证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2025-064 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十九次会议于2025年12月9日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室 以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2025年12月5日以邮件形式 发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董 事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持， 董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及修订、 制定公司部分治理制度的公告》；修订后的《公司章程》于同日刊登在巨潮资讯 网上。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 公 ...