公司治理 - 2024年独立董事出席13次董事会、6次股东大会[3] - 2024年独立董事出席4次独立董事专门会议[5] - 2024年审计委员会召开8次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2024年提名委员会召开3次会议[6] - 2024年战略委员会召开2次会议[6] - 2024年独立董事工作时间累计超15天[7] 公司运营 - 2024年公司按时编制并披露多份报告[8] - 2024年续聘信永中和为审计机构[9] - 2024年1月董事会换届并聘任财务总监[9] 独立董事作用 - 2024年独立董事遵循规定参与公司事务[11] - 独立董事参与重大事项决策[11] - 独立董事推动董事会运作维护权益[11] - 独立董事推动公司治理水平提高[11]

军工股市场表现 - 北方长龙、爱乐达股价双双20CM涨停 [1] - 炼石航空、铖昌科技股价涨停 [1] - 中船防务、晨曦航空、新余国科、中海海防、国科军工等股价跟涨 [1]

项目合同 - 子公司加德纳选定四川齐宏建2厂房机加区域空调房，中标含税包干价385.80万元[2][7] - 合同签订5个工作日内付30%预付款115.74万元[8] - 空调管道及内机到后5个工作日付30%进度款115.74万元[8] - 竣工且验收合格30日内付35%验收款135.03万元[8] 关联交易 - 2025年1月1日至公告出具日，公司与关联人交易7021.82万元（不含本次）[12] 合作方情况 - 四川齐宏2024年营收2882.28万元，利润总额17.43万元[5] - 2024年末总资产3361.19万元，净资产191.43万元[5]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年3月24日通讯召开[3] - 会议通知及资料于2025年3月21日邮件送达[3] - 应参加表决董事6人，实际6人参加[3] 工程建设 - 批准子公司加德纳航空选定四川齐宏建设工程[4] - 工程中标含税包干价385.80万元[4] 表决情况 - 关联董事回避表决，议案表决同意6票[4] - 《关联交易公告》详见巨潮资讯网[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月14日14：30现场召开，网络投票9：15 - 15：00[8] - 参会股东或其代理人469名，代表有表决权股份177,964,901股，占比20.3831%[9] 议案投票情况 - 《关联交易议案》同意176,033,200股，占比98.9146%[12] - 中小股东对该议案同意12,439,021股，占比86.5581％[12]

股东投票情况 - 参加表决股东469人，代表股份177,964,901股，占比20.3831％[3] - 现场投票股东2人，代表股份107,686,174股，占比12.3338％[3] - 网络投票股东467人，代表股份70,278,727股，占比8.0493％[3] - 中小投资者投票股东467人，代表股份14,370,722股，占比1.6459％[3] 议案表决结果 - 议案总表决同意176,033,200股，占比98.9146％[6] - 议案总表决反对1,568,101股，占比0.8811％[6] - 议案总表决弃权363,600股，占比0.2043％[6] - 中小股东议案表决同意12,439,021股，占比86.5581％[7] - 中小股东议案表决反对1,568,101股，占比10.9118％[7] 公司借款计划 - 全资公司Gardner Aerospace Limited拟向汇丰银行伦敦分行申请不超4,500万英镑借款[5]

担保情况 - 公司累计对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 担保对象Gardner资产负债率超70%，担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额129166.03万元，对外担保总余额106387.28万元，占最近一期经审计净资产248.56%[10] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为82003.50万元，占公司最近一期经审计净资产191.59%[10] - 公司无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失[10] 关联交易 - 2025年2月26日董事会通过关联交易议案，三名关联董事回避表决[3] - 本次交易金额超3000万元，占公司最近一期经审计净资产超5%，需获股东大会批准[3] - 年初至披露日，公司与川发航投发生关联交易金额为5161.82万元[12] 其他 - 川发航投注册资本300000万人民币，持有公司股份201484817股[5] - Gardner拟向汇丰银行伦敦分行申请不超过4500万英镑借款[6] - 反担保金额主债权本金不超4500万英镑，期限为债务履行期限届满之日起三年[7] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，股东大会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2025年3月14日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年3月7日[2] 审议议案 - 审议下属全资公司借款关联交易议案[5] 登记信息 - 登记时间2025年3月11 - 13日[6] - 登记地点为四川成都双流区西航港大道2999号[6] 投票信息 - 网络投票代码360697，简称为"炼石投票"[10] - 授权委托书有效期至本次股东会议结束[16]

会议安排 - 炼石航空第十一届董事会第十四次会议于2025年2月26日召开[3] - 公司决定于2025年3月14日召开2025年第二次临时股东大会[5] 借款事项 - 全资公司Gardner Aerospace Limited拟向汇丰银行伦敦分行申请不超4500万英镑借款[4] - 其中应收账款质押借款不超2500万英镑，流动资金借款不超2000万英镑[4] 担保表决 - 董事会同意接受控股股东担保并提供反担保，表决6票同意[4] - 召开临时股东大会议案表决9票同意[7]

新策略 - 2025年1、21日分别开会通过向法院申请重整及预重整议案[1] - 正与债权人、政府沟通，推进申请前期准备工作[2] 未来展望 - 申请处材料准备阶段，结果和时间不确定[3] - 若受理重整申请，股票将被实施退市风险警示[3] - 若重整失败被宣告破产，股票将面临终止上市风险[4]