目录 CATALOG | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 公司概况 | 02 | | 公司的组织架构 | 06 | | 公司履行社会责任的宗旨和理念 | 07 | | 公司履行社会责任的情况 | 08 | | 股东权益保护 | | | 债权人权益保护 | | | 职工权益保护 | | | 供应商权益保护 | | | 客户和消费者权益保护 | | | 环境保护与可持续发展 | | | 公共关系和社会公益事业 | | | 公司文化建设 | | 内蒙古远兴能源股份有限公司 社会责任报告 2024 年 4 月 中国·鄂尔多斯 01 2023 年度社会责任报告 党建工作 27 深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育 不断推动党建工作与日常生产经营的深度融合 2024 年展望 29 关于本报告 报告组织范围 本报告范围涵盖内蒙古远兴能源股份有限公司（简称公司、远兴能源） 及主要控股子公司。除非特别说明，与公司 2023 年年度报告合并财务 报表范围一致。 报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 报告数据说明 本报告中采用的数据与相关内容主要通过公司及下属分、子 ...

招商证券股份有限公司 （一）业绩承诺期及承诺数额 一、本次交易概述 2021 年 12 月 22 日，公司召开八届二十次董事会、八届十九次监事会，审 议通过了公司拟以支付现金的方式购买纳百川持有的银根矿业 14%股权、拟以现 金 372,500.00 万元对银根矿业进行增资（以下简称"本次交易"）的相关议案， 并同意签署相关协议。2022 年 2 月 27 日，公司召开八届二十一次董事会、八届 二十次监事会，审议通过了本次交易方案调整、报告书（草案）（修订稿）等相 关议案，并同意签署《单独增资之业绩承诺补偿协议》、《蜜多能源转让银根矿业 股权事宜之业绩承诺补偿协议》。2022 年 7 月 22 日，公司召开八届二十六次董 事会、八届二十四次监事会，审议通过了报告书（草案）（二次修订稿）、本次交 易加期审计报告和审阅报告等相关议案，同意对上市公司、标的公司的相关财务 数据进行更新，并对报告书（草案）进行修订。2022 年 8 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过本次重组草案及相关议案。 2022 年 8 月 9 日，银根矿业已就本次交易相关事宜办理完毕相应的公司变 更登记手续，公司已成 ...

大华内字【2024】0011000381 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内蒙古远兴能源股份有限公司 内蒙古远兴能源股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称远兴能 源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为远兴能源，股票代码为000683[7] - 公司注册地址为内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层，邮政编码为017000[7] - 公司网址为http://www.yuanxing.com[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,204,356,375,754.82元，同比增长9.62%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1,409,917,321.19元，同比下降46.99%[10] - 公司2023年末总资产为34,093,963,601.75元，较上年末增长14.17%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.39元，同比下降46.58%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,140,503,730.96元，较上年下降3.36%[10] 产品销售情况 - 公司2023年主要从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素等产品的生产和销售，其中纯碱为主导产品，产销量位于行业前列[16] - 公司2023年实现营业收入120.44亿元，净利润14.10亿元，扣非归母净利润24.14亿元，净资产收益率10.88%[17] - 公司纯碱在产产能580万吨/年，小苏打在产产能150万吨/年，尿素在产产能154万吨/年[18] 公司发展规划 - 公司未来发展规划包括推动产业立企、科技兴企、人才强企、文化塑企，聚焦聚力、专心专注，做大做强做精天然碱和氮肥两大主业[74] - 公司计划在“十四五”期间发展成为纯碱行业的龙头企业，力争在天然碱产业从行业追随者向行业引领者转变[74] 公司内部管理 - 公司董事、高级管理人员承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[1] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金情况[2] - 公司报告期无违规对外担保情况[3] - 公司执行了《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无重大影响[4] 公司环保情况 - 公司未发生环境事故[133] - 公司具体环保自行监测方案和委托情况详细列出[128] - 公司应当公开的环境信息公开网址和具体要求[131] 公司关联交易及财务承诺 - 公司承诺将对外出售ZELEM公司、华鼎矿业、博源实地的控股权，并承诺赔偿上市公司因违反承诺而遭受的任何损失或开支[138][139] - 公司将对外出售ZELEM公司、华鼎矿业、博源实地的控股权，并承诺赔偿上市公司因违反承诺而遭受的任何损失或开支[140][141] - 公司承诺不利用控股股东地位谋求优于市场第三方的权利，不以低于市场价格条件与上市公司进行交易，保证规范关联交易[143]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-028 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于重大资产购买及增资暨关联交易之2023年度业 绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2022 年 8 月完 成以支付现金的方式购买内蒙古纳百川资源开发有限责任公司（以下简称纳百 川）持有的内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业或标的公司） 14%股权、以现金 372,500.00 万元对银根矿业进行增资的重大资产购买及增资， 交易对方及其一致行动人作出了关于标的公司塔木素天然碱矿采矿权（以下简 称标的采矿权）的业绩承诺补偿。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等 法律法规的有关规定，现将 2023 年度业绩承诺实现情况说明如下： 一、本次交易概述 2021 年 12 月 22 日，公司召开八届二十次董事会、八届十九次监事会，审 议通过了公司拟以支付现金的方式购买纳百川持有的银根矿业 14%股权、拟以 现金 372,500.00 万元对银根矿业进行增资（以下简称 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-022 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日召开九 届十一次董事会、九届十一次监事会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司近三年（含 2023 年度）的利润分配方案、预案情况如下： 单位：元 | 分红年度 | | 现金分红金额 | 回购股份视同现金 | 现金分红总额 | 分红年度可供分配 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 分红金额 | | 利润 | | 2021 | 年 | 362,175,856.00 | 181,975,030.60 | 544,150,886.60 | 4,512,141,335.17 | 1 | 2022 | 年 | 54 ...

营业收入及利润情况 - 内蒙古远兴能源2024年第一季度营业收入为32.8亿，同比增长31.03%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为5.69亿，同比下降12.70%[1] - 公司2024年第一季度净利润为85.27亿元，同比增长9.5%[36] - 内蒙古远兴能源股份有限公司2024年第一季度持续经营净利润为8.53亿，同比增长9.6%[37] - 归属于母公司所有者的净利润为5.69亿，同比下降12.4%[37] - 综合收益总额为8.53亿，同比增长9.6%[37] - 每股基本收益为0.15元，同比下降16.7%[37] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为4.17亿，同比下降31.09%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为4.17亿[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.04亿[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.95亿[38] - 现金及现金等价物净增加额为-5.81亿[38] 费用情况 - 销售费用同比增长114.83%，主要因产品销量增加[11] - 研发费用同比增长81.54%，主要因研发项目增加[13] - 财务费用同比增长82.53%，主要因融资规模增加[14] 其他财务情况 - 应收账款期末金额为10.66亿，同比增长78.07%[3] - 营业外收入同比增长268.44%，主要因应付款项确认收入[18] - 收到的税费返还同比减少53.24%，主要因税减少[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长72.77%，主要因采购材料支付增加[21] - 报告期末普通股股东总数为103,621股，前十名股东持股情况中，内蒙古博源控股集团有限公司持股比例最高，为30.09%[31] - 广东德汇投资管理有限公司持有30,992,300股股份通过信用证券账户[32] - 公司与乌审旗国有资产投资经营有限责任公司之间发生探矿权转让合同纠纷，最终判决蒙大矿业支付探矿权转让价款差额为222,252.38万元[33] - 公司根据财务谨慎性原则，为客观、公允反映公司2023年度财务状况和经营成果，计提预计负债共计96,400万元[33]

内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截止 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，公司建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：李要合 内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东： 本人李要合作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等公司制度 的相关规定，忠实、勤勉地履行有关职责，积极出席股东大会、董事会和各专门 委员会会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表意见，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将报告期内本 人履行独立董事职责情况报告如下： （一）基本情况 一、本人基本情况 本人 1959 年 12 月出生，中共党员，本科学历，注册化工工程师。历任中国 五环工程有限公司工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师，2019 年 10 月已退休。2023 年 4 月 21 日被选举为公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 2023 年度，公司共召开了 11 次董事会，本人应参加董事会 8 次，实际参加 董事会 8 次，审议议案 35 项，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。 在董事会议案投票表决中，均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情 ...