股本信息 - 公司1996年获批发行1250万股，1997年1月在深交所上市[11] - 公司注册资本为2,175,887,862元[12] - 公司成立时总股本5000万股，后经多次转、送股及配售等，2016年股本总额变更为2,175,887,862股[22][23][24] 股份交易与收购限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，决议需经全体董事三分之二以上通过[25] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[28] - 公司因员工持股计划等收购股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[28] 股东权益与责任 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[31] - 持有5%以上股份的股东买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[30] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[45] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需经股东会审议通过[46] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，其中一名为职工代表董事[96] - 交易多项指标占比超10%需提交董事会审议并披露，占比超50%需董事会审议后提交股东会审议[99][100] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[103] 独立董事相关规定 - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情形[109] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[110] - 独立董事行使部分特别职权应经全体独立董事过半数同意[111] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[115] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[115] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[115] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[125] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[128] 公司管理层 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[120][121] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[120] 公司合并、减资与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[139] - 公司减少注册资本，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[140] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[144]