会议信息 - 公司第十一届董事会第三次会议通知于2024年9月9日发出[2] - 会议于2024年9月14日采用通讯表决方式举行[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 市场扩张和并购 - 公司拟收购宏宜公司68.59%股权[4] - 加期评估结果显示宏宜公司股权价值无不利变化[4] - 股权作价依据为2023年9月30日基准日的评估结果[5] 议案表决 - 《关于公司向特定对象发行A股股票所涉标的资产相关加期审计报告、评估报告的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[5] - 关联董事汪万新等4人回避表决[5] 授权情况 - 2024年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜[5]

财务数据 - 2024年6月30日流动资产合计511,623,665.98元，2023年12月31日为475,688,938.12元，2022年12月31日为126,565,437.90元[15] - 2024年6月30日固定资产为1,530,869,234.05元，2023年12月31日为1,595,384,467.73元，2022年12月31日为29,307,516.74元[15] - 2024年6月30日无形资产为38,573,959.34元，2023年12月31日为39,539,706.62元，2022年12月31日为34,733,002.83元[15] - 2024年6月30日流动负债合计214,677,390.26元，较2023年12月31日的233,315,104.62元下降约8%[18] - 2024年6月30日非流动负债合计795,589,287.08元，较2023年12月31日的851,179,872.58元下降约6.5%[18] - 2024年6月30日负债合计1,010,266,677.34元，较2023年12月31日的1,084,494,977.20元下降约6.8%[18] - 2024年6月30日股东权益合计1,086,596,902.92元，较2023年12月31日的1,043,391,155.88元增长约4.1%[18] - 2024年1 - 6月营业收入672,239,824.43元，较2023年度的1,072,685,546.34元下降约37.3%[21] - 2024年1 - 6月营业利润55,856,627.69元，较2023年度的206,998,568.86元下降约73%[21] - 2024年1 - 6月净利润40,153,847.35元，较2023年度的153,477,790.96元下降约73.9%[21] 经营活动现金流 - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计695,035,189.46元，流出小计608,811,152.16元，净额86,224,037.30元[25] - 2023年度经营活动现金流入小计1,036,038,738.39元，流出小计838,094,441.45元，净额197,944,296.94元[25] 投资与筹资活动现金流 - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计无数据，流出小计1,096,941.54元，净额 - 1,096,941.54元[25] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计无数据，流出小计14,614,591.51元，净额 - 14,614,591.51元[25] 注册资本与股权 - 公司注册资本为88645.97万元[34] - 湖北长江产业现代化工等公司合计持股比例为51.32%，长江产业投资集团有限公司实际控制公司股权比例为77.66%[155] - 湖北宜化集团有限责任公司持股公司16.92%，湖北双环科技股份有限公司持股26.34%[158] 关联交易 - 2024年1 - 6月向湖北双环科技股份有限公司采购商品、接受劳务金额为434,932,494.54元[158] - 2024年1 - 6月向湖北双环科技股份有限公司销售商品、提供劳务金额为601,527,612.57元[158] - 2024年1 - 6月湖北双环科技股份有限公司向公司出租土地确认租赁收入289,790.09元[159]

公司概况 - 湖北双环科技成立于1993年12月27日，注册资本46414.58万人民币，拟收购应城宏宜化工全部股东权益[26][28] - 应城宏宜化工成立于2021年3月16日，初始注册资本200万元，现注册资本88645.97万人民币[33] 业绩数据 - 2022 - 2024年1 - 6月营业收入分别为108.72万元、107268.55万元、67223.98万元[40] - 2022 - 2024年1 - 6月净利润分别为 - 85.11万元、15347.78万元、4015.38万元[41] - 2022年12月31日、2023年12月31日、2024年6月30日资产总计分别为143082.21万元、212788.61万元、209686.36万元[39] 评估相关 - 评估基准日为2024年6月30日，结论使用有效期至2025年6月29日[14][17] - 采用资产基础法和收益法评估，目的是为收购股权提供价值参考[14][16] - 资产基础法下，净资产评估价值117720.84万元，较账面价值增值9061.15万元，增值率8.34%[16] - 收益法下，股东全部权益价值为122308.00万元，评估增值13648.31万元，增值率12.56%[17] - 基于谨慎性选取资产基础法评估值117720.84万元为股东全部权益评估值[119] 资产情况 - 纳入评估范围房屋建筑物总面积28064.67平方米，原值109017853.53元，净值104482710.77元[19] - 租赁土地面积约36500平方米和14337平方米，租赁期2年[20] - 流动资产账面价值51162.37万元，评估价值51276.43万元，增值114.06万元，增值率0.22%[115] - 非流动资产账面价值158523.99万元，评估价值161397.19万元，增值2873.20万元，增值率1.81%[115] 生产情况 - 2023年11月8日取得《安全生产许可证》，液氨产量40万吨/年，氨水产量5万吨/年[22] - 氨水浓度10%，预测期合成氨年产能40.5万吨/年[22] 股权结构 - 湖北双环科技出资233499703.10元，占比26.34%；湖北高诚爱锋创业投资出资15000000.00元，占比1.70%等[37]

市场扩张和并购 - 2024年8月10日公司发布参与三家公司破产重整投资人公开招募提示性公告[3] - 公司提交报名材料并支付保证金[3] - 因三家公司资产负债情况不确定，公司终止参与破产重整[4] - 近日管理人已返还报名保证金[4]

公司投资评级 - 公司被评为"优于大市"评级 [45] 报告的核心观点 1) 2024H1 扣非后净利润同比增长 3.06% [1] 2) 公司拟收购宏宜公司 68.59%股权 [2] 3) 公司参与三家公司破产重整,扩大产业布局 [2] 4) 公司不断降本增效,布局高附加值产品 [3] 公司经营情况总结 1) 2024H1 公司实现营业收入 16.58 亿元,同比下降 16.29%;归母净利润 3.08 亿元,同比增长 3.18%;扣非后净利润 3.01 亿元,同比增长 3.06% [1] 2) 2024Q2 公司营业总收入 8.26 亿元,环比下降 0.79%,同比下降 3.51%;归母净利润 1.42 亿元,环比下降 14.11%,同比增长 94.77%;扣非后净利润 1.41 亿元,环比下降 11.35%,同比增长 103.82% [1] 3) 公司联碱及其化工产品营业收入 16.58 亿元,同比下降 16.29%,毛利率 23.56%,同比下降 0.28pct [1] 公司发展战略 1) 公司拟收购宏宜公司 68.59%股权,完成上市公司纾困重组工作 [2] 2) 公司参与三家公司破产重整,增加盐资源,有利于公司长远、可持续发展 [2] 3) 公司抓紧建设 60 万吨联碱节能技术升级改造,降低成本、提高竞争力 [3] 4) 公司建设年产 10 万吨电池级碳酸钠项目,延申产品产业链,提高附加值 [3] 5) 公司投资研发新产品新工艺,丰富产品种类,提高竞争力和创新能力 [3]

合规情况 - 公司2024年半年度报告经独立董事审核[1] 资金与担保 - 报告期内公司与控股股东及其关联方无资金占用情况[1] - 公司与关联方资金往来正常，交易程序合法、定价公允[1] - 报告期内公司未发生对外担保事项[2] - 截止披露日公司无对外担保事项[2]

会议安排 - 公司第十一届监事会第二次会议通知于2024年8月18日以电子通讯形式发出[2] - 会议于2024年8月28日采用通讯表决方式召开[3] 会议情况 - 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 会议审议 - 会议审议并通过《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》[4] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-066 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1.审议并通过了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 3.审议并通过了关于聘任证券事务代表的议案 同意聘任张京京女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第 十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 8 月 28 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《暂行规定》《准则解释第17号》执行[2] - 保证类质保费用应计入营业成本[3][4] - 变更无需提交董事会及股东会审议[1] - 变更不影响财务、经营和现金流[1][5] - 变更后能更客观反映财务和经营成果[5]

人事变动 - 公司2024年8月28日聘任张京京为证券事务代表[1] - 张京京任期至第十一届董事会届满[1] 人员信息 - 张京京1999年5月出生，本科，2024年3月通过考试[5] - 张京京2023年9月至今任证券事务专员[5] 联系方式 - 张京京电话0712 - 3580899，传真0712 - 3614099[2] - 张京京邮箱sh000707@163.com，地址湖北应城[2]