报告期内，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）监事会严格依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《公司监事会议事规则》的要求，本着务实的工作态度，从维护公司利益和 广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，为公司的规范运作和健康发展提供 了有力的保障。现将 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2023 年公司监事会共召开 10 次会议，审议了 29 项议案，监事列席了公司 董事会和股东大会。监事会会议情况如下： 内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | 会议届次 | 召开时间 | 召开方式 | 会议议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 八届二十八次 | 2023-01-13 | 现场+视 | 《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交 易的议案》 | 全票通过 | | | | 频 | | | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | 全票通过 | | | | | 《2022 年度财务决算报告》 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004106 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内蒙古远兴能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-116 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-023 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 名称 | 简称 | | --- | --- | --- | | 1 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | 公司 | | 2 | 内蒙古博源控股集团有限公司及其子公司 | 博源集团及其子公司 | | 3 | 内蒙古博源实地能源有限公司及其子公司 | 博源实地及其子公司 | | 4 | 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 | 中煤远兴 | | 5 | 内蒙古博源工程有限责任公司 | 工程公司 | | 6 | 内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司及其子公司 | 嘉瑞酒店及其子公司 | | 7 | 鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司 | 伊化矿业 | | 8 | 乌审旗蒙大矿业有限责任公司 | 蒙大矿业 | | 9 | 内蒙古博源新型煤炭洗选有限责任公司 | 新型煤炭洗选公司 | | 10 | 乌审旗蒙大能源环保有限公司 | 蒙大环保 | | 11 | 乌审旗纳林河消防设备维修服务 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-025 内蒙古远兴能源股份有限公司 特此公告。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经公司登记机关核准， | 第十三条 经公司登记机关核准， | | 公司经营范围是：一般项目：化工产品 | 公司经营范围是：一般项目：化工产品 | | 生产（不含许可类化工产品）；化工产 | 生产（不含许可类化工产品）；化工产 | | 品销售（不含许可类化工产品）；专用 | 品销售（不含许可类化工产品）；专用 | | 化学产品制造（不含危险化学品）；专 | 化学产品制造（不含危险化学品）；专 | | 用化学产品销售（不含危险化学品）； | 用化学产品销售（不含危险化学品）； | | 肥料销售；化肥销售；机械设备销售； | 肥料销售；化肥销售；机械设备销售； | | 矿山机械销售；货物进出口；技术进出 | 矿山机械销售；货物进出口；技术进出 | | 口；非居住房地产租赁；招投标代理服 | 口；非居住房地产租赁；招投标代理服 | | 务；企业总部管理；劳务服务（不含劳 | 务；企业总部管理；劳务服务（不含劳 | | 务派遣）；装卸搬运； ...

招商证券股份有限公司 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作为内 蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称"远兴能源"或"公司"）重大资产购买 及增资暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对远兴能源《2023 年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据《 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-027 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-019 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 7 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届十一次董事会会议 的通知。 2.会议于 2024 年 4 月 12 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 公司独立董事张世潮、董敏、李要合分别向董事会提交了《2023 年度独立 董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。 1 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋 为兔、孙朝晖、戴继锋、纪玉虎、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、李 永忠、张世潮、李要合。会议由公司董事长宋为兔先 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：董敏 内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东： 本人董敏作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等公司制 度的相关规定，忠实、勤勉地履行有关职责，积极出席股东大会、董事会和各 专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表意见，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将报 告期内本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）基本情况 本人 1967 年 5 月出生，中共党员，研究生学历。历任鄂尔多斯集团房地 产公司副总裁，鄂尔多斯仲裁委员会副秘书长、副主任，现任内蒙古三恒律师 事务所合伙人会议主席，公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 1 勉尽责义务。 2023 年度，公司共召开了 11 次董事会，本人应参加董事会 11 次，实际 参加董事会 11 次，审议议案 57 项，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的 情况。在董事会议案投票表决中，均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的 情形。列席股东大会 8 次。 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定和要求，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 2 家次。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、独立复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事 处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施， 未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3.独立性 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华会计师事务所）成立于 2012 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 ...

重要内容提示： 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）本次回购注销的限制性股 票数量为 9,406,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.25%。本次回购注销涉及 24 名激励对象，回购注销的限制性股票授予日为 2023 年 10 月 16 日，回购价格 为 3.66 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数为 3,730,812,560 股。 2.截至 2024 年 3 月 21 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成注销手续。 一、限制性股票激励计划简述 （一）2023 年 9 月 20 日，公司召开九届五次董事会和九届五次监事会，审 议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 公司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。公司 监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-018 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 ...