议于2025年12月9日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室 以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2025年12月5日以邮件形式 发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董 事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持， 董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及修订、 制定公司部分治理制度的公告》；修订后的《公司章程》于同日刊登在巨潮资讯 网上。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 公 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 控股股东高扬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 本次司法强制执行事项未导致公司控制权发生变更，未对公司的生产经营及 财务状况产生重大不利影响，未对公司治理结构产生重大不利影响。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"贝瑞基因"或"公司"） 于近日接到控股股东高扬先生所持有股份发生变动的通知，现将本次权益变动的 具体情况公告如下： 一、本次权益变动情况 | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 高扬 | | | | 住所 | | 北京市昌平区科技园区生命园路 | 4 号院 5 号楼 | | 权益变动时间 | 2025 年 9 月 2 | 日-2025 年 12 | 月 ...