会议信息 - 公司第十届监事会第十三次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出[1] - 出席会议监事应到3人，实到3人[1] 审议结果 - 《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[5]

财报合规 - 2024年半年度报告编制和审核程序符合规定[1] - 2024年半年度报告内容和格式合规，反映真实状况[1] 募集资金 - 《2024年半年度募集资金专项报告》编制真实客观[2] - 2024年半年度募集资金存放与使用无违规[2] - 监事会同意《2024年半年度募集资金专项报告》[2]

人事变动 - 2024年7月19日董事会同意聘任许冰为副总经理（财务总监）[1] - 陈晓鸿不再担任财务负责人，继续任副总经理[2] 许冰信息 - 许冰1987年11月生，有注册会计师等证书[7] - 曾任普华永道中天会计师事务所等职位[7] - 与大股东无关联，未持股，无市场禁入情况[3][7]

会议信息 - 公司第十届董事会2024年第3次临时会议于7月19日召开，通知7月16日发出[1] - 出席会议董事应到9人，实到9人[1] 人事变动 - 会议同意聘任许冰为副总经理（财务总监），任期至第十届董事会任期届满[2] - 《关于变更高级管理人员的公告》同日披露[2] 审议结果 - 审议结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] 备查文件 - 含第十届董事会及相关委员会2024年会议决议[4][5]

利润分配 - 总股本1,475,111,351股，分配基数1,467,731,130股[1][3][4][8] - 每10股派现金红利2元，拟派293,546,226元[1][3][4][8] - 每股现金分红0.1989993元[2][8] 时间安排 - 2023年度分配方案2024年5月29日通过[2][3] - 股权登记日7月24日，除权除息和发放日7月25日[5][6] - 业务申请期7月16日至7月24日[7]

会议信息 - 公司第十届董事会2024年第2次临时会议于7月8日召开[2] - 会议通知及文件6月13日发出[2] - 出席董事应到9人实到9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》[3] - 议案经独立董事专门会议审议后提交[3] - 审议结果9票同意，0票反对，0票弃权[4] 备查文件 - 包含第十届董事会2024年第2次临时会议决议[5] - 包含第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议[5]

证券投资决策 - 公司拟用不超1.5亿自有资金进行证券投资[1][3] - 2024年7月8日董事会通过证券投资议案[4] - 独立董事同意议案并提交审议[8][9] 投资相关信息 - 投资额度有效期12个月，含多种投资类型[1][3] - 资金为自有，不涉募集，授权管理层操作[3] 风险与策略 - 投资面临多种风险，公司制订制度防范[6] - 适度投资利于提升资金效率和收益[10]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月29日召开，4月27日刊登通知[6] - 现场会议15:00召开，网络投票9:15至15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人24人，代表股份856,835,700股，占比58.3782%[9] - 中小投资者22人，代表股份19,373,231股，占比1.3199%[10] 议案审议情况 - 审议6项议案，采用非累积投票制[12] - 各议案总表决同意率超99.67%，中小股东同意率超97.6%[14][15][16][17] - 总表决反对最多463,800股，占比0.0541%[16]

市场扩张和并购 - 2023年6月30日公司与长青集团签订股权并购框架协议[1] - 2023年12月29日签署补充协议，延长有效期至2024年5月31日[1] - 截至披露日双方未就交易达成一致，不再延长有效期但未来仍可能接触[3][4] - 原协议及补充协议为意向性协议，未签正式股权转让协议[5] - 协商不再延长不影响业绩财务，不损害公司及股东利益[5]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表24人，代表股份856,835,700股，占比58.3782%[4][5] - 现场会议出席股东及代表5人，代表股份724,861,342股，占比49.3865%[5] - 网络投票出席股东19人，代表股份131,974,358股，占比8.9917%[5] - 中小股东出席22人，代表股份19,373,231股，占比1.3199%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》议案同意股数856,602,900股，占比99.9728%[6] - 《2023年度监事会工作报告》议案同意股数856,382,900股，占比99.9472%[9] - 《<2023年年度报告>及摘要》议案同意股数856,638,200股，占比99.9770%[10] - 《2023年度财务决算报告》议案同意股数856,637,200股，占比99.9768%[11] - 总体表决同意137,591,064股，占出席会议有效表决权股东所持股份的99.6713%[16] - 中小股东表决同意18,919,431股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6576%[16] 财务情况 - 2023年度母公司可供股东分配利润7,073,697,357.42元[13] - 2023年度拟派发现金红利293,546,226元，现金分红比例约30.35%[14] 其他 - 2024年度预计日常关联交易事项议案审议通过[17] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效，表决结果合法有效[18] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和《法律意见书》[19]