河钢股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有 关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他人员。 第四条 董事会薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和 全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应当 占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会过半数选举产生或罢免。 第七条 薪酬与 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-040 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 河钢股份有限公司 关于与邯郸钢铁集团有限责任公司签署的 《邯郸分公司资产转让协议》进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于2022年12月20日与邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称"邯钢"） 签署了《邯郸分公司资产转让协议》，将邯郸分公司关停资产转让给邯钢，转让 价格38.54亿元，详见公司于2022年12月22日披露的《关于与邯郸钢铁有限责任 公司签署<邯郸分公司资产转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-085）。 截止2023年9月27日，公司与邯钢按照《邯郸分公司资产转让协议》的约定， 完成了全部转让资产的交割，并收到了转让价款38.54亿元。 2023 年 9 月 28 日 1 ...

河钢股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为河钢股份有限公司第 五届董事会独立董事，对公司聘任高级管理人员的相关事项发表独立意见如下： 2023年9月18日 独立董事：张玉柱 苍大强 高栋章 马莉 公司对高级管理人员的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和 专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人具备担任公司高级管理人员的资 质和能力，未发现被提名人具有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司 高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况。本次公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》 的相关规定，同意聘任薛军安为公司副总经理。 ...

薛军安，男，汉族，1981 年 4 月生，中共党员，研究生学历，博士学位，正 高级工程师，曾任河钢集团唐钢公司生产制造部部长，河钢乐亭钢铁有限公司总 经理助理、制造部部长，河钢销售总公司副总经理。薛军安未持有公司股票，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-039 公司董事会对赵军在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 河钢股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 河钢股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年9月19日 河钢股份有限公司董事会于近日接到副总经理赵军递交的书面辞职申请。因 工作发生变动，赵军申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，赵军的辞 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-038 河钢股份有限公司 五届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会十二次会议于2023年9月18日以通讯表决方 式召开。本次会议通知于2023年9月14日以传真、电子邮件及直接送达方式发出。 本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任薛军安为公司副总 经理，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-039）。 三、备查文件 1. 五届十二次董事会决议； 2. 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2023 年 9 月 19 日 1 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-037 河钢股份有限公司董事会 3. 债券期限：2+N年 4. 发行规模：人民币10亿元 5. 票面利率：3.78% 6. 起息日：2023年9月14日 1. 债券名称：河钢股份有限公司2023年度第二期中期票据 2. 债券简称：23河钢股MTN002；债券代码：102382459 本次发行主承销商为中信银行股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行 股份有限公司。 本次募集资金于2023年9月14日到账，将全部用于偿还有息债务。 特此公告。 2023 年 9 月 15 日 河钢股份有限公司 关于永续中期票据发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经公司2021年度股东大会审议批准，河钢股份有限公司向中国银行间市场交 易商协会申请并获准注册发行总额不超过人民币50亿元的永续中期票据（注册通 知书号：中市协注〔2022〕MTN882号）。根据公司资金计划安排和中国银行间 债券市场情况，公司于2023年9月12日至2023年9月13日在银行间市场发行了永续 中期票据， ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为643.54亿元，同比下降10.61%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.11亿元，同比下降47.55%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.13亿元，同比下降54.61%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为60.61亿元，同比增长20.12%[11] - 基本每股收益为0.04元，同比下降57.45%[11] - 稀释每股收益为0.04元，同比下降57.45%[11] - 加权平均净资产收益率为0.83%，同比下降1.06%[11] - 总资产为2554.59亿元，同比增长0.85%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为567.37亿元，同比增长3.27%[11] - 非经常性损益项目合计为1.98亿元[14] - 公司上半年实现营业收入643.54亿元，归属于母公司的净利润5.11亿元[21] - 公司营业收入为643.54亿元，同比下降10.61%[24] - 钢铁行业营业收入为607.14亿元，同比下降11.36%，占营业收入的94.34%[25] - 板材营业收入为402.29亿元，同比下降16.78%，占营业收入的62.51%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为60.61亿元，同比增长20.12%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-38.39亿元，同比下降461.80%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.85亿元，同比增长124.91%[24] - 现金及现金等价物净增加额为34.06亿元，同比增长963.69%[24] - 研发投入为9.06亿元，同比下降29.38%[24] - 气体、水电等其他产品营业收入为79.14亿元，同比增长46.11%，占营业收入的12.30%[26] - 华东地区营业收入为190.96亿元，同比下降24.32%，占营业收入的29.68%[26] - 公司2023年上半年营业总收入为643.54亿元，同比下降10.6%[99] - 公司2023年上半年营业总成本为641.91亿元，同比下降10.1%[99] - 公司2023年上半年净利润为6.20亿元，同比下降42.7%[100] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为5.11亿元，同比下降47.5%[100] - 公司2023年上半年研发费用为9.06亿元，同比下降29.4%[99] - 公司2023年上半年营业收入为602.60亿元，同比下降10.87%[101] - 公司2023年上半年营业成本为572.72亿元，同比下降10.57%[101] - 公司2023年上半年净利润为2.72亿元，同比下降78.25%[101] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为60.61亿元，同比增长20.12%[103] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-38.39亿元，同比下降461.82%[103] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为11.85亿元，同比增加124.91%[104] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为34.06亿元，同比增加34.45亿元[104] - 公司2023年上半年研发费用为5.38亿元，同比下降24.20%[101] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为657.81亿元，同比下降14.77%[103] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为568.50亿元，同比下降17.83%[103] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为39.65亿元，同比增长55.9%[105] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为519.26亿元，同比下降10.8%[105] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-33.07亿元，同比下降179.9%[105] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-38.50亿元，同比改善50.7%[105] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为128.06亿元，同比下降36.0%[105] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为664.57亿元，同比增长2.2%[106] - 2023年上半年综合收益总额为5.18亿元，同比增长12.9%[106] - 2023年上半年所有者权益合计为688.16亿元，同比增长3.4%[107] - 2023年上半年专项储备本期提取4041.53万元，本期使用2375.71万元[107] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为-4.15亿元[107] - 公司2023年上半年所有者权益合计为62,265,075,947.48元，较上年同期增加1,373,305,619.91元[110] - 公司2023年上半年综合收益总额为1,100,065,325.06元，其中归属于母公司所有者的综合收益为18,917,989.89元[109] - 公司2023年上半年少数股东权益增加1,379,789,213.92元，达到11,235,261,691.07元[110] - 公司2023年上半年专项储备增加40,882,404.05元，其中本期提取56,358,145.41元，本期使用21,853,433.60元[110] - 公司2023年上半年未分配利润减少59,906,295.71元，达到15,259,257,918.88元[109] - 公司2023年上半年母公司所有者权益合计为47,651,558,929.54元，较上年同期增加1,857,692,729.32元[111] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为272,162,243.61元，其中归属于母公司所有者的综合收益为83,850,000.00元[111] - 公司2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为1,992,800,000.00元，其中其他权益工具持有者投入资本为2,000,000,000.00元[111] - 公司2023年上半年母公司未分配利润减少225,172,600.07元，达到7,836,312,249.42元[111] - 公司2023年上半年母公司专项储备增加6,215,329.39元，达到168,789,522.83元[111] - 公司本期期末余额为49,509,251,658.86元[112] - 公司本期期末余额为44,053,988,446.26元[114] - 公司本期增减变动金额为240,366,188.26元[113] - 公司专项储备本期提取为32,781,036.10元，本期使用为-9,340,733.60元[114] - 公司专项储备本期提取为14,192,024.66元，本期使用为-7,976,695.27元[112] - 公司综合收益总额为1,250,637,994.96元[113] - 公司未分配利润为7,898,427,274.48元[114] - 公司未分配利润为7,611,139,649.35元[112] - 公司股本为10,618,607,852.00元[114] - 公司股本为10,337,121,092.00元[112] - 公司股本截至2023年6月30日为人民币10,337,121,092.00元[117] - 公司于2022年12月06日完成281,486,760股股份的注销[117] - 公司2023年上半年纳入合并范围的子公司共二十户，增加子公司两户[118] - 公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[121] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[121] - 公司以人民币为记账本位币，下属子公司河北钢铁（澳大利亚）公司以澳币为记账本位币[121] - 公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项编制[119] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[119] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年的经营成果和现金流量[120] - 公司合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量[122] - 公司通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，判断是否属于“一揽子交易”，并进行相应的会计处理[124] - 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益[124] - 公司从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围[125] - 在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整[126] - 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销[126] - 子公司的股东权益及当期净损益中不属于公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中单独列示[126] - 公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易[127] - 列示于现金流量表的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指公司持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[128] - 公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额[128] - 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除特定情况外，均计入当期损益[128] - 公司采用现金流量发生日的即期汇率折算外币现金流量以及境外子公司的现金流量[129] - 汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列报[129] - 处置境外经营全部所有者权益时，与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额全部转入处置当期损益[129] - 金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[129] - 债务工具的分类和后续计量取决于公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征[129] - 以摊余成本计量的金融资产，公司按照实际利率法确认利息收入，终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益[131] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益[131] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为交易性金融资产或其他非流动金融资产[131] - 权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产[131] - 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债[132] - 公司采用永续盘存制进行存货管理，原材料、在产品等采用计划成本计价，月末调整为实际成本[140] - 存货跌价准备计提方法：期末存货成本高于可变现净值时计提跌价准备，以前减记存货价值的影响因素消失时，跌价准备在原已计提的金额内转回[141] - 合同资产和合同负债的列示：根据履行履约义务与客户付款之间的关系，分别列示合同资产或合同负债，合同资产按照预期信用损失法计提减值准备[142] - 应收账款预期信用损失计量：无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备[135] - 应收票据预期信用损失计量：无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备[136] - 其他应收款预期信用损失计量：依据信用风险自初始确认后是否显著增加，采用未来12个月内或整个存续期的预期信用损失金额计量减值损失[137] - 金融工具的公允价值确定：存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中出售资产所能收到的价格确定公允价值[139] - 存货分类：包括原材料、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品、库存商品、合同履约成本等[139] - 金融资产和金融负债的抵销：具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且计划以净额结算时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额列示[139] - 存货可变现净值的确认方法：按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额[141] - 公司将账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的持有待售非流动资产减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记金额确认为资产减值损失，计入当期损益[143] - 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，处置组中负债的利息和其他费用继续确认[144] - 对于同一控制下的企业合并，长期股权投资的初始投资成本按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定[145] - 非同一控制下的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方付出的资产、发生或承担的负债、

活动概述 - 河钢股份有限公司将参加2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 活动形式 - 采用网络远程方式举行 [2] - 投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号或全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 活动时间为2023年5月30日（周二）15:00-17:00 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河钢股份有限公司定于2023年5月17日（星期三）下午15:00-17:00在全景网 举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理许斌，总会计师张 爱民，独立董事高栋章和董事会秘书张龙。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月 15日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬 请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流 期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-024 河钢股份有限公司 关于召开 2022 年 ...

财务表现 - 河钢股份2023年第一季度营业收入为318.51亿，同比增长2.41%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为25.48亿，同比下降18.25%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为31.03亿，同比增长7.50%[3] - 净利润为298,022,212.36元，较上一年同期略有下降[15] - 综合收益总额为290,451,514.00元，较上一年同期下降25.58%[16] - 基本每股收益为0.02元，稀释每股收益为0.02元[16] 股东情况 - 前10名股东中，邯郸钢铁集团持股40.81%，唐山钢铁集团持股17.93%[8] 资产状况 - 公司已累计收到搬迁补偿款188.61亿元，占应收补偿款总额的56.5%[10] - 河钢股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为730,699,126,37.56元，较上一年同期增长1.86%[13] - 非流动资产合计为181,444,147,011.19元，与上一年同期基本持平[13] - 资产总计为254,514,059,648.75元，较上一年同期略有增长[13] - 流动负债合计为142,402,405,798.87元，较上一年同期下降5.46%[13] - 非流动负债合计为45,215,212,678.68元，较上一年同期增长25.02%[14] - 所有者权益合计为66,896,441,171.20元，较上一年同期略有增长[14] 现金流量 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为31,033,568,732.66元，较上期略有增长[17] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-1,095,489,359.55元，较上期有所下降[17] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为34,377,559.89元，较上期略有增长[18]