仲裁情况 - 仲裁已受理未开庭，公司为被申请人[2] - 涉案金额4000万元及资金占用损失费等[2] - 2024年5月7日收到仲裁通知书[3] 其他诉讼仲裁 - 最近十二个月新增诉讼、仲裁合计23166.59万元[8] 影响及披露 - 仲裁影响视举证和进展，以审计结果定利润影响[2] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[10]

厦门信达股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2024 年 4 月 30 日经公司第十二届董事会二〇二四年度第八次会议审议通过） 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，提升公司可持续发展绩效，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会战略与可持续发 展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进行研究并提出建 议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与可 持续发展委员会选 ...

股东大会信息 - 2024年4月11日公告临时股东大会相关事项[3] - 2024年4月30日14:50举行股东大会[3] 选举结果 - 选举吴晓强为非独立董事，同意281,365,986股，占比98.2701%[8] - 选举李勇为非独立董事，同意281,083,384股，占比98.1714%[8] - 选举张文娜为非独立董事，同意281,186,003股，占比98.2072%[8] - 选举马陈华为非职工监事，同意281,905,284股，占比98.4584%[9] - 选举周朝华为非职工监事，同意281,955,982股，占比98.4761%[10] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定[4] - 出席人员及召集人资格合法有效[7] - 表决程序及结果合法有效[11]

组织架构调整 - 董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会[4] - 调整董事会下设部分专门委员会委员[6] 股票相关 - 对87名激励对象343.80万股限制性股票回购注销[7] - 对245名激励对象793.30万股限制性股票回购注销[7] - 提请授权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 公司注册资本由687,178,106元修订为675,807,106元[19] - 公司股份总数由687,178,106股修订为675,807,106股[19] 章程修订 - 因回购注销股票、增加发行规定及委员会更名等修订《公司章程》[13] 审议事项 - 回购并注销部分限制性股票议案需提交2023年度股东大会审议[10] - 提请授权发行股票议案需提交2023年度股东大会审议[12] - 修订《公司章程》议案需提交2023年度股东大会审议[15] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] 利润分配 - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[20] - 不同发展阶段现金分红在本次利润分配中占比有不同规定[20] - 公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润[20] - 公司最近一年审计报告为特定情况可不进行利润分配[20] - 多种不分红或分红水平低情况需披露原因等内容[21] 监督与决策 - 董事会未采纳或未完全采纳独立董事意见应披露意见及理由[21] - 股东大会依法依规对利润分配方案表决[21] - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配政策情况及决策程序[21] - 公司提供多种途径接受股东对分红的建议和监督[21]

人员变动 - 2024年4月30日钟铮当选公司第十二届监事会职工监事[1] 人员信息 - 钟铮1993年10月生，本科学历，经济师[2] - 截至公告日钟铮未持有公司股份[2] 公告信息 - 公告日期为2024年5月6日[3]

厦门信达股份有限公司 章 程 (需提交公司二〇二三年度股东大会审议) 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第八章 公司党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 ...

回购事项 - 2024年4月30日审议通过回购并注销部分限制性股票议案，待股东大会审议[9] - 对87名激励对象的343.80万股限制性股票回购注销，占回购前股本0.50%[10] - 回购价格为2.46元/股加同期定期存款利息[11] - 回购资金为自有资金，不影响财务和经营成果[13] 历史进程 - 2020年7 - 8月激励计划相关议案通过审议与批复[7][8] - 2023年9 - 10月调整部分考核指标议案通过审议[9] 信息披露 - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[14]

股东大会信息 - 2024年4月30日14:50现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 174人出席，代表286,319,136股，占比41.6659％[7] 选举情况 - 吴晓强等非独立董事、马陈华等非职工监事选举议案高票通过[9][10][11][14][15] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[17]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月17日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议14:50开始，网络投票时间为当天[4] - 会议股权登记日为2024年5月10日[6] 股权情况 - 截至2024年4月30日，国贸控股持股269,867,236股，比例39.27%[2] 提案情况 - 第8、11、12、13项提案需三分之二以上表决权通过[13] - 第11项提案关联股东需回避表决[13] - 提案12对中小投资者表决单独计票披露[13] 投票信息 - 网络投票代码360701，简称“信达投票”[24][25] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日多个时段[28] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[30] 其他信息 - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 17:00[17] - 授权委托书可委托他人出席并表决[33] - 股东大会提案含多项报告及摘要[33][34]

二、监事会会议审议情况 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—43 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会二〇二四年度 第一次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以书面方式发出，并于 2024 年 4 月 30 日在 公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议由半数以上监事共同推举马陈华先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举马陈华先生为第十二届监事会主席，任期与第十二届监事会任期一致 （马陈华先生简历详见"附件"）。 三、备查文件 厦门信达股份有限公司第十二届监事会二〇二四年度第一次会议决议。 特此公告。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二四年五月六日 特别说明：马陈华先生现任持股 5%以上 ...