收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长141.30%，达到94,091,926.37元，主要由于新零售业务收入增加[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,979,046.02元，同比下降2.69%[5] - 公司营业总收入本期发生额为94,091,926.37元，同比增长141.31%（上期38,993,786.38元）[16] - 净利润本期亏损16,948,891.72元，同比扩大0.41%（上期亏损16,879,533.67元）[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损12,979,046.02元，同比扩大2.69%（上期亏损12,639,147.42元）[17] - 综合收益总额为-16,948,891.72元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-12,979,046.02元[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0364元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加162.54%，主要由于新零售业务成本上升[9] - 销售费用同比增加153.73%，主要由于新零售业务扩张[9] - 营业总成本本期发生额为105,685,510.05元，同比增长112.00%（上期49,852,364.70元）[16] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善92.43%，从-3,189,258.75元提升至-241,296.28元[5][9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为196,206,223.22元，同比增长38.5%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-241,296.28元，较上期的-3,189,258.75元有所改善[20] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比减少4130.60%，主要由于购买固定资产支出增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-135,336.92元[20] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-530,000.00元[20] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为99,906,736.34元[20] 资产变动 - 总资产下降2.35%至998,975,721.32元[5] - 公司流动资产合计期末余额为329,087,690.88元，较期初减少18,664,277.97元（下降5.37%）[12][13] - 应收账款期末余额为39,847,877.31元，较期初减少18,137,056.88元（下降31.28%）[12] - 存货期末余额为66,233,427.96元，较期初减少2,513,762.35元（下降3.66%）[12] - 固定资产期末余额为171,375,926.33元，较期初减少2,426,253.89元（下降1.40%）[13] 负债变动 - 应收账款比期初减少31.28%，主要收回部分第三方平台销货款[8] - 预收款项比期初减少65.71%，主要因预收租金结转至营业收入[8] - 应付职工薪酬比期初减少91.40%，主要由于上年末计提年终奖本期发放[9] - 短期借款期末余额为40,050,416.67元，较期初减少14,361.11元（下降0.04%）[13] - 应付账款期末余额为54,960,291.70元，较期初减少1,731,690.94元（下降3.05%）[13]

会议情况 - 2024年召开董事会审计委员会会议5次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议1次[4] - 2024年召开第九届董事会第二十四次等多次会议[12] 报告披露 - 公司披露《2023年年度报告》等多份报告[10] 人事相关 - 陈玲莉本报告期应参加董事会11次，现场3次，通讯8次[4] - 2024年提名委员会换届选举非独立董事等并聘任高级管理人员[5] 审计工作 - 审计委员会沟通、总结2023年审计工作，续聘审计机构[6] - 公司续聘大华会计师事务所为2024年度审计单位[11] 投资设立 - 公司投资设立武汉盈驰新零售等三家公司[12] 未来展望 - 2025年独立董事将强化政策研读与行业洞察[15]

会议与报告 - 2024年应参加董事会11次，现场3次，通讯8次，出席股东会5次[5] - 2024年召开审计、提名、薪酬与考核委员会会议分别为5、2、1次[5] - 编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[11] 审计工作 - 2024年4月2日沟通2023年年度审计问题[7] - 4月15日总结2023年审计工作、续聘审计机构[7] - 多次审议季度和半年度报告[7] 人事变动 - 2024年3 - 4月完成董事会换届选举[6][13] - 4月1日聘任总经理等人员[13] 投资与交易 - 2024年6月审议通过投资设立子公司议案[13] - 投资设立武汉盈驰等三家公司[13] - 6月24日审议通过向关联方借款暨关联交易议案[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建议[16]

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （车文辉） 作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等相关规 定，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权责，积极出席了 2024 年的 相关会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1 大连友谊（集团）股份有限公司 立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人车文辉，男，1965 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生。1983 年 9 月至 1987 年 7 月，湘潭大学经济系经济学本科，1987 年 9 月至 1990 年 7 月，湘潭大学 消费经济研究所研究生经济学硕士。1990 年 7 月至 1997 年 6 月，任长沙铁道学院社 会科学系讲师；1997 年 7 月 ...

会计政策变更 - 2025年4月25日会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[2] - 2024年12月6日财政部颁布《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更后按《解释第18号》执行，不追溯调整，无重大影响[5][7] 决策认可 - 董事会认为变更能客观反映财务，无损害利益情况[8] - 监事会同意变更，认为合理合规，无损害情形[9]

大连友谊（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第七次会议审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，为客观、公允地反映 公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公 司对控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发"金石谷项目"进行了减值 测试，经公司测试，拟对"金石谷项目"计提资产减值准备合计 8,413,300.00 元。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—018 大连友谊（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 该项计提资产减值准备事项经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会 第七次会议及董事会审计委员会审议通过，同意本次计提资产减值准备，该事项无 需公司股东会审议。 二、本次计提资产 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大连友谊（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制日常运行。公 司董事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

人员数据 - 2024年12月31日，大华事务所合伙人150名，注册会计师887名，签过证券审计报告的404名[4] 业绩数据 - 2023年度业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[4] - 2023年度上市公司审计收费总额52,190.02万元，审计客户436家，同行业12家[4] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿[4] - 在奥瑞德案担5%连带赔偿责任，东方金钰案担60%连带赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚8次等，46名从业人员受罚多次[5] 审计相关 - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告超2家次[7] - 2025年度审计费用90万元，较2024年增加26万元[7] 决策进展 - 2025年4月25日通过续聘议案[8] - 聘请2025年度审计机构需提交2024年年度股东会审议[9]

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等制度的有关规定 和要求，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事独立性自查情况，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 现任独立董事陈玲莉女士、孟利女士、刘应民先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 经核查独立董事陈玲莉女士、孟利女士、刘应民先生的任职经历及个人签署的 相关文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以 外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 ...