担保额度 - 2025年拟为宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电担保额度分别不超28亿、30亿、2亿[2] - 本次担保后公司担保额度总金额为192.4亿元，占比162.29%[22] 实际担保金额 - 截至2024年9月30日，为宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电实际担保12.64亿、9.75亿、0亿[3] - 本次担保后对外担保总余额为131.26亿元，占比110.92%[22] 财务数据 - 宝丽华电力2024年三季度营收33.4亿，净利润2.79亿[9] - 陆丰电力2024年三季度营收42.35亿，净利润1.75亿[15] - 宝新售电2024年三季度营收0.86亿，净利润0.63亿[19] 审议情况 - 本次担保经第十届董事会第三次会议审议通过，8票同意，李荣康回避表决[3][4]

审计意见 - 公司2023年度及2024年半年度审计意见均为标准无保留意见[1] 审计机构变更 - 公司2024年度审计拟聘任立信会计师事务所，原聘任大华会计师事务所[1] - 第十届董事会第三次会议9票同意变更审计机构议案[15] - 变更审计机构事项尚需提交股东大会审议并生效[16] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，立信合伙人278，注册会计师2533人，签过证券审计报告693人[3] - 2023年度立信业务总收入501,000万元，审计收入351,600万元，证券业务收入176,500万元[3] - 2023年度立信上市公司审计客户671家，年报审计收费83,200万元[3] - 立信已计提职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 审计费用 - 2024年度审计费用含税费98万元，较上一期变化不超过20%[9] 原审计机构 - 大华已连续4年为公司提供审计服务，上年度出具标准无保留意见报告[11]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-045 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体 董事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 14:30 在公司会议厅以现场和网络相结 合的形式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源 股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期 保值、远期结售汇及外汇掉期业务的公告》） 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： （一）公司 ...

业务计划 - 2025年拟用闲置自有资金开展动力煤期货套期保值等业务[3] - 动力煤期货套期保值业务合约价值不超2亿元，保证金最高余额不超0.6亿元[5] - 动力煤期货套期保值业务投资期限为2025年1月1日至12月31日[5] - 远期结售汇及外汇掉期业务投资总额不超过等值2.5亿美元[15] - 远期结售汇及外汇掉期业务投资期限为2025年1月1日至2025年12月31日[15] 风险控制 - 动力煤期货套保可能存在5种风险，公司将开展匹配业务并拟定套保计划[9] - 动力煤期货套保方案将设置合理保证金比例和止盈止损点位等[10] - 公司将定期评价和修订商品期货套期保值风险管理制度[10] - 业务开展可能存在5种风险，公司采取多项措施控制风险[16] 业务可行性 - 以闲置自有资金开展业务可行，利于规避风险、锁定成本、提升稳健性[19]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为23.92亿元，同比下降11.48%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为61.06亿元，同比下降20.71%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元，同比下降31.70%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.92亿元，同比下降8.19%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15.52亿元，同比下降11.00%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.27元，同比下降8.94%[1] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为4.91%，同比减少0.65个百分点[1] - 2024年1-9月营业收入为61.06亿元[14] - 2024年1-9月归属于母公司股东的净利润为5.92亿元[14] - 2024年1-9月营业成本为51.77亿元[14] - 2024年1-9月财务费用为3.41亿元[14] - 2024年1-9月投资收益为0.96亿元[14,15] - 2024年1-9月营业利润为7.71亿元[15] - 2024年1-9月其他综合收益的税后净额为0.57亿元[16,17] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为72.92亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为15.52亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.67亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.79亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为35.07亿元[20] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为215.49亿元，较上年度末增长3.56%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为120.78亿元，较上年度末下降0.41%[1] - 公司2024年第三季度末货币资金为35.99亿元[11] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为12.42亿元[11] - 公司2024年第三季度末应收账款为10.23亿元[11] - 公司2024年第三季度末存货为3.07亿元[11] - 公司2024年第三季度末长期股权投资为25.45亿元[12] - 公司2024年第三季度末固定资产为68.20亿元[12] - 公司2024年第三季度末在建工程为37.60亿元[12] - 公司2024年第三季度末短期借款为12.16亿元[13] - 公司2024年第三季度末应付账款为6.63亿元[13] - 公司2024年第三季度末其他应付款为10.75亿元[13] - 2024年9月30日负债合计为94.71亿元[14] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为120.78亿元[14] 现金流情况 - 收回投资收到的现金为14.70亿元[19] - 取得投资收益收到的现金为3.91亿元[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12.73亿元[19] - 投资支付的现金为21.18亿元[19] - 支付其他与投资活动有关的现金为26.54亿元[19] - 取得借款收到的现金为29.84亿元[20]

股东大会信息 - 公司于2024年9月21日公告2024年第三次临时股东大会相关内容[2] - 本次股东大会于2024年10月9日下午15：30召开[3] 参会股东情况 - 现场出席4名，代表股份387,734,008股，占比17.8196%[6] - 网络投票557名，代表股份39,297,609股，占比1.8060%[7] 议案表决结果 - 补选董事议案总表决同意420,974,734股，占比98.5816％[10] - 中小股东表决同意33,240,726股，占比84.5871％[11] - 补选董事议案表决通过[12]

股东大会信息 - 股东大会于2024年10月9日下午15:30召开[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东561人，代表股份427,031,617股，占比19.6256％[4] - 现场投票股东4人，代表股份387,734,008股，占比17.8196％[4] - 网络投票股东557人，代表股份39,297,609股，占比1.8060％[4] 议案表决 - 补选公司董事议案同意420,974,734股，占比98.5816％[6] - 中小股东对该议案同意33,240,726股，占比84.5871％[7]

会议信息 - 股东大会为2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议于2024年10月9日下午15:30召开[2] - 网络投票时间为2024年10月9日[2] 时间节点 - 股权登记日为2024年9月26日[3] - 现场登记时间为2024年10月8日[11] 其他要点 - 会议审议总议案和补选公司董事的议案[3] - 现场登记地点为广东省梅县华侨城相关大楼一楼[11] - 投票代码为360690，简称为宝新投票[12] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[15]

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-042 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2024年10月9日（星期三）下午15:30。 （2）网络投票的日期和时间：2024年10月9日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日 上午9:15至2024年10月9日下午15:00的任意时间。 5、会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统行使表决权。公司股东只 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-041 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次临时会议通知于 2024 年 9 月 14 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达 全体董事。 2、本次会议于 2024 年 9 月 20 日上午 9:30 在公司会议厅以现场和网络相结合 的形式召开。 3、会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： 1、关于补选公司董事的议案 因公司原董事蔡秀娟女士辞职，公司董事会人数低于章程规定的人数。为保 障董事会的正常运作，经董事会提名委员会提名，拟推举李荣康先生（简历附后） 为公司第十届董事会非独立董事候选人 ...