股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东及代表共544人，代表股份128,529,631股，占公司有表决权股份总数的38.4677%[5] - 现场投票股东及代表24人，代表股份88,249,655股，占公司有表决权总股份的26.4123%[5] - 网络投票股东520人，代表股份40,279,976股，占公司有表决权股份总数的12.0554%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意110,023,320股，占比85.6015%[7] - 《2023年度财务决算报告》同意109,856,720股，占比85.4719%[10] - 《2023年度利润分配方案》同意108,492,120股，占比84.4102%[11] - 《2023年年度报告》同意109,972,120股，占比85.5617%[13] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意109,884,020股，占比85.4931%[14] - 《关于修订<浙江震元股份有限公司章程>的议案》同意109,741,320股，占比85.3821%[15] - 《关于修订<浙江震元股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意109,773,220股，占比85.4069%，中小投资者同意26,362,646股，占比58.4291%[17] - 《关于修订<浙江震元股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意109,565,220股，占比85.2451%，中小投资者同意26,154,646股，占比57.9681%[18] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意23,946,346股，占比53.0502%，中小投资者同意23,926,346股，占比53.0294%，未获2/3以上通过[19][20] - 多项向特定对象发行股票相关议案未获出席股东大会股东所持表决权的2/3以上表决通过[2] - 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》同意23,873,146股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的52.9114%，未获有效表决权股份总数的2/3以上通过[34] - 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》同意23,894,146股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的52.9580%，未获有效表决权股份总数的2/3以上通过[36] - 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意23,945,946股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.0728%，未获有效表决权股份总数的2/3以上通过[37] - 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》同意23,935,046股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.0486%，未获有效表决权股份总数的2/3以上通过[38] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》同意23,883,246股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的52.9338%，未获有效表决权股份总数的2/3以上通过[40] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意107,396,320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的83.5576%，获有效表决权股份总数的2/3以上通过，中小投资者股东同意23,985,746股，占比53.1610%[41] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》同意23,917,546股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.0099%，未获有效表决权股份总数的2/3以上通过[43] - 《关于<公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划>的议案》同意108,303,420股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的84.2634%，获有效表决权股份总数的2/3以上通过，中小投资者股东同意24,892,846股，占比55.1715%[44] - 向特定对象发行股票议案同意23,884,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的52.9122%，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过[45] 其他 - 律师认为公司2023年度股东大会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[46][47] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书和深交所要求的其他文件[48] - 公告时间为2024年4月12日[49]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江震 元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-019 浙江震元股份有限公司 关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第十 一届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过《关于为全资子公司震元医药担保的 议案》，同意公司为全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称"震元 医药"）因生产经营实际需要借入的银行借款、承兑汇票等提供信用担保，12 个月 内累计担保总额不超过人民币 30,000 万元。担保额度的有效期自董事会批准同意 日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为全资子公司震元医药担保的公告》） 二、担保进展情况 2023 年 12 月 27 日，公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称 "工商银行绍兴分行"）签署《最高额保 ...

浙江震元股份有限公司 2023 年年度报告 浙江震元股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年三月二十日 浙江震元股份有限公司 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴海明先生、主管会计工作负责人柴军先生及会计机构负责人 （会计主管人员）顾叶倩女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司经营中可能面临的 各种风险及应对措施，包括行业政策变化风险，市场竞争加剧风险，药品研发 创新及仿制药一致性评价的风险，安全、质量、环保、廉洁等方面风险，项目 投资风险等，敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 334,123,286 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不 ...

浙江震元股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（程幸福） 本人于 2023 年 10 月 13 日换届离任浙江震元股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事一职。在过去的任期内，本人根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法 规和《公司章程》的规定要求，认真履行独立董事职责，积极关注公 司的生产经营和业务发展，有效发挥独立董事的作用，努力维护公司 利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。现将本人 2023 年 度履职情况述职如下： 一、会议出席情况 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事 会会议、股东大会以及董事会专门委员会会议，认真审阅会议材料， 积极参与各议题的讨论并提出合理建议，利用自己的专业知识对各项 议题进行客观谨慎的分析和判断，提出合理意见和建议，为公司做出 科学决策起到了积极的作用。在 2023 年度任职期间，本人出席董事 会会议 7 次、股东大会 3 次以及董事会专门委员会会议 9 次，对全部 议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 二、发表意见的情况 任期内，作为公司的独立董事，忠实履行职责，根据相关法律、 法规和规定 ...

浙江震元股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕418 号 关键审计事项是我们根据 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3] - 变更后追溯调整至2023年期初资产负债表相关项目[4] - 采用追溯法调整2023年比较期间财务报表相关数据[5] - 会计政策变更不会对公司财务产生重大影响[6] 财务数据调整 - 2022年12月31日递延所得税资产调整后2023年1月1日为36,654,724.60元[7] - 2022年12月31日盈余公积调整后2023年1月1日为66,904,234.54元[7] - 2022年12月31日未分配利润调整后2023年1月1日为820,876,533.21元[7] - 2022年12月31日少数股东权益调整后2023年1月1日为23,533,552.51元[7]

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-010 浙江震元股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，公司预计向关联方浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团 浙江东方制药有限公司采购、销售商品总额为 1,400 万元，向关联方绍兴震元健 康产业集团有限公司、绍兴智汇大酒店有限公司租赁房产等 300 万元。 2023 年度，公司关联方发生的关联交易金额为 1,430.78 万元。 | 关联交 | | 关联交 | 关联交易 | 2023年 | 2023年 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | 度预计 | 1-3月已 | | | 易类别 | | 易内容 | 定价原则 | 金额 | 发生金额 | 金额 | | | 浙江省诸暨市医 | 销售药 | 按照市场 | 1,000 | 54.40 | 946.58 | | 向关联 人销售 | 药药材有限公司 太极集 ...

浙江震元股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过， 拟提交股东大会审议） | 23 | | --- | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 公司党组织 21 | | | 第六章 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第八章 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 35 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 ...

公司决策 - 2024年3月20日召开十一届三次董事会会议，审议通过修订《公司股东大会议事规则》议案[1] - 《公司股东大会议事规则》条款修订尚需提交2023年度股东大会审议[3] 规则修订 - 原条文规定股东大会选举董事、监事表决时，按（二）项或股东大会决议实行累积投票制，修订后按（二）、（三）项或股东大会决议实行[2] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例不同时，董事、股东代表监事选举累积投票制实行情况有规定[2][3] - 修订规定选举两名及两名以上独立董事，应当采用累积投票制[3]