主要事项 - 公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司于2023年完成苏州海尚壹品项目土地增值税清算工作 [2] - 江苏合升应于2023年10月4日前补缴土地增值税清算税款162,180,245.25元 [2] - 江苏合升与公司多方筹集资金但未能完成全部税款筹集 拟分期支付该笔税款 [2] 进展情况 - 截至2025年6月30日 江苏合升已结清土地增值税清算税款本金 [3] - 剩余滞纳金部分将根据税务机关要求办理清缴 [3] 对公司的影响 - 补缴土地增值税清算税款不属于前期会计差错 不涉及对前期财务数据的追溯调整 [4] - 因以前年度已预提该笔税款 本次清缴本金不会对公司本年损益产生影响 [4] - 滞纳金按实际欠缴金额日万分之五计算 计入当期损益 [4]

业绩影响 - 江苏合升应于2023年10月4日前补缴土地增值税清算税款1.62亿余元[1] - 截止2025年6月30日已结清税款本金[2] - 补缴税款不追溯调整前期数据，清缴本金不影响本年损益[3] - 滞纳金按日万分之五计，计入当期损益[3]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会由6月13日董事会会议决议召集[3] - 6月30日14时30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 133名股东及代理人出席，所持股份15,239,997股，占比4.2761%[6] 议案表决 - 审议《关于向关联方借款暨关联交易的议案》[7] - 同意股份15,124,294股，占比99.2408%[9] - 反对股份88,403股，占比0.5801%[9] - 弃权股份27,300股，占比0.1791%[9] 其他 - 关联股东武信投资控股申请回避[6] - 中小投资者投票占比与整体一致[9] - 律师认为股东会合法有效[10]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表133名，代表股份15,239,997股，占比4.2761%[3] - 现场出席3人，代表股份11,922,894股，占比3.3454%[3] - 网络投票130人，代表股份3,317,103股，占比0.9307%[4] 议案表决情况 - 《向关联方借款议案》同意15,124,294股，占比99.2408%[5] - 反对88,403股，占比0.5801%[5] - 弃权27,300股，占比0.1791%[5] 会议时间 - 现场会议2025年6月30日14:30召开[3] - 网络投票2025年6月30日9:15 - 15:00[3]

零售板块表现 - 零售板块整体呈现震荡上扬态势 [1] - 御银股份（002177）股价触及涨停 [1] - 万辰集团（300972）涨幅超过7% [1] - 华致酒行（300755）、小商品城（600415）、大连友谊（000679）股价跟随上涨 [1]

公司公告更正 - 大连友谊于2025年6月14日和24日分别发布临时股东会通知及提示性公告，后经核查发现投票规则表述需更正，将重复投票的优先顺序从"以第二次投票结果为准"改为"以第一次投票结果为准"[2][3] - 更正内容不涉及实质性变更，公司对由此造成的不便致歉并承诺加强信息披露审核[3][4] 股东会召开安排 - 会议届次为2025年第二次临时股东会，由董事会召集，召开合法性符合相关法规要求[6][12] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，时间为2025年6月30日9:15-15:00[6][12][18] - 股权登记日设定为2025年6月23日，出席对象包括全体普通股股东及其授权代理人[7][13] 会议审议与登记 - 议案已通过第十届董事会第十四次会议审议，具体内容见于2025年6月14日《中国证券报》等媒体公告[7][14] - 登记时间为2025年6月23日至24日9:00-15:30，需携带身份证、股东账户卡等材料至公司证券事务部办理[7][14] - 会议地点为大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室[7][13] 网络投票操作细则 - 股东需取得深交所数字证书或服务密码方可进行互联网投票，身份认证流程参照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》[18][19] - 交易系统投票时段为2025年6月30日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00[18][19] - 授权委托书需明确记载委托人持股数、股东账号及对各项议案的表决指示[20][21][23]

会议基本信息 - 公司于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东会[5][26] - 现场会议时间为2025年6月30日下午14:30[5][26] - 会议地点在辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35 - 4号公建公司会议室[7][28] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月30日多个时段[5][6][26][27] - 普通股投票代码为“360679”，投票简称为“友谊投票”[16][37] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月23日[6][27] - 登记时间为2025年6月23 - 24日9:00 - 15:30[11][32] - 登记地点为大连友谊证券事务部[11][32] 审议事项 - 会议审议总议案和向关联方借款暨关联交易的议案[8][29] - 议案已由第十届董事会第十四次会议审议通过[31] - 议案具体内容详见2025年6月14日相关公告[10][31]

股东会召开信息 - 公司决定于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [2] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月30日9:15至15:00，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权 [2][3] - 股权登记日为2025年6月23日，全体普通股股东均有权出席股东会并可委托代理人表决 [3][4] 会议审议事项 - 会议审议事项已通过公司第十届董事会第十四次会议审议，具体内容详见2025年6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告 [4] - 股东需在2025年6月23日至24日9:00-15:30期间完成登记，登记地点为公司证券事务部 [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，交易系统投票时间为2025年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [5][6] - 互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"服务密码"，具体流程可登录互联网投票系统查阅 [6][7] 会议其他事项 - 会议地点为辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室，与会股东需提前半小时到达并携带身份证明等原件 [3][4] - 公司提供授权委托书模板，股东可委托代理人行使表决权，委托书剪报及复印均有效 [8][9][10]

股东会时间 - 2025年6月30日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2025年6月23日[2] 投票时间 - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[13] - 互联网投票系统9:15—15:00[14] 其他 - 审议总议案和向关联方借款议案[4] - 登记时间为2025年6月23 - 24日9:00―15:30[7] - 登记地点为大连友谊证券事务部[7] - 网络投票代码为"360679"，简称为"友谊投票"[12] - 会议地点为公司会议室[3]

董事会会议召开情况 - 董事会会议通知于2025年6月4日通过专人、电子邮件、传真等方式送达全体董事 [2] - 会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开 [2] - 应出席董事7名，实际到会7名，会议由董事长李剑主持 [2] - 公司高管人员、监事会成员列席会议，会议召开符合法律法规及公司章程 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，独立董事专门会议已前置审议 [2] - 关联董事李剑、张秋玲回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案需提交股东会审议，具体内容详见同日披露的关联交易公告 [3] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3] 备查文件 - 会议文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [3]