大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—044 大连友谊（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 的第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将 严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续 对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督， ...

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司合并资产总计975,297,033.30元，较期初下降4.67%[5][6][7] - 2025年半年度营业总收入177,502,657.23元，2024年半年度为75,472,800.60元[13] - 2025年半年度营业总成本208,703,390.97元，2024年半年度为97,170,692.87元[13] - 2025年半年度营业利润为 - 29,906,176.33元，2024年半年度为 - 20,436,290.73元[13] - 2025年半年度经营活动现金流入小计346,821,546.55元，2024年半年度为249,684,884.84元[18] - 公司经营活动现金流出小计从2024年的241,011,121.81元增加至2025年的492,621,626.95元[19] - 公司筹资活动现金流入小计从2024年的30,000,000.00元增加至2025年的170,000,000.00元[19] - 公司支付的各项税费从2024年的4,582,609.43元增加至2025年的159,406,859.85元[19] 股权情况 - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数35,640万股，注册资本为35,640万元[36] - 2020年1月8日武信投资控股拟3.60元/股转让100,000,000股给武汉开发投资有限公司[36] 业务范围 - 公司业务涉及房地产业、零售业、一般贸易，本期纳入合并财务报表范围的主体共9户[37] 会计政策 - 同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并有不同会计处理方法[49][52] - 公司依据控制标准判断是否合并子公司，考虑被投资方设立目的等多方面事实情况[55] - 公司按业务模式和现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认时以公允价值计量[68] - 零售库存商品发出采用先进先出法，已完工开发产品发出采用个别认定法确定实际成本[96] 资产相关 - 货币资金期末余额为109,874,517.55元，期初余额为117,416,321.97元[172] - 应收账款期末账面余额为47,893,838.31元，期初账面余额为61,745,530.66元[174] - 其他应收款期末余额为3,853,093.35元，期初余额为4,240,130.29元[188]

资产相关 - 截至2025年6月30日，公司资产总计975,297,033.30元，较期初下降4.67%[1] - 期末流动资产合计310,757,709.32元，较期初下降10.64%[1] - 期末非流动资产合计664,539,323.98元，较期初下降1.59%[1] - 期末流动负债合计832,757,011.19元，较期初下降0.31%[3] - 期末非流动负债合计7,427,542.66元，较期初下降25.48%[3] - 期末流动资产12.22亿元，期初为12.52亿元，下降2.4%[15] - 期末非流动资产4.02亿元，期初为4.13亿元，下降2.6%[15] - 期末资产总计16.24亿元，期初为16.45亿元，下降1.3%[15] - 期末流动负债14.11亿元，期初为14.19亿元，下降0.6%[19] - 期末非流动负债5847.79万元，期初为8291.89万元，下降29.5%[19] - 期末负债合计14.17亿元，期初为14.27亿元，下降0.7%[19] 现金流相关 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 145,800,080.40元，上期为8,673,763.03元[7] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 176,255.92元，上期为 - 116,008.00元[7] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为138,928,222.23元，上期为 - 1,073,599.98元[7] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 7,048,114.09元，上期为7,484,155.05元[7] - 期末现金及现金等价物余额为93,765,255.45元，较期初下降7%[7] - 经营活动现金流入小计本期为245,238,978.92元，上期为248,654,146.37元[22] - 经营活动现金流出小计本期为390,221,142.72元，上期为238,671,167.28元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 144,982,163.80元，上期为9,982,979.09元[22] - 投资活动现金流出小计本期为126,418.92元，上期为616,008.00元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 126,418.92元，上期为 - 616,008.00元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为170,000,000.00元，上期为30,000,000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为31,071,777.77元，上期为31,073,599.98元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为138,928,222.23元，上期为 - 1,073,599.98元[22] - 本年期初现金及现金等价物余额为92,424,319.51元，上期为102,584,418.84元[22] - 本期期末现金及现金等价物余额为86,243,959.02元，上期为110,877,789.95元[22] 营收利润相关 - 本期营业收入177,502,657.73元，上期为75,472,800.60元[9] - 本期营业成本147,156,860.38元，上期为57,632,210.38元[9] - 本期营业利润为-29,906,176.33元，上期为-20,436,290.73元[9] - 本期利润总额为-42,625,797.48元，上期为-34,939,768.05元[9] - 本期归属于母公司所有者的净利润为-34,557,705.42元，上期为-26,407,923.15元[9] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0970，上期均为-0.0741[9] - 本年期初归属于母公司股东权益合计275,213,918.69元，期末为240,274,150.65元[13] - 本期少数股东权益变动额为-8,068,092.06元，上期为-8,531,844.89元[9][10][13] - 本期综合收益总额为-42,625,797.48元，上期为-34,939,768.04元[9][10][13] - 本期股东权益合计变动额为-42,625,797.48元，上期为-34,939,768.04元[10][13] - 本期营业总收入7207.5万元，上期为7479.36万元，下降3.6%[20] - 本期营业利润为-1097.27万元，上期为-515.27万元，亏损扩大[20] - 本期利润总额为-1097.85万元，上期为514.83万元，由盈转亏[20] - 本期净利润为-1097.85万元，上期为-514.83万元，亏损扩大[20]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年9月15日召开[1] - 现场会议召开时间为2025年9月15日下午14:30[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月15日上午9:15 - 9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00[2][11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 —15:00[2][12] - 普通股投票代码为"360679"，投票简称为"友谊投票"[10] 议案信息 - 议案1需出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月8日—9日9:00―15:30[8]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年8月18日送达[2] - 会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开[2] - 应出席3名监事，实际到会3名[2] 审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》，3票同意[3] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，7票同意[5] 公司决策 - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[5]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年8月18日送达[2] - 董事会会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需股东会审议[4][5] - 审议通过修订《股东会议事规则》等议案，需股东会审议[5] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[5]

大连友谊（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善大连友谊（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的公司治理，保证公司经营管理工作的顺利进行，议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规定及《大连友谊（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、 防风险，依照法定程序和《公司章程》行使对公司重大问题的决策权， 并加强对经理层的管理和监督。， 董事会应当把握功能定位，忠实履职尽责，维护股东和公司利益、 职工合法权益，推动公司高质量发展 第三条 董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的其他有关人员都具有约束力。 第五条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务，保管董 事会印章。董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常 1 事务。 第二章 董事会的 ...

公司基本信息 - 公司于1997年1月24日在深圳证券交易所上市，首次发行3500万股[6] - 公司注册资本为35640万元，发起人为大连友谊集团有限公司[7][13] - 公司已发行股份总数为35640万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[14] - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[18] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可就董事等给公司造成损失请求审计委员会诉讼[26] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东会[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54][55] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[78] 审计委员会相关 - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名[91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[104] - 满足条件时，公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%[106] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，半年结束2个月内披露中期报告[102] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[114]

大连友谊（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证大连友谊（集团）股份有限 （以下 简称"公司"）股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《公司章程》规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 经股东会决议，股东会可以依法向董事会授权，但不得将法 定由股东会行使的职权授予董事会行使。董事会拟向其他治理主体转授 权的，应当事先提请股东会审议通过。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形 1 时，临时股东会应当在2个 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.78亿元 同比增长135.19% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3455.77万元 较上年同期净亏损2640.79万元扩大30.9% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]