成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 董事会合规管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，推进公司合规体系建设，加强合规管理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和 《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等， 特设立董事会合规管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会合规管理委员会（以下简称"合规管理委员会"）是公司董 事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，对董事会 负责，向董事会报告工作，主要负责推进公司法治建设，指导公司合规管理工作。 第三条 合规管理委员会的常设机构设在证券投资部，负责合规管理委员会 的日常事务工作。 第二章 人员构成 第四条 合规管理委员会由3至5名董事组成，其中至少一名独立董事，且至 少一名具有三年以上法律、财税或企业管理方面实务经验。 第五条 合规管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 合规管理委员会设主任委员一名，由全体委员过半数选举产生 ...